Ухвала суду № 63203965, 08.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43644/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - прокурора військового прокуратури Київського гарнізону Стригуна М.А., власника майна ОСОБА_2, представника власника майна адвоката Лисюк В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотанняслідчого першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону Зубка О.О., погоджене прокуроромвійськової прокуратуриКиївського гарнізону Медвєдєвим В.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

07.09.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону Зубка О.О., погоджене прокуроромвійськової прокуратуриКиївського гарнізону Медвєдєвим В.В.,який в судовому засіданні був уточнений в судовому засіданні прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, яке виявлено під час проведення 06.09.2016 року обшуку автомобілю «ToyotaCamry», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, яке належить на праві власності ОСОБА_2, а саме :

- 71 купюра номіналом 100 доларів США(LB66560987K, LC41174557A, LC41174556A, LB17169862H, LB77420816K, LB74139982K, LE98289865A, LB32600039H, LB33596986E, LA39478486A, LB35515460A, LB88502701J, LB88502702J, HC16526081B, KD05985785B, CL14814087B, KB06840632K, HB79941068H, KF92277088A, HB32759486J, KB11068696I, KB82324001L, KB81477627H, KF18060289C, DB95111825A, DB48352600A, HK72254298B, KF26666935D, KB72728273J, HD17938003B, AB55587820M, AB04081755*, AB317303878T, HB37324282Q, KA29341046A, KA29341044A, FL87065595B, KG98539701A, KC18927382A, HB17676345K, KL98952883C, KB16684130K, KB90730032E, HB11943615A, KB66898760Q, HD44063840A, LD29822479C, LB02567550A, LK82649971D, HD55894790A, KB93935054G,KB93004143P, HB21161823P, KF10035015C, AB01125199Q, KB37315988I, KB61323122P, KI32474891A, KB31284660G, FE85544424A, KB97898380I, FF43407372A, KF53734203D, KJ41071122A, GB22531921F, HB57907103A, HL00903504G, FK84764577A, FF71216540A, AB81901831I, FL92591054B).;

- 9 купюр номіналом 50 доларів США(JB08434244A, MJ09899802A, GA12714567A, MB50482729A, JD23054254A, MK21150177A, ML10193144A, II11875575A, MB77652155A);

- 1 купюра номіналом 20 доларів США(IF 84343607H);

- 3 купюри номіналом 10 доларів США(JG 04503361 B, MK20571776 A, IG 12944627 B;

- 2 купюри номіналом 5 доларів США(MF 72826025 B, MB 31467276 B);

- 18 купюр номіналом 500 гривень(ВИ3668189, ЛВ7155028, ВХ3394572, АА3542994, ЗД6844206, СЖ2539081, ГТ2355089, СД1303264, ЗИ8832943, СЗ0018247, ВЗ0723789, ЗБ4813115, ВБ0688423, ВА0777921, ВА9219902, ВВ6462636, ЗБ8112492, ЗИ9213041);

- 122 купюри номіналом 200 гривень(ЄЧ0470061, ПД4581962, ПБ5138202, ЕИ4683214, ТЕ6294215, АГ7168606, КЖ1732145, ЄФ8303694,ВШ8936091,ПВ2067957, КМ3848706, ПБ0233732, ЄЖ7388420, КН1105141, ЄФ9660921, ПГ6206386, ПГ5344748, ПГ9786461, ВЄ6156100, АЖ6849375, ЕЗ3391008, ЗД2261655, ЄА8344274, ЄВ3940595, ЄЦ0993191,ВЄ0569348, КК6023263, КЛ4873413, ЄФ0971950, ЕИ8470437, КЖ0924964, ЄГ2326179, ЕЦ8601969, КИ4738442, АЕ3974509,КЖ8997259,СЄ6427531, АЄ5904683, ЄЕ8450741, АЖ2069174, ТА9671533, ВВ5446724, ЄЧ9228501, МА7867075, ЕИ3179593, ЗЗ0725759, ЕВ7225314, МА9222226, ЕБ3085205, ЕЩ4662730, ЕЯ3533399, ЄЮ3991187, ЕФ7035186, КБ4566614, ВХ6723849, ЄЕ8942172, КЄ3443474, ЄЗ2102279, ЄЕ8224425, ЄФ7164177, ЕГ6193786, ВЕ2478208, ЕЄ6969018, КГ6961736, ЄЧ3757944, ПА9702238, ЕЩ9772046, ЗД4276838, МА8578355, УЛ4446196, ЄА8030726, КА2004230, ЗЗ8776766, ВШ2448845, КЗ0675717, КМ8429662, КД8555456, ЄЧ1604145, КБ7019875, АЗ6908984, ЄЗ6763138, ПА5642510, ПЕ4624050, КЙ8535087, ЕЦ4190114, ЕА1956915, ЄИ4201947, ЄБ2227857, ЗЄ7508890, ЕЄ5738173, ПГ9316085, СГ4973195, КИ6476702, КГ2861157, КЗ9219537,ЕВ8451315, ЄЄ0619285, ЗВ8145623, ЄЩ5090969, ЕГ4752771, ЄБ3473605, ЗЕ9731098, АБ3655060, ВА7181711, СВ3157600, ЗД4478885, КК6358452, АГ7711537, КМ9688023, АВ5208363, ПД6660190, ПБ8904345, ВЧ1379988, ЗБ4910645, ЕХ2069266, ЄЖ8943371, ЄЮ4636602, ВЧ7824014, ЕЄ2672252, ЄД6806703, ВЖ4862431, ЕХ5978888);

- 12 купюр номіналом 100 гривень;

- 2 купюри номіналом 50 гривень. (ДК2769136, СВ2697495);

- 6 купюр номіналом 20 гривень(МП1215204, СИ1879490, СГ8792016, ПЖ9150819, ММ3269620, СИ5107564);

- 6 купюр номіналом 5 гривень(ПГ4581460, НЖ4759782, СЗ5617128, СЄ1903868, ПБ6666163, СЕ3327855);

- 2 купюри номіналом 10 гривень. (НЄ9727599, МИ5137762);

- 1 купюра номіналом 2 гривні(СЖ5241555);

- 2 купюри номіналом 1 гривня (УУ7643300, УФ8552527);

- 2 мобільних телефони «NOKIA» сірого кольору з сім-картою «КИЇВСТАР» НОМЕР_4; «SAMSUNG» модель E1100T чорного кольору з сім-картою «Лайф» НОМЕР_5;

- жетон та службове посвідчення ДФС України на ім'я ОСОБА_2

- паперовий конверт з написом «ОСОБА_1», в якому містились нотатки та записи;

- згорток паперу білого кольору з написами цифр, в якому містились гроші;

- пластикові картки на ім'я ОСОБА_2 різних банків та картка «Універсальна» банку «Приватбанк», а саме:

- пластиковакартка банку «VISA MAXI» НОМЕР_6 на ім'яОСОБА_2;

- пластиковакартка банку «ОЩАДБАНК» НОМЕР_7 на ім'яОСОБА_2.

- пластиковакартка банку «ПРИВАТБАНК «УНІВЕРСАЛЬНА» НОМЕР_8;

- пластиковакартка банку «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» НОМЕР_9 на ім'яОСОБА_2;

- документацію з реквізитами ОСОБА_7 та ТОВ «АНТРЕ ПЛЮС» на 16 арк.;

- різноманітні клаптики паперу з нотатками та записами, а саме:

- папір А4 з надписами синьою ручкою - ВерніколорКемікал-захід разом 200$, Імпект 1500, Ахтай - 6500$, Бір майстер - 3000, Донбаселектромото - 600, К-2 - 600, 5700+200$+6500$, Мапеї - 5100, Епіцентр 2 липень+2 серп. - 1800/6900, Золочів (4 машини) 2 сівалки нові, трактор, контейнер Тернопольський (трактор) - 12500,

- клаптикпаперу з пін кодом «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;

- клаптик паперу в клітинку з написами (ДЦ Україна - 15м х 300 = 4500, Бліц - 22м х 300 = 6600, Саноіл - 1м х 300 = 300/11400, Х - 1м - 500/11900);

- клаптик надірваного паперу з написами (ЕКО ДАР - 1250, ЄВРОАГРОТЕК - 2500, КОВАЛЕНКО - 100, ЗАПАГРОТЕХ - 2500), копія додається до протоколу;

- папір формату А4 на якому надрукована таблиця з блоками («Назва фірми, К-тьавтом., За 1 авт., Всього» з назвами фірм та цифрами), копія додається до протоколу, копія додається до протоколу;

- клаптик надірваного паперу на якому надрукована таблиця з блоками («ДАТА, КОД, НАЗВА, ЮР, МВ» з назвами фірм, датами, та цифрами біля деяких написаний синьою ручкою знак «$»);

- флеш-накопичувач пам'яті,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 НОМЕР_10;

- автомобіль «ToyotaCamry» сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1;

на тимчасове вилучене майно, яке виявлено та вилучено під час затримання 06.09.2016 року ОСОБА_2 в якості підозрюваного у вчинені злочину, а саме,

-грошові кошти у розмірі 700 доларів США з номерами НВ21402738J, HH52223404A, HB8805688F, KB03161334N, KB45321787M, KB60121345D, DF02360787A,

на тимчасове вилучене майно, яке виявлено та вилучено під час проведення 06.09.2016 року обшукуслужбового кабінету начальника Волинської митниці ДФС України ОСОБА_10, а саме,

- записника темно-синього кольору з написом «BritishAmericanTabacco» з чорновими записами.

Клопотання обґрунтовано тим, що військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016110350000123 від 22.04.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної фіскальної служби України налагодили механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення вантажів.

У ході здійснення ГУ БКОЗ СБ України негласних слідчих (розшукових) дій у рамках вказаного кримінального провадження встановлено посадових осіб Волинської митниці ДФС України, які причетні до вимагання неправомірної вигоди від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності вказаного регіону, серед яких є начальник відділу митного оформлення №3 митного посту «Ягодин» ОСОБА_2

06.09.2016 військовою прокуратурою Київського гарнізону у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_2 затримано в автомобілі «ToyotaCamry», д.н.з. НОМЕР_1.

В ході особистого обшуку у ОСОБА_2 виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди у сумі 700 доларів США.

Того ж дня, у порядку ст. 233 ч. 3 КПК України у зв'язку із врятуванням майна, проведено обшук автомобіля «ToyotaCamry», НОМЕР_1, у ході якого виявлено і вилучено перелічені в клопотанні речі та грошові кошти, за виключенням: флеш-накопичувач пам'яті, які опечатані до поліетиленових пакетів.

Також 06.09.2016р. у порядку ст. 233 ч. 3 КПК України проведено обшук в кабінеті начальника Волинської митниці ДФС України ОСОБА_10, в ході якого виявлено та вилучено записник темно-синього кольору з написом «BritishAmericanTabacco» з чорновими записами, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до протоколу затримання від 06.09.2016 року ОСОБА_2 в якості підозрюваного у вчинені злочину, у нього вилучено серед іншого майна, грошові кошти у розмірі 700 доларів США, які відповідно до протоколу затримання ОСОБА_2 пояснив, що отримав напередодні обшуку. За даними протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів-грошових коштів від 06.09.2016р. купюри номіналом по 100 доларів США з номерами НВ21402738J, HH52223404A, HB8805688F, KB03161334N, KB45321787M, KB60121345D, DF02360787A оглянуті у присутності понятих та вручені з метою проведення негласних слідчих дій ОСОБА_7 для подальшого їх вручення ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_2

За даними протоколів огляду від 07.09.2016р. слідчим першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону Зубком О.О. проведено огляди вилучених в ході проведених обшуків автомобілю «ToyotaCamry», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, службового кабінету начальника Волинської митниці ДФС України ОСОБА_10, та особистого обшуку під час затримання ОСОБА_2 в якості підозрюваного у вчинені злочину, речей і документів, серед яких оглянутий весь перелік майна, за виключенням флеш-накопичувача, на яке просить накласти арешт сторона обвинувачення.

Посилаючись на те, що вказані речі та документи могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а грошові кошти у розмірі 700 доларів США є предметом неправомірної вигоди, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Власник майна ОСОБА_2, його захисник Лисюк В.В. проти задоволення клопотання заперечували.

Належним чином повідомлений про день, час та місце проведення судового засідання власник вилученого майна ОСОБА_10 у судове засідання не доставлений, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав можливим проводити розгляд клопотання за його відсутності, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання по суті та власник майна безпосередньо був ознайомлений про вилучення майна в ході обшуку свого службового кабінету.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016110350000123 від 22.04.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування 06.09.2016р. було в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшуки автомобілю «ToyotaCamry», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_9, та яким користувався ОСОБА_2, обшук службового кабінету начальника Волинської митниці ДФС України ОСОБА_10, а також особистий обшук ОСОБА_9, який проведений в ході затримання за підозрою у вчиненні злочину, в ході яких виявлено та вилучене перелічене майно.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2016р. надано дозвіл на обшук автомобілю та службового кабінету.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За вимогами ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереженняречовихдоказів. У цьому випадкуарештнакладається на майно будь-якоїфізичноїабоюридичної особи за наявностідостатніхпідставвважати, щовоновідповідаєкритеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовимидоказамивідповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК Українитимчасововилученимможе бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодояких є достатніпідставивважати, що вониє предметом кримінальногоправопорушення, у тому числіпов'язаного з їхнезаконнимобігом.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що перелічені в клопотанні слідчого речі, на які він просить накласти арешт, відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на тимчасове вилучене майно у вигляді жетону та службового посвідчення ДФС України на ім'я ОСОБА_2, оскільки зазначені речі підлягають поверненню їх власнику та службове посвідчення може бути вилучено у разі відсторонення ОСОБА_2 від посади або іншого припинення його служби в Вольнській митниці ДФС України, а також флеш-накопичувача пам'яті, оскільки останній за даними протоколів обшуку в процесі обшуку не вилучався.

Слідчим при поданні клопотання дотримані процесуальні строки звернення до суду, передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України, відповідно до якої клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на перелічене в клопотанні майно.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено під час проведення 06.09.2016 року обшуку автомобілю «ToyotaCamry», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, та яке належить на праві власності ОСОБА_2, а саме :

- 71 купюра номіналом 100 доларів США(LB66560987K, LC41174557A, LC41174556A, LB17169862H, LB77420816K, LB74139982K, LE98289865A, LB32600039H, LB33596986E, LA39478486A, LB35515460A, LB88502701J, LB88502702J, HC16526081B, KD05985785B, CL14814087B, KB06840632K, HB79941068H, KF92277088A, HB32759486J, KB11068696I, KB82324001L, KB81477627H, KF18060289C, DB95111825A, DB48352600A, HK72254298B, KF26666935D, KB72728273J, HD17938003B, AB55587820M, AB04081755*, AB317303878T, HB37324282Q, KA29341046A, KA29341044A, FL87065595B, KG98539701A, KC18927382A, HB17676345K, KL98952883C, KB16684130K, KB90730032E, HB11943615A, KB66898760Q, HD44063840A, LD29822479C, LB02567550A, LK82649971D, HD55894790A, KB93935054G,KB93004143P, HB21161823P, KF10035015C, AB01125199Q, KB37315988I, KB61323122P, KI32474891A, KB31284660G, FE85544424A, KB97898380I, FF43407372A, KF53734203D, KJ41071122A, GB22531921F, HB57907103A, HL00903504G, FK84764577A, FF71216540A, AB81901831I, FL92591054B).;

- 9 купюр номіналом 50 доларів США(JB08434244A, MJ09899802A, GA12714567A, MB50482729A, JD23054254A, MK21150177A, ML10193144A, II11875575A, MB77652155A);

- 1 купюра номіналом 20 доларів США(IF 84343607H);

- 3 купюри номіналом 10 доларів США(JG 04503361 B, MK20571776 A, IG 12944627 B;

- 2 купюри номіналом 5 доларів США(MF 72826025 B, MB 31467276 B);

- 18 купюр номіналом 500 гривень(ВИ3668189, ЛВ7155028, ВХ3394572, АА3542994, ЗД6844206, СЖ2539081, ГТ2355089, СД1303264, ЗИ8832943, СЗ0018247, ВЗ0723789, ЗБ4813115, ВБ0688423, ВА0777921, ВА9219902, ВВ6462636, ЗБ8112492, ЗИ9213041);

- 122 купюри номіналом 200 гривень(ЄЧ0470061, ПД4581962, ПБ5138202, ЕИ4683214, ТЕ6294215, АГ7168606, КЖ1732145, ЄФ8303694,ВШ8936091,ПВ2067957, КМ3848706, ПБ0233732, ЄЖ7388420, КН1105141, ЄФ9660921, ПГ6206386, ПГ5344748, ПГ9786461, ВЄ6156100, АЖ6849375, ЕЗ3391008, ЗД2261655, ЄА8344274, ЄВ3940595, ЄЦ0993191,ВЄ0569348, КК6023263, КЛ4873413, ЄФ0971950, ЕИ8470437, КЖ0924964, ЄГ2326179, ЕЦ8601969, КИ4738442, АЕ3974509,КЖ8997259,СЄ6427531, АЄ5904683, ЄЕ8450741, АЖ2069174, ТА9671533, ВВ5446724, ЄЧ9228501, МА7867075, ЕИ3179593, ЗЗ0725759, ЕВ7225314, МА9222226, ЕБ3085205, ЕЩ4662730, ЕЯ3533399, ЄЮ3991187, ЕФ7035186, КБ4566614, ВХ6723849, ЄЕ8942172, КЄ3443474, ЄЗ2102279, ЄЕ8224425, ЄФ7164177, ЕГ6193786, ВЕ2478208, ЕЄ6969018, КГ6961736, ЄЧ3757944, ПА9702238, ЕЩ9772046, ЗД4276838, МА8578355, УЛ4446196, ЄА8030726, КА2004230, ЗЗ8776766, ВШ2448845, КЗ0675717, КМ8429662, КД8555456, ЄЧ1604145, КБ7019875, АЗ6908984, ЄЗ6763138, ПА5642510, ПЕ4624050, КЙ8535087, ЕЦ4190114, ЕА1956915, ЄИ4201947, ЄБ2227857, ЗЄ7508890, ЕЄ5738173, ПГ9316085, СГ4973195, КИ6476702, КГ2861157, КЗ9219537,ЕВ8451315, ЄЄ0619285, ЗВ8145623, ЄЩ5090969, ЕГ4752771, ЄБ3473605, ЗЕ9731098, АБ3655060, ВА7181711, СВ3157600, ЗД4478885, КК6358452, АГ7711537, КМ9688023, АВ5208363, ПД6660190, ПБ8904345, ВЧ1379988, ЗБ4910645, ЕХ2069266, ЄЖ8943371, ЄЮ4636602, ВЧ7824014, ЕЄ2672252, ЄД6806703, ВЖ4862431, ЕХ5978888);

- 12 купюр номіналом 100 гривень;

- 2 купюри номіналом 50 гривень. (ДК2769136, СВ2697495);

- 6 купюр номіналом 20 гривень(МП1215204, СИ1879490, СГ8792016, ПЖ9150819, ММ3269620, СИ5107564);

- 6 купюр номіналом 5 гривень(ПГ4581460, НЖ4759782, СЗ5617128, СЄ1903868, ПБ6666163, СЕ3327855);

- 2 купюри номіналом 10 гривень. (НЄ9727599, МИ5137762);

- 1 купюра номіналом 2 гривні(СЖ5241555);

- 2 купюри номіналом 1 гривня (УУ7643300, УФ8552527);

- 2 мобільних телефони «NOKIA» сірого кольору з сім-картою «КИЇВСТАР» НОМЕР_4; «SAMSUNG» модель E1100T чорного кольору з сім-картою «Лайф» НОМЕР_5;

- паперовий конверт з написом «ОСОБА_1», в якому містились нотатки та записи;

- згорток паперу білого кольору з написами цифр, в якому містились гроші;

- пластикові картки на ім'я ОСОБА_2 а саме:

- пластиковакартка банку «VISA MAXI» НОМЕР_6 на ім'яОСОБА_2;

- пластиковакартка банку «ОЩАДБАНК» НОМЕР_7 на ім'яОСОБА_2.

- пластиковакартка банку «ПРИВАТБАНК «УНІВЕРСАЛЬНА» НОМЕР_8;

- пластиковакартка банку «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» НОМЕР_9 на ім'яОСОБА_2;

- документацію з реквізитами ОСОБА_7 та ТОВ «АНТРЕ ПЛЮС» на 16 арк.;

- клаптики паперу з нотатками та записами, а саме:

- папір А4 з надписами синьою ручкою - ВерніколорКемікал-захід разом 200$, Імпект 1500, Ахтай - 6500$, Бір майстер - 3000, Донбаселектромото - 600, К-2 - 600, 5700+200$+6500$, Мапеї - 5100, Епіцентр 2 липень+2 серп. - 1800/6900, Золочів (4 машини) 2 сівалки нові, трактор, контейнер Тернопольський (трактор) - 12500,

- клаптикпаперу з пін кодом «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;

- клаптик паперу в клітинку з написами (ДЦ Україна - 15м х 300 = 4500, Бліц - 22м х 300 = 6600, Саноіл - 1м х 300 = 300/11400, Х - 1м - 500/11900);

- клаптик надірваного паперу з написами (ЕКО ДАР - 1250, ЄВРОАГРОТЕК - 2500, КОВАЛЕНКО - 100, ЗАПАГРОТЕХ - 2500), копія додається до протоколу;

- папір формату А4 на якому надрукована таблиця з блоками («Назва фірми, К-тьавтом., За 1 авт., Всього» з назвами фірм та цифрами), копія додається до протоколу, копія додається до протоколу;

- клаптик надірваного паперу на якому надрукована таблиця з блоками («ДАТА, КОД, НАЗВА, ЮР, МВ» з назвами фірм, датами, та цифрами біля деяких написаний синьою ручкою знак «$»);

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 НОМЕР_10;

- автомобіль «ToyotaCamry» сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1;

на тимчасове вилучене майно, яке виявлено та вилучено під час затримання 06.09.2016 року ОСОБА_2 в якості підозрюваного у вчинені злочину, а саме,

грошові кошти у розмірі 700 доларів США з номерами НВ21402738J, HH52223404A, HB8805688F, KB03161334N, KB45321787M, KB60121345D, DF02360787A;

на тимчасове вилучене майно, яке виявлено та вилучено під час проведення 06.09.2016 року обшукуслужбового кабінету начальника Волинської митниці ДФС України ОСОБА_10, а саме,

- записника темно-синього кольору з написом «BritishAmericanTabacco» з чорновими записами.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Бабенко С.Ш.