Ухвала суду № 63195869, 05.12.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5546/16-к

Провадження № 1-кс/591/3262/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Капусткіна С.А.., представника володільця майна ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області Капусткіна С.А. про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 42016201010000140 від 19.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того що посадова особа Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради впродовж 2015-2016 років, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ІБК Гідросфера» з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, укладено договори на встановлення лічильників тепла в житлових будинках м. Суми за завищеною вартістю та частково оплачено роботи, які не виконувалися. В ході проведення обшуку 2.11.2016 за адресою АДРЕСА_9, де свою господарську діяльність здійснює «ІБК Гідросфера» було виявлено та вилучено документи, що стосуються взаємовідносин між Департаментом інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ «ІБК Гідросфера». Вилучені документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки вказані речі та документи могли використовуватись, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та ( або) зберегли на собі його сліди.

Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ІБК Гіросфера» ОСОБА_1, просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, крім того зазначив, що під час проведення обшуку було вилучено майно та документи, які дійсно стосуються взаємовідносин між Департаментом інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ «ІБК Гідросфера».

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, представника володільця майна, вивчивши матеріали справи вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв'язку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016201010000140 від 19.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні предмети можуть бути доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку, проведеного 23.11.2016 за адресою АДРЕСА_9, де свою господарську діяльність здійснює ТОВ «ІБК Гідросфера», а саме:

1. Папка чорного кольору формату А5. У даній папці знаходяться «Техническое описание руководство по монтажу и эксплуатации ультразвукового счета тепла «Ulraheat T550/UH50»» у кількості 6 штук.

2. Папка чорного кольору формату А5. У даній папці знаходяться «Техническое описание руководство по монтажу и эксплуатации ультразвукового счета тепла «Ulraheat T550/UH50»» у кількості 24 штуки.

3. Папка скоросшивач «Робочий проект/капітальний ремонт житлового фонду - провадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії по житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 на 13 арк.

4. Папка скоросшивач «Робочий проект/капітальний ремонт житлового фонду - провадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії по житловому будинку за адресою: АДРЕСА_10 на 13 арк.

5. Папка скоросшивач «Робочий проект/капітальний ремонт житлового фонду - провадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії по житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 п. № 1, 2 на 13 арк.

6. Папка скоросшивач «Робочий проект/капітальний ремонт житлового фонду - провадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії по житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 на 12 арк.

7. Папка скоросшивач «Робочий проект/робочий проект установки узла учета количества теплоты жилого дома по АДРЕСА_8 на 16 арк.

8. Папка скоросшивач «Робочий проект/капітальний ремонт житлового фонду - провадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії по житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4, п. 1, 2 на 12 арк.

9. Папка скоросшивач «Робочий проект/узел учета потребления тепловой энергии жилого дома по АДРЕСА_7 на 16 арк.

10. Договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт житлового фонду - впровадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії по житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5», що здійснюється в 2016 році на 2 арк.

11. Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1/2 «Капітальний ремонт житлового фонду - впровадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії по житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5» на 4 арк.

12. Договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт житлового фонду - впровадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії по житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6», що здійснюється в 2016 році на 2 арк.

13. Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1/2 «Капітальний ремонт житлового фонду - впровадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії по житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6» на 4 арк.

14. Смета по покупцю АДРЕСА_5 на 1 арк.

15. Смета по покупцю АДРЕСА_5 на 1 арк.

16. Смета по покупцю АДРЕСА_2 (п.3) на 1 арк.

17. Кошторисна документація «Капітальний ремонт житлового фонду - впровадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії по житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 п. №1, 2» на 23 арк.

18. Рахунок на оплату по замовленню №352 від 2015 року на 1 арк.

19. Рахунок на оплату по замовленню №351 від 2015 року на 1 арк.

20. Рахунок на оплату по замовленню №354 від 2015 року на 1 арк.

21. Рахунок на оплату по замовленню №353 від 2015 року на 1 арк.

22. Рахунок на оплату по замовленню №350 від 2015 року на 1 арк.

23. Рахунок на оплату по замовленню №355 від 2015 року на 1 арк.

24. Рахунок на оплату по замовленню №349 від 2015 року на 1 арк.

25. Ноутбук «Sony» серійний номер НОМЕР_1, зарядний пристрій.

26. «Работы» на 1 арк.

27. Перелік житлових будинків на встановлення на 7 арк.

28. Видаткова накладна № 14 від 20.05.2015 на 1 арк.

29. Видаткова накладна № 38 від 27.05.2015 на 1 арк.

30. Видаткова накладна № ТД-00026534 від 10.11.2015 на 1 арк.

31. Видаткова накладна № ТД-00029455 від 03.12.2015 на 1 арк.

32. Видаткова накладна № 430 від 22.04.2015 на 1 арк.

33. Видаткова накладна № 2 від 04.03.2015 на 1 арк.

34. Видаткова накладна № 4 від 05.05.2015 на 1 арк.

35. Видаткова накладна № 1188 від 07.12.2015 на 1 арк.

36. Видаткова накладна № ТП-0003912 від 15.12.2015 на 1 арк.

37. Видаткова накладна № 126 від 10.03.2016 на 1 арк.

38. Рахунок-фактура №ТП-0006722 від 03.11.2016 на 1 арк.

39. Рахунок-фактура №ТП-0004458 від 10.08.2016 на 1 арк.

40. Папка картонна формату А4 з написом «Поворотні видаткові накладні» 4 арк.

41. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису по об'єкту: АДРЕСА_11 на 16 арк.

42. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису по об'єкту: АДРЕСА_12 на 16 арк.

43. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису по об'єкту: АДРЕСА_13 на 16 арк.

44. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису по об'єкту: АДРЕСА_14 на 16 арк.

45. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису по об'єкту: АДРЕСА_15 на 16 арк.

46. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису по об'єкту: АДРЕСА_16 на 16 арк.

47. Акт виконаних робіт № 14/332 від 21.12.2015, видаткова накладна №14 від 21.12.2015 на 2 арк.

48. Акт виконаних робіт № 18/332 від 21.12.2015, видаткова накладна №18 від 21.12.2015 на 2 арк.

49. Акт виконаних робіт № 19/332 від 21.12.2015, видаткова накладна №19 від 21.12.2015 на 2 арк.

50. Акт виконаних робіт № 15/332 від 21.12.2015, видаткова накладна №15 від 21.12.2015 на 2 арк.

51. Акт виконаних робіт № 16/332 від 21.12.2015, видаткова накладна №16 від 21.12.2015 на 2 арк.

52. Акт виконаних робіт № 19/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №19 від 16.12.2015 на 2 арк.

53. Акт виконаних робіт № 18/318 від 12.12.2015, видаткова накладна №18 від 16.12.2015 на 2 арк.

54. Акт виконаних робіт № 17/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №17 від 16.12.2015 на 2 арк.

55. Акт виконаних робіт № 16/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №16 від 16.12.2015 на 2 арк.

56. Акт виконаних робіт № 15/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №15 від 16.12.2015 на 2 арк.

57. Акт виконаних робіт № 14/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №14 від 16.12.2015 на 2 арк.

58. Акт виконаних робіт № 13/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №13 від 16.12.2015 на 2 арк.

59. Акт виконаних робіт № 12/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №12 від 16.12.2015 на 2 арк.

60. Акт виконаних робіт № 11/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №11 від 16.12.2015 на 2 арк.

61. Акт виконаних робіт № 10/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №10 від 16.12.2015 на 2 арк.

62. Акт виконаних робіт № 9/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №9 від 16.12.2015 на 2 арк.

63. Акт виконаних робіт № 8/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №8 від 16.12.2015 на 2 арк.

64. Акт виконаних робіт № 7/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №7 від 16.12.2015 на 2 арк.

65. Акт виконаних робіт № 6/318 від 16.12.2015, видаткова накладна №6 від 16.12.2015 на 2 арк.

66. Акт виконаних робіт № 5/314 від 11.12.2015, видаткова накладна №5 від 11.12.2015 на 2 арк.

67. Акт виконаних робіт № 4/314 від 11.12.2015, видаткова накладна №4 від 11.12.2015 на 2 арк.

68. Акт виконаних робіт № 3/314 від 11.12.2015, видаткова накладна №3 від 11.12.2015 на 2 арк.

69. Акт виконаних робіт № 2/314 від 11.12.2015, видаткова накладна №2 від 11.12.2015 на 2 арк.

70. Акт виконаних робіт № 1/314 від 11.12.2015, видаткова накладна №1 від 11.12.2015 на 2 арк.

71. Журнал реєстрації довіреностей ТОВ «ІБК Гідросфера» прошитий та пронумерований на 120 сторінках, 60 арк.

72. Папка картонна формату А4 з написом на титульному аркуші «Договора Департамент інфраструктури міста 2016». У даній папці знаходяться договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, договори на капітальний ремонт житлового фонду - впровадження засобів обліку витрат та регулювання теплової енергії по об'єктам, укладені між ТОВ «ІБК Гідросфера» та Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради на 176 арк.

73. Папка картонна формату А4 з написом на титульному аркуші «Департамент сметы 2015 г.». У даній папці знаходяться договірні ціни на будівництво та дефектні акти на 162 арк.

74. Папка картонна формату А4 з написом на корінці папки «Видаткові накладні (вихідні) грудень 2015 (2 ч)». У даній папці знаходяться довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в, підсумкові відомості ресурсів на 80 арк.

75. Папка картонна формату А4 з написом на корінці папки «Департамент інфраструктури міста». У даній папці знаходяться договоори на капітальний ремонт житлового фонду: улаштування підкачувально-насосної станції, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, додаткові угоди до договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, укладені між ТОВ «ІБК Гідросфера» та Департамментом інфраструктури міста Сумської обласної ради на 274 арк.

76. Папка картонна формату А4 з написом на титульному аркуші «Департамент сметы 2016 г.». У даній папці знаходяться зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва на 672 арк.

77. Податкова накладна №1266 від 06.09.2016 на 1 арк. (копія).

78. Податкова накладна №81 від 10.08.2016 на 1 арк. (копія).

79. Податкова накладна №2024 від 08.08.2016 на 1 арк. (копія).

80. Податкова накладна №134 від 23.06.2016 на 1 арк. (копія).

81. Податкова накладна №4388 від 26.05.2016 на 1 арк. (копія).

82. Податкова накладна №9 від 26.05.2016 на 1 арк. (копія).

83. Податкова накладна №525 від 12.05.2016 на 1 арк. (копія).

84. Податкова накладна №180 від 27.04.2016 на 1 арк. (копія).

85. Податкова накладна №135 від 20.04.2016 на 1 арк. (копія).

86. Податкова накладна №140 від 24.03.2016 на 1 арк. (копія).

87. Податкова накладна №1706 від 23.03.2016 на 1 арк. (копія).

88. Податкова накладна №37 від 25.02.2016 на 1 арк. (копія).

89. Податкова накладна №167 від 23.02.2016 на 1 арк. (копія).

90. Податкова накладна №1501 від 19.02.2016 на 1 арк. (копія).

91. Податкова накладна №53 від 08.02.2016 на 1 арк. (копія).

92. Податкова накладна №16 від 03.02.2016 на 1 арк. (копія).

93. Податкова накладна №71 від 03.02.2016 на 1 арк. (копія).

94. Податкова накладна №1 від 25.01.2016 на 1 арк. (копія).

95. Акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.09.2015 по 23.11.2016 між ТОВ «ІБК Гідросфера» та ФОП ОСОБА_3 на 2 арк. (копія).

96. Акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.09.2015 по 23.11.2016 між ТОВ «ІБК Гідросфера» та ФОП ОСОБА_4 на 2 арк. (копія).

97. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 ТОВ «ІБК Гідросфера» на 17 арк.

Розяснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя Є.В. Янголь