Ухвала суду № 63192793, 30.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25259/16-к

Провадження №1-кс/127/8899/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Карпенка Є.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016020000000076 від 09.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19.03.2013 до 12.02.2015 службовими особами відділення «Вінницького РД» АТ«Златобанк» (кодЄДРПОУ 35894495, м. Київ вул. Б. Хмельницького, 17/52, відділення «Вінницька РД АТ «Златобанк», м. Вінниця, вул.Київська,14), зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Так, 01.10.2012, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, в приміщенні відділення «Вінницька РД» АТ «Златобанк» ОСОБА_4 будучи директором цього ж відділення, діючи на підставі довіреності, від іменні банку уклав з ОСОБА_2, жителем ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) договір банківського вкладу №028662 «Класичний».

Згідно даного договору, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок №26355503052541 строком до 27.03.2013, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 50153 доларів США (еквівалент у гривнях 400872,93 грн.), що і зроблено ОСОБА_2 (заява на переказ готівки №1852 від 01.10.2012).

З метою продовження зазначеного договору, 19.03.2013 ОСОБА_2 звернувся до відділення «Вінницька РД» АТ«Златобанк», де між ним та представником банку - ОСОБА_4 укладено договір банківського вкладу №040120 «Класичний», відповідно до якого, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок №26358500052541 строком до 24.03.2014, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 100 доларів США (еквівалент у гривнях 799,30 грн.), що зроблено ОСОБА_2 (заява на переказ готівки №177882 від 19.03.2013).

У подальшому, 01.04.2013 ОСОБА_4 маючи умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, будучи повно і достовірно обізнаним про фінансово-господарську діяльність банку, динаміку надходження грошових коштів до каси в якості депозитних вкладів членів банку, обставин і порядку залучення депозитних коштів, надав на підпис ОСОБА_2 пакет документів, серед яких знаходилася заява № 18405 від 01.04.2013 на видачу готівки у сумі 50153 доларів США (еквівалент у гривнях 400872,93), та заява №18404 на видачу готівки у сумі 2235,26 доларів США (еквівалент у гривнях 17866,43), відповідно по угоді №028662 від 01.10.2012.

Будучи не обізнаним в злочинному умислі ОСОБА_4, на заволодіння грошовими коштами, та довіряючи останньому, як представнику банківської установи, ОСОБА_2 підписав зазначені заяви на видачу готівки, не отримуючи вказані грошові кошти у касі банку.

Після чого, в цей же день ОСОБА_4 надав ОСОБА_2 квитанцію №18473 від 01.04.2013 про поповнення депозитного рахунку №2635850005251 по угоді №040120 на суму 2288 доларів США (еквівалент 18287,98 грн) та завідомо неправдиву квитанцію № 18974 від 01.04.2013 про поповнення депозитного рахунку №2635850005251 по угоді №040120 на суму 50000 доларів США (еквівалент у гривнях 399650 грн), остання сума коштів на вказаний рахунок не надходила.

У подальшому, з метою продовження зазначеного договору банківського вкладу, 24.03.2014 ОСОБА_2 звернувся до Відділення «Вінницька РД» АТ«Златобанк», де між ним та представником банку - ОСОБА_4 укладено договір №058067 від 24.03.2014, відповідно до умов якого Банк відкриває Вкладнику депозитний рахунок № 26355503052541 строком до 27.03.2015, а вкладник вносить суму грошових коштів в іноземній валюті 56886 доларів США.

Кошти у сумі 56886 доларів США повинні перераховуватися на рахунок №26355503052541 за договором №058067 від 24.03.2014 з рахунку №26358500052541 за договором №040120 від 19.03.2013.

Так, з метою приховання вчиненого злочину 01.04.2013, при укладені договору №058067 ОСОБА_4 надав ОСОБА_2 виписку по угоді №040120 за період з 19.03.2013 по 24.03.2014 відповідно до якої на депозитному рахунку №26358500052541 за договором №040120 від 19.03.2013 міститься 54488 доларів США залучених та внесених коштів (поповнення), а також 4598,94 доларів США нарахованих відсотків.

Крім того, ОСОБА_4, склав, засвідчив власним підписом, завірив печаткою банку та подав до банку документ із завідомо неправдивими відомостями, а саме аналогічний договір № 058067 від 24.03.2014, відповідно до умов якого Банк відкриває Вкладнику депозитний рахунок №26355503052541 строком до 27.03.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті грошові кошти в суму 2597 доларів США, який також без відома ОСОБА_2 надав йому на підпис, разом із іншими документами.

Після чого, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, виготовив та засвідчив власним підписом меморіальні ордери № 408880, 408880 від 24.03.2014 відповідно до яких з рахунків № 26358500052541 та 26380501052541на депозитний рахунок №26355503052541 зараховано суми грошових коштів в іноземній валюті 52388 доларів США та відповідно 4598,94 доларів США (призначення платежу повернення депозиту по угоді №0420120 від 19.03.2013), однак відповідно до виписок по рахунках зазначені операції не проводилися та вказані кошти на рахунках були відсутні.

Таким чином, ОСОБА_4 використовуючи заяву ОСОБА_2 №18405 від 01.04.2013, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно у касі банку отримав та заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 50000 доларів США (станом на 01.04.2013 еквівалент у гривнях - 399650 грн), які належали останньому.

Крім того, установлено, що службовими особами відділення «Вінницька РД» АТ «Златобанк» зловживаючи службовим становищем, на користь третіх осіб, в супереч служби умисно без відома ОСОБА_2 та його заяви на переказ готівки, 12.02.2015 здійснили переказ коштів у сумі 699568,59 грн. з депозитного рахунку ОСОБА_2 №26354504052541, за договором № 057953 від 24.03.2014, на кредитний рахунок ФОП ОСОБА_5 № 37392301001542 відкритий у цьому ж банку, а також 550000 грн. з депозитного рахунку ОСОБА_2 №26355503052541, за договором №057950 від 24.03.2014, на кредитний рахунок ФОП ОСОБА_6 №37397300001601відкритий у цьому ж банку.

Договори депозитного вкладу №057953 та №057950 від 24.03.2014 були укладенні у звязку з продовженням депозитного вкладу за договорами №028657, №028658, № 028660 від 01.10.2012 та №040103, №040115, №040107 від 19.03.2013.

Також, службовими особами відділення «Вінницька РД» АТ«Златобанк» використовуючи заяву про видачу готівки №408135 від 24.03.2014, яку вкладник - ОСОБА_3 не підписувала, здійснили зняття коштів у сумі 100807,97 грн. з депозитного рахунку №26359500053743 за договором №040133 від 19.03.2013.

Договір депозитного вкладу №040133 від 19.03.2013 року укладений на продовження депозитного вкладу за договором №029148 від 10.10.2012.

АТ «Златобанк» веде бухгалтерський облік за допомогою власної електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2, у якій відображаються усі банківські операції, доступ до якої мають усі без виключення філії та відділення банку, відповідно до посадових обовязків.

У АБС Б2 міститься інформація про рахунки фізичних осіб (вкладників) відділення «Вінницька РД АТ «Златобанк», м. Вінниця, вул.Київська, 14 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 їх рух, проведенні та видалені операції по них, відмітки про проведення тих чи інших платежів, які мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до архівів електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 АТ «Златобанк», що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ «ЗЛАТОБАНК», (код ЄДРПОУ 35894495, юридична та поточна адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52).

Крім того, виникла необхідність проведенні криміналістичних експертиз по кримінальному провадженню, у звязку з чим необхідно отримати оригінали документів щодо відкриття, закриття рахунків, які були відкритті на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (с. Рахни Лісові, вул. Леніна, буд. 122, Шаргородський район Вінницька область), у тому числі по рахунках АТ «ЗЛАТОБАНК»: №26355503052541; №2635850005241; №26380501052541; №26387504052541; №26359500053743; №26304500053743; №37397300001601; №37392301001542. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «ЗЛАТОБАНК», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації яка міститься в електронній (автоматизовані) банківській системі (витягів з інформацією) та перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК», (код ЄДРПОУ 35894495, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52), а саме:

1.По договору банківського вкладу №028662 «Класичний» в іноземній валюті від 01.10.2012 року, номер рахунку №26303500052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору №028662 від 01.10.2012 року; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяви на переказ готівки за №14852 від 01.10.2012, заяв на видачу готівки за №18405 та № 18404від 01.04.2013; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

2.По договору банківського вкладу №040120 «Класичний» в іноземній валюті від 19.03.2013, номер рахунку №26358500052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору №040120 від 19.03.2013 року; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяв на переказ готівки за №177882 від 19.03.2013 та № 18473 від 01.04.2013, заяв на видачу готівки за №411473 від 24.03.2014 та № 18974від 01.04.2013; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

3.По договору банківського вкладу №058067 «Класичний» в іноземній валюті від 24.03.2014 на суму 56 886 доларів США, номер рахунку №26358500052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору №058067 від 24.03.2014; оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери №408880 та №408885 від 24.03.2014; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

4.По договору банківського вкладу № 058067 «Класичний» в іноземній валюті від 24.03.2014 на суму 2597 доларів США, номер рахунку № 26358500052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору № 058067 від 24.03.2014; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, меморіальних ордерів; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

5.По договору банківського вкладу № 028657 в національній валюті від 01.10.2012, номер рахунку № 26303500052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору № 028657 від 01.10.2012; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяви про переказ готівки №14862 від 01.10.2012 та заяви про виплату готівки №17648 від 01.04.2013; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

6.По договору банківського вкладу № 028658 в національній валюті від 01.10.2012, номер рахунку № 26302501052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору № 028658 від 01.10.2012; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяви про переказ готівки № 14861 від 01.10.2012 та заяви про виплату готівки №17650 від 01.04.2013; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

7.По договору банківського вкладу № 028660 в національній валюті від 01.10.2012, номер рахунку № 26301502052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору № 028660 від 01.10.2012; оригінали документів щодо руху коштів; окрім банківської виписки, у тому числі заяви про переказ готівки № 14860 від 01.10.2012 та заяви про виплату готівки №17655 від 01.04.2013, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

8.По договору банківського вкладу № 040107 в національній валюті від 19.03.2013, номер рахунку № 26357501052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору № 040107 від 19.03.2013; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяв про переказ готівки № 177798 від 19.03.2013, № 17665 від 01.04.2013, №120534 від 09.04.2013 та заяви про виплату готівки № 408789 від 24.03.2014; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

9.По договору банківського вкладу № 040115 в національній валюті від 19.03.2013, номер рахунку № 26356502052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору № 040115 від 19.03.2013; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяв про переказ готівки № 177858 від 19.03.2013, № 17766 від 01.04.2013 та заяви про виплату готівки № 120529 від 09.04.2013; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

10.По договору банківського вкладу № 040103 «Класичний» в національній валюті від 19.03.2013, номер рахунку № 26358500052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору № 040103 від 19.03.2013; оригінали документів щодо руху коштів; окрім банківської виписки, у тому числі заяв про переказ готівки № 177766 від 19.03.2013, № 17661 від 01.04.2013 та заяви про виплату готівки № 408781 від 24.03.2014; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

11.По договору банківського вкладу № 041440 в національній валюті від 09.04.2013, номер рахунку № 26206500052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору № 041440 від 09.04.2013; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяв про переказ готівки № 1201559 від 09.04.2013 та заяви про виплату готівки №134865 від 10.04.2013; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

12.По договору банківського вкладу № 057950 в національній валюті від 24.03.2014, номер рахунку № 26355503052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору № 057950 від 24.03.2014; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяв про переказ готівки № 408825 від 24.03.2014, № 142738 від 13.08.2013 та заяви про виплату або переказ готівки № 464933 від 12.02.2015 та № 4891 14.04.2015; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

13.По договору банківського вкладу № 057953 в національній валюті від 24.03.2014, номер рахунку № 26354504052541, укладений із ОСОБА_2: оригінал договору № 057953 від 24.03.2014; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяв про переказ готівки (меморіальні ордери) № 408850 від 24.03.2014 та заяви про виплату або переказ готівки (меморіальний ордер) № 463368 від 12.02.2015 та № 14.04.2015; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

14.По договору банківського вкладу № 029148 «Класичний» в національній валюті від 10.10.2012, номер рахунку № 26304500053743, укладений із ОСОБА_3: оригінал договору № 029148 від 10.10.2012; оригінали документів щодо руху коштів, банківська виписка, у тому числі заяв про переказ готівки та заяв про виплату готівки № 133827 від 10.04.2013 та №133826 10.04.2013; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

15.По договору банківського вкладу № 040133 «Класичний» в національній валюті від 19.03.2013, номер рахунку № 26359500053743, укладений із ОСОБА_3: оригінал договору № 040133 від 19.03.2013; оригінали документів щодо руху коштів, банківська виписка, у тому числі заяв про переказ готівки, заяви про виплату готівки № 408135 від 24.03.2014; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.

16.До інформацію про наявність відкритих будь-яких рахунків у відділенні «Вінницька РД» АТ «Златобанк», виписки про рух коштів по них, на наступних контрагентів (працівників цього ж відділення): ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11.

17.До виписок по рахункам №37397300001601; №37392301001542 та інформації (витягів), що міститься у електронній (автоматизованій) банківській системі - АБС Б2 щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунків, а також щодо вкладників.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: