Ухвала суду № 63186203, 02.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13406/16-к

н/п 1-кс/640/9023/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Коціняна В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Коціняна Ваге Левайовича, у кримінальному провадженні №12014220280001376 від 17.09.2014 р. за ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

23 листопада 2016р. ст. слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Коцінян В.Л. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Асторія» (код ЄДРПОУ 31519251) у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300027) адреса: м. Харків, вул. Гоголя, 10 по рахунку в UAH № 26009000075356 за період з 01.10.2011р. по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Асторія» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Асторія»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Асторія»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Асторія», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Асторія» в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300027) за рахунком в UAH № 26009000075356 за період з 01.10.2011 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ "Укрсоцбанк" та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підставою реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стала заява ОСОБА_2, стосовна протиправних дій службових осіб Дергачівської міської ради, в частині розтрати бюджетних грошових коштів, під час виконання підрядних робіт ТОВ «Асторія». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.10.2011 р. між Дергачівською міською радою, в особі голови ОСОБА_3 та ТОВ «Асторія», в особі директора ОСОБА_4, укладено ряд договорів на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлових будинків, розташованих по вул. Садовій, 10-А, 10-В, 10-Г, 10-Д, 10-Е, 10-Ж, вул. Центральній 11-Б, 11-Г, вул. Артема, 27, 28 в м. Дергачі. У ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні почеркознавчої експертизи для виконання якої необхідні оригінали підписів посадових осіб Дергачівської міської ради.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "Укрсоцбанк" до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:

Як вбачається із Витягу з ЄРДР №12014220280001376 від 17.09.2014 р., ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_2 від 16.09.2014 р. за ч.1 ст. 191 КК України, з приводу протиправних дій службових осіб Дергачівської міської ради, в частині розтрати бюджетних грошових коштів, під час виконання підрядних робіт ТОВ «Асторія».

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

Також, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Коціняна Ваге Левайовича, у кримінальному провадженні №12014220280001376 від 17.09.2014 р. за ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300027) адреса: м. Харків, вул. Гоголя 10, надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Коціняну Ваге Левайовичу, право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Асторія» (код ЄДРПОУ 31519251) по рахунку в UAH № 26009000075356 за період з 01.10.2011р. по 02.12.2016р., а саме: документів юридичної справи; банківських карток з зразками підписів посадових осіб; договорів на обслуговування рахунків; платіжних доручень, а за їх відсутності, електронних розрахункових документів з моменту їх відкриття до 02.12.2016р.; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів з датами здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків і найменувань відправників та одержувачів, МФО банків, кодів ЕДРПОУ, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс платіжного документу.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Коціняну Ваге Левайовичу ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містить банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Асторія» (код ЄДРПОУ 31519251) по рахунку в UAH № 26009000075356 за період з 01.10.2011р. по 02.12.2016р., а саме: документів юридичної справи; банківських карток з зразками підписів посадових осіб; договорів на обслуговування рахунків; платіжних доручень, а за їх відсутності, електронних розрахункових документів з моменту їх відкриття до 02.12.2016р.; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів з датами здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків і найменувань відправників та одержувачів, МФО банків, кодів ЕДРПОУ, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс платіжного документу, що перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300027) адреса: м. Харків, вул. Гоголя 10.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Розяснити ПАТ "Укрсоцбанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць - до 03.01.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко