Ухвала суду № 63185049, 05.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13581/16-к

н/п 1-кс/640/9220/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Фоменко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мирного Андрія Володимировичапо кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мирного А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., про надання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Мирному А.В. та судовому експерту Харківського НДЕКЦ МВС України Іванко Є.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приватній фірмі «ГАММА_55», код ЄДРПОУ 24482251, юридична адреса: АДРЕСА_1, а саме до оригіналів наказів про призначення та звільнення з посади, заяви про прийняття на роботу, про надання відпусток та про звільнення, а також інших наявних документів, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_4, іпн.НОМЕР_1, за 2012-2013 роки та вилучити їх завірені копії.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2013 за номером 12013220490001420, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Так, 14.02.2015 СВ Київського РВ ГУНП в Харківській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: надійшла заява Голови Правління ПАТ «КБ Стандарт» про неправомірні дії працівників ТОВ «Марічка», які з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США станом на 23.01.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме: нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, б.8 та б.10.

Під час подальшого розслідування встановлено, що у 2004 та у 2014 році на вказані приміщення у зв'язку із передачею їх в іпотеку банківським установам до реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна були внесені відповідні відомості, які унеможливлювали здійснення будь-яких нотаріальних дій щодо відчуження вказаних об'єктів нерухомого майна у зв'язку із передачею їх в іпотеку.

Але у жовтні 2014 року на підставі довідок від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ КБ «Золоті ворота» ОСОБА_6, в які були внесені недостовірні відомості про виконання ТОВ «Марічка» зобов'язань перед Акціонерним товариством банк «Золоті ворота», по погашенню кредиту за кредитним договором №02-06К-14 від 30.01.2004, у зв'язку із чим договори іпотеки укладені із ТОВ «Марічка» вважаються припиненими, підставною особою ОСОБА_4 вказані довідки були надані до Реєстраційної служби ХМУЮ, із копіями всіх попередньо укладених угод на підставі яких із зазначених нежитлових приміщень які належали ТОВ «Марічка», по вул. Р. Люксембург, буд. 8,10 було видалено відомості про обтяження нерухомого майна із реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна.

Під час досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7, яка перевіряється на причетність до вказаного злочину. Під час обшуку були виявлені та вилучені оригінали листів на ім'я начальника реєстраційної служби від імені ОСОБА_6 про припинення договорів іпотеки укладених із ТОВ «Марічка». Відповідно до висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №310 від 31.10.2015 бланки листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» наданих ОСОБА_7 виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані бланки ПАТ «Банк Золоті Ворота», надані в якості зразків та відтиски круглої печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота» на них нанесені не печаткою «Банк Золоті Ворота», експериментальні зразки якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

25.10.2016 по кримінальному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу, з метою вирішення питань: «Ким, ОСОБА_4 або іншою особою виконані підписи від його імені на документах наданої на дослідження реєстраційної справи НОМЕР_2 на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, нежитлові приміщення, які містяться в графі «підпис заявника» в заяві від 16.10.2014 на зворотному боці, на сторінці 113; на сторінках 116, 117; в картці прийому заяви №16530081 від 17.10.2014 яка міститься на сторінці 192; в графі «підпис заявника» в заяві від 16.10.2014 на зворотному боці, на сторінці 194, на сторінках 197 та 198».

02.11.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта Харківського НДЕКЦ МВС України про надання вільних зрізків підписів ОСОБА_4 в різноманітних за характером документах за період часу до 2014 року включно, в кількості не менш ніж 15 підписів.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України про суми виплачених доходів від 09.11.2016 №276831 ОСОБА_4, іпн.НОМЕР_1, у 2012-2013 роках отримував дохід від ПФ «ГАММА-55», код ЄДРПОУ 24482251.

Згідно інформації з єдиного реєстру підприємств України приватна фірма «ГАММА_55», код ЄДРПОУ 24482251, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий вказує, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в приватній фірмі «ГАММА_55», код ЄДРПОУ 24482251, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПФ «ГАММА_55», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПФ «ГАММА_55»,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі вказані документи можуть бути використані для проведення судової почеркознавчої експертизи, висновки якої можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мирного Андрія Володимировичапо кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу приватної фірми «ГАММА_55», код ЄДРПОУ 24482251, юридична адреса: АДРЕСА_1,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Мирному А.В. та судовому експерту Харківського НДЕКЦ МВС України Іванко Є.Б. право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів наказів про призначення та звільнення з посади, заяви про прийняття на роботу, про надання відпусток та про звільнення, а також інших наявних документів, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_4, іпн.НОМЕР_1, за 2012-2013 роки.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Мирному А.В. та судовому експерту Харківського НДЕКЦ МВС України Іванко Є.Б. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні приватної фірми «ГАММА_55», код ЄДРПОУ 24482251, юридична адреса: АДРЕСА_1, а саме до: оригіналів наказів про призначення та звільнення з посади, заяви про прийняття на роботу, про надання відпусток та про звільнення, а також інших наявних документів, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_4, іпн.НОМЕР_1, за 2012-2013 роки, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.01.2017 року.

Роз'яснити ПФ «ГАММА_55», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.