Ухвала суду № 63185045, 05.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16650/16-к

н/п 1-кс/640/9345/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Шепеля В.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепеля В.Д. про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000235 від 07.10.2016р., за ч. 1 ст. 212 КК України, -

встановив:

02 грудня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепеля В.Д. погоджене із прокурором відділу прокуратури Євтушенком А.С. про арешт майна, вилученого 01.12.2016р. під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «А-Рент» (код ЄДРПОУ 39034425), розташованому за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 20-А, а саме: печатки ТОВ «Ді Ей Солар» 1 шт.; печатки ТОВ «Харків Солар» 1 шт.; печатки ТОВ «Зміїв Солар» 1 шт.; печатки ТОВ «Болівар» 1 шт.; штампа ПП «Вегабуд 2006» 1 шт.; штампа ТОВ «Болівар» 1 шт.; штампа ТОВ «Манатол» 1 шт., штампа ТОВ «Колос» 1 шт.; штампа ТОВ «Строма» 1 шт.; печатки ТОВ «Компанія Гарт» 1 шт.; печатки ТОВ «Комбайнівська 4» 1 шт.; жорсткого диска (вінчестер) 1 шт.; жорсткого диска (вінчестер) 1 шт.; жорсткого диска (вінчестер); ноутбука білого кольору Sony pc65k4P 1 шт.; флешнакопичувача Трансенд 16 гб.; флешнакопичувача 1 гб.; флешнакопичувача 1 гб.; корінців вимог з додатками; попереднього договору від 18.10.2016р. на 1 арк.; довіреності від 15.10.2014 р. на 1 арк.; довіреності від 22.07.2016 р. на 1 арк.; довіреності від 02.04.2015 р. на 1 арк.; попереднього договору від 21.11.2016 р. на 1 арк.; довіреності від 02.07.2015 р. на 1 арк.; довіреності від 02.09.2014 р. на 1 арк.; блокнота на ім'я ОСОБА_3 1 шт.; підшивки №1 на 368 арк.; підшивки №2 на 444 арк.; підшивки №3 на 300 арк.; підшивки №4 на 308 арк.; підшивки №5 на 313 арк.; підшивки №6 на 310 арк.; підшивки №7 на 310 арк.; підшивки №8 на 289 арк.; підшивки №9 на 243 арк.; підшивки №10 на 290 арк.; підшивки №11 на 379 арк.; підшивки №12 на 230 арк.; підшивки №13 на 129 арк.; підшивки №14 на 243 арк.; підшивки №15 на 303 арк.; підшивки №16 на 418 арк.; підшивки №17 на 492 арк.; підшивки №18 на 25 арк.; підшивки №19 на 338 арк.; підшивки №20 на 208 арк.; підшивки №21 з документами у 30 файлах; підшивки №22 з документами у 22 файлах; підшивки №23 з документами у 46 файлах; підшивки №24 з документами у 16 файлах; про арешт майна, вилученого 01.12.2016р. під час проведення обшуку у житловому будинку з надвірними спорудами АДРЕСА_1, належному ОСОБА_4, а саме: зошиту з чорновими записами на 24 арк.; плану земельної ділянки на 2 арк.; чорнового документу з назвою «Борове-Довіреності» на 2 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000235 від 07.10.2016р. за ч.1 ст.212 КПК України з підстав того, що ОСОБА_5, у період 2014-2015р.р., при реалізації об'єктів нерухомості, розташованих на території котеджного селища «УДАЧИНО», не задекларувала та не сплатила податок з доходів фізичних осіб у сумі понад 609.000 грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету Держави, у значних розмірах. 01.12.2016р. в ході проведення обшуків в офісному приміщенні ТОВ «А-Рент» (код ЄДРПОУ 39034425) та у житловому будинку з надвірними спорудами НОМЕР_1, належного ОСОБА_4, виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна та представник ТОВ «А-Рент» ОСОБА_4 до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, доходить такого:

Як вбачається із витягу з ЄРДР №32016220000000235 від 07.10.2016р. СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.212 КПК України, з підстав того, що ОСОБА_5, у період 2014-2015р.р., при реалізації об'єктів нерухомості, розташованих на території котеджного селища «УДАЧИНО», не задекларувала та не сплатила податок з доходів фізичних осіб у сумі понад 609.000 грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету Держави, у значних розмірах.

01.12.2016 р. при обшуках, проведених на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.11.2016р., в офісному приміщенні ТОВ «А-Рент» (код ЄДРПОУ 39034425), розташованому у літ. «А-4» та «Б-5» АДРЕСА_2 та у житловому будинку з надвірними спорудами АДРЕСА_1, належному ОСОБА_4, вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки майно, належне ТОВ «А-Рент» та ОСОБА_4, вилучене 01.12.2016р. під час обшуків, є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепеля В.Д. про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000235 від 07.10.2016р., за ч. 1 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.12.2016р. при обшуках:

- офісних приміщень ТОВ «А-Рент» у літ. «А-4» та «Б-5» АДРЕСА_2: печатку ТОВ «Ді Ей Солар» 1 шт.; печатку ТОВ «Харків Солар» 1 шт.; печатку ТОВ «Зміїв Солар» 1 шт.; печатку ТОВ «Болівар» 1 шт.; штамп ПП «Вегабуд 2006» 1 шт.; штамп ТОВ «Болівар» 1 шт.; штамп ТОВ «Манатол» 1 шт., штамп ТОВ «Колос» 1 шт.; штамп ТОВ «Строма» 1 шт.; печатку ТОВ «Компанія Гарт» 1 шт.; печатку ТОВ «Комбайнівська 4» 1 шт.; жорсткий диск (вінчестер) 1 шт.; жорсткий диск (вінчестер) 1 шт.; жорсткий диск (вінчестер); ноутбук білого кольору Sony pc65k4P 1 шт.; флешнакопичувач Трансенд 16 гб.; флешнакопичувач 1 гб.; флешнакопичувач 1 гб.; корінці вимог з додатками; попередній договір від 18.10.2016 р. на 1 арк.; довіреність від 15.10.2014 р. на 1 арк.; довіреність від 22.07.2016 р. на 1 арк.; довіреність від 02.04.2015 р. на 1 арк.; попередній договір від 21.11.2016 р. на 1 арк.; довіреність від 02.07.2015 р. на 1 арк.; довіреність від 02.09.2014 р. на 1 арк.; блокнот на ім'я ОСОБА_3 1 шт.; підшивку №1 на 368 арк.; підшивку №2 на 444 арк.; підшивку №3 на 300 арк.; підшивку №4 на 308 арк.; підшивку №5 на 313 арк.; підшивку №6 на 310 арк.; підшивку №7 на 310 арк.; підшивку №8 на 289 арк.; підшивку №9 на 243 арк.; підшивку №10 на 290 арк.; підшивку №11 на 379 арк.; підшивку №12 на 230 арк.; підшивку №13 на 129 арк.; підшивку №14 на 243 арк.; підшивку №15 на 303 арк.; підшивку №16 на 418 арк.; підшивку №17 на 492 арк.; підшивку №18 на 25 арк.; підшивку №19 на 338 арк.; підшивку №20 на 208 арк.; підшивку №21 з документами у 30 файлах; підшивку №22 з документами у 22 файлах; підшивку №23 з документами у 46 файлах; підшивку №24 з документами у 16 файлах;

- у житловому будинку з надвірними спорудами АДРЕСА_1, належному ОСОБА_4: зошит з чорновими записами на 24 арк.; план земельної ділянки на 2 арк.; чорновий документ з назвою «Борове-Довіреності» на 2 арк.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко