Ухвала суду № 63167300, 18.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17221/16-к

Провадження № 1-кс/234/5639/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 18 листопада 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Юрченко В.В.,

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Юрченко В.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 15.11.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000233 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000000233 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205 КК України, відповідає вимогам ст..160 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Юрченко В.В. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснювалася під прикриттям невстановлених співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени вказаної злочинної групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Таким чином, в діях вказаних осіб містяться ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі) та ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки).

Згідно інформації, яка міститься у вільному доступі на офіційному веб-порталі Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕЗА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40588430) зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності в реєстраційній службі Ірпінської міської ради Київської області. При цьому, реєстраційна справа вказаного підприємства на даний час зберігається у виконавчому комітеті Ірпінської міської ради. В свою чергу, засновником вказаного підприємства є ОСОБА_3, який в межах кримінального провадження № 42016050000000233 має статус підозрюваного.

У зв'язку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕЗА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40588430), яка знаходиться у володінні виконавчого комітету Ірпінської міської ради за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в матеріалах реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕЗА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40588430)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у випадку повідомлення представників виконавчого комітету Ірпінської міської ради про дату та час розгляду судом вказаного клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ. З огляду на викладене, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України вважаємо за необхідне розглянути вказане клопотання без повідомлення та виклику в судове засідання представників виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕЗА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40588430), яка знаходиться у володінні виконавчого комітету Ірпінської міської ради за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А, з можливістю вилучення її оригіналу.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 17.12.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/5639/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова