Постанова № 63164628, 07.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/9559/16 к/1 кс/522/10221/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 листопада 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси Гаєва Л.В., за участю секретаря Говорової А.М., за участю представника ТОВ «Мабіс» Барбула О.О., розглянувши клопотання адвоката Барбула О.О. про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И Л А :

Представник юридичної особи ТОВ «Мабіс» - адвокат Барбул О.О. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.09.2015 року по справі №757/35626/15 к на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Мабіс» / код ЄДРПОУ 39393412/ №26000010033349, № 26001020033349,№26002030033349, відкритих у ПАТ АБ «Південний» МФО 328209 код ЄДРПОУ20953647 у м.Одесі, вул.Краснова, буд.6/1.

Свої доводи про необхідність скасування арешту накладеного на зазначені рахунки представник ТОВ «Мабіс» - адвокат Барбул О.О. мотивував тим, що арешт майна було накладено у рамках кримінального провадження №12014000000000060 від 7.02.2014 року, 23.12.2015 року Генеральною прокуратурою ухвалена постанова про виділення матеріалів стосовно цього підприємства до кримінального провадження №12015000000000219 від 21.04.2015 року підслідність якого була визначена за СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області. У клопотанні , посилаючись на ст.ст.8,41 Конституції України, ст.1 протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст.317, 319, 321 ЦК України, ст.174 КПК України просив задовольнити клопотання та скасувати арешт.

У судовому провадженні представник юридичної особи ТОВ «Мабіс « - адвокат Барбул О.О. клопотання про скасування арешту майна, на зазначені ним у клопотанні рахунки, підтримав з підстав, зазначених у клопотанні , та тому, що старшим слідчим з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС в Одеській області Шишловим В.А. була 29.04.2016 року винесена постанова про закриття кримінального провадження №№12015000000000219 від 21.04.2015 року, просив слідчого суддю задовольнити клопотання.

До судового засідання прокурор не з'явився, заперечення на скаргу не надав.

Слідчий суддя, вислухавши думку представника юридичної особи, дослідивши надані слідчому судді матеріали, приходить до наступного.

29.09.2015 року ухвалою Печерського районного суду м.Києва / справа №757/35626/15 к/ був накладений арешт на кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Мабіс» № код ЄДРПОУ 39393412/ №26000010033349, № 26001020033349,№26002030033349.

В ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.09.2015 року було указано про те, що зазначені рахунки використовуються вказаною групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово -господарських операцій із підприємствами контрагентами , їх легалізації, проведення з ними незаконних фінансових операцій. Як зазначено у цій же ухвалі суду від 29.09.2015 року розміщені на банківських рахунках перелічених суб'єктів господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.290 КК України, набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення - фіктивного підприємництва, та арешт був накладений з метою попередження збитків державі.

Представники юридичної особи ТОВ «Мабіс» не були присутні при розгляді клопотання про накладення арешту на зазначені рахунки, звернулись із клопотанням до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси про скасування накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.09.2015 року арешту.

23 грудня 2015 року прокурор відділу процесуального керівництва досудових розслідувань і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Кіпчарський О.П., розглянувши матеріали кримінальних проваджень №12014000000000060 від 7.02.2014 року та №12015000000000219 від 21.04.2015 року за ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України виніс постанову про виділення матеріалів відносно ТОВ «Мабіс»та приєднав їх до кримінального провадження №12015000000000219 .

Тривалий час слідчому судді прокурором Одеської області та слідчим Шишловим В.А. не надавались будь - які необхідні для розгляду клопотання про скасування арешту майна документи по кримінальному провадженню №12015000000000219 від 21.04.2015 року .

Через декілька місяців після початку розгляду клопотання слідчим Шишловим В.А. була надана не підписана ним та не завірена печаткою постанова про закриття кримінального провадження №12015000000000219.

На повторну вимогу слідчого судді, через тривалий час, була надана постанова про закриття кримінального провадження №12015000000000219 від 21.04.2015 року , яка була підписана слідчим та завірена печаткою.

Як вбачається, із зазначеної постанови слідчого, у цій постанові про закриття кримінального провадження №12015000000000219 від 21.04.2015 року перелічені ТОВ у діях яких, на думку слідчого , відсутня об'єктивна і суб'єктивна сторона злочину, але ТОВ «Мабіс» у постанові про закриття кримінального провадження не було зазначено, тому слідчий суддя не виключає можливості у подальшому виділенні прокурором матеріалів відносно ТОВ «Мабіс» в інше провадження, та досудове розслідування може бути продовженим у іншому кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність задоволення клопотання ТОВ «Мабіс» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.09.2015 року.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що арешт на зазначені рахунки ТОВ «Мабіс» був накладений обгрунтовано та законно, представник ТОВ «Мабіс» - адвокат Барбул О.О. не довів у суді про те, що такий арешт був накладений необгрунтовно та те, що у такому арешті на теперішній час відпала потреба.

Керуючись ст.ст.170 - 174, 309 КПК України / 2012 року/, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Представнику ТОВ «Мабіс» - адвокату Барбулу О.О. відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва 29.09.2015 року на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Мабіс» код ЄДРПОУ №39393412/ №26000010033349, № 26001020033349,№26002030033349 відкритих в ПАТ АБ «Південний» МФО 328209 у м.Одесі вул.Краснова, буд.6/1.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Гаєва Л.В.

07.11.2016