Постанова № 63163900, 30.11.2016, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/15091/16-к

Провадження № 1-кс/520/2739/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., прокурора Одеської місцевої прокуратури №1, Великодного Д.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Таїровського відділення Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Битянової О.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42016162010000027,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Таїровського відділення Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Битянова О.В. за погодженням з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42016162010000027 від 25.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Як вбачається з клопотання, до Одеської Місцевої прокуратури № 1 надійшла заява ТОВ «БІЛОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 38168816) про скоєння кримінального правопорушення, а саме про те, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 умисно не виконують рішення апеляційного суду м. Києва від 18.02.2015 по справі №22-ц/796/1210/2015, яким позов ТОВ «БІЛОПТТОРГ» до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про стягнення заборгованості задоволено та стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ТОВ «БІЛОПТТОРГ» заборгованість за договорами підряду у загальному розмірі 15 913 688,73 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2010 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ФОН ОСОБА_5 було укладено договір підряду № 27/12; 01.10.2010 року між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір підряду № 01/10 ; 30.06.2011 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 було укладено договір підряду № 30/06, відповідно до яких ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 виконали роботу по реконструкції та ремонту житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1.

За даними договорами вказані вище фізичні особи-підприємці виконали комплекс робіт по реконструкції та ремонту житлових приміщень гуртожитку, розташованих за адресою: АДРЕСА_1. Факт виконання будівельних робіт підтверджується, відповідно, актами приймання виконаних будівельних робіт.

Проте, вартість виконаних робіт оплачена не була, у зв'язку з чим утворилась заборгованість Замовника за виконані роботи за вищевказаними договорами підряду, що підтверджується актами звірки взаємних розрахунків.

Також у ході досудового розслідування встановлено, на адресу слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло клопотання представника потерпілого- директора ТОВ «Білоптторг» в порядку ст. 220 КПК України про вчинення слідчих дій, згідно відомостей якого до встановлено, що у період з жовтня 2010 року по грудень 2012 року підрядники (ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_6), які здійснювали ремонт і реконструкцію приміщення гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1, здійснювали закупівлю будівельних матеріалів через Дочірнє підприємство «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483).

З метою проведення аналізу руху грошових коштів, встановлення контрагентів - постачальників ДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483), необхідно отримати тимчасовий доступ для розкриття банківської таємниці даного підприємства. Згідно отриманих документів буде проведено аналіз контрагентів ДП «АЛЬТЕРА» для встановлення фактичного ланцюга постачання ТМЦта встановлення коло осіб, які причетні до перерахування кошів на банківські рахунки ДП «АЛЬТЕРА».

Досудовим розслідуванням встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ДП «АЛЬТЕРА»використовуються розрахунковий рахунок відкритий в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984)№260040103389 (українська гривня).

На вказаний рахунок надходили грошові кошти від ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_6, які мали взаємини з ДП «АЛЬТЕРА», за закупівлю будівельних матеріалів.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити первинну документацію, яка знаходиться в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) та є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначивши, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити первинну документацію, яка знаходиться в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК».

За клопотанням слідчого представник АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) в судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Таїровського відділення Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Битянової О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів .

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) щодо його клієнта ДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483).

Надати ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Битяновій О.В. та/або оперативним уповноваженим ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК Українита/або співробітникам національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984):

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункуДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483), а саме:

- №260040103389 (українська гривня), за період з 01 жовтня 2010 року по 31 грудня 2012 року

- копій обліково - реєстраційної справ АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984)на відкриття рахунку№260040103389(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483)або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункамДП «АЛЬТЕРА» (ЄДРПОУ 33597483)а саме по рахунку:

№260040103389 (українська гривня), за період з 01 жовтня 2010 року по 31 грудня 2012 року, який відкритий у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984)

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий

суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.