Ухвала суду № 63160990, 30.11.2016, Оболонський районний суд міста Києва

30.11.2016 Справа № 756/14971/16-к

№ 756/14971/16-к

№ 1-кс/756/1940/16

У Х В А Л А

Іменем України

30 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києвізнаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000010 від 29.02.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з директором ТОВ «Атіс-Україна» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, протягом 2013-2015 р.р. здійснювали діяльність, пов'язану з наданням послуг по формуванню схемного податкового кредиту з ПДВ та обготівкування безготівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Рінтекс» (код ЄДРПОУ 39920633), ТОВ «Семворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39868301), ТОВ «Наполі груп» (код ЄДРПОУ 39865997), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Астер Транс» (код ЄДРПОУ 39781708), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046), ТОВ «Мераліс» (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ «Преторія-Юг» (код ЄДРПОУ 39433973), ТОВ «Слім Адванс» (код ЄДРПОУ 39424031), ТОВ «Моренго Мун» (код ЄДРПОУ 39424005), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39421554), ТОВ «Будівельні технології «Кразбуд» (код ЄДРПОУ 39323036), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ 38962117), ТОВ «Аксон-Актив» (код ЄДРПОУ 38925740), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Укрпрофбіз» (код ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Пінта Рей» (код ЄДРПОУ 38749637), ТОВ «Лейт Біз» (код ЄДРПОУ 38749616), ТОВ «Оста-Групп» (код ЄДРПОУ 38729542), ТОВ «Фінансово-Промислова Компанія «К.Д.М» (код ЄДРПОУ 36547147), ПП «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Ветавія» (код ЄДРПОУ 39710663)за нібито поставлені товари невідомого походження в адресу підприємств реального сектору економіки, що дало змогу останнім ухилятися від сплати податків, у тому числі службовим особам ТОВ «Атіс-Україна» на загальну суму 3 147 009, 12 грн., що є особливо великим розміром.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих документів, яким слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні, а крім того слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що дані документи мають відношення до вказаного кримінального провадження, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР, ТОВ «Технозв'язок», у володінні якого знаходяться документи, про доступ яких клопоче слідчий, не являється фігурантом у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

у задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова