Ухвала суду № 63160981, 30.11.2016, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.11.2016
Номер справи
756/14968/16-к
Номер документу
63160981
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

30.11.2016 Справа № 756/14968/16-к

№ 756/14968/16-к

№ 1-кс/756/1938/16

У Х В А Л А

Іменем України

30 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києвізнаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000077 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за фактом створення невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, а саме: ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022), ТОВ «Фетея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463), ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408), ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434), ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771), ТОВ «Транс Пауер» (код ЄДРПОУ 39324197), ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621), ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608), ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890), ТОВ «Голден Корпорейт» (код ЄДРПОУ 39340203), ТОВ «Прайм Вектор» (код ЄДРПОУ 39341668), ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982), ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174), ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237), ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564), ТОВ«Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955), ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464), ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905), ТОВ «Стронг Плюс» (код ЄДРПОУ 39477523), ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406), ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дані вимоги слідчим були порушенні, оскільки клопотання останнього є невмотивоване з наступних підстав:

- в клопотанні слідчий просить розкрити банківську таємницю в ПАТ «КБ «Євробанк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Кредит Оптима Банк», ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень «Київ» щодо клієнта ПП «Бест Кар», при цьому згідно витягу з ЄРДР відсутні дані про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами зазначеного підприємства;

- в клопотанні слідчий не вмотивував причини надання тимчасового доступу до документів ПП «Бест Кар»;

- в клопотанні не вмотивовано необхідність розкриття банківської таємниці відносно ПП «Бест Кар».

З урахуванням викладеного, не знаходжу підстав для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

у задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова

Попередній документ : 63160978
Наступний документ : 63160990