Ухвала суду № 63148566, 02.11.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7491/16-к

1-кс/405/2552/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., з участю слідчого Гайдашук В.В. , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Гайдашук В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль",-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю по рахунку № 2600130399, що належить ПП «КРОКВА» (ЄДРПОУ 33467551), відкритий в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), код за ЄДРПОУ 14305909, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лїскова, 9, за період часу з 30 липня 2012 по 19 жовтня 2016 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 30 липня 2012 по 19 жовтня 2016 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень з 30 липня 2012 по 19 жовтня 2016 року;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПП «КРОКВА» (ЄДРПОУ 33467551) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 30 липня 2012 по 19 жовтня 2016 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк».

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Добробут в оселі» (ЄДРПОУ 37738493) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Оситняжка Новомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

Згідно довідок об'єднаної державної фінансової інспекції Кіровоградської області провести зустрічні звірки для підтвердження виду, обсягу та розрахунків обслуговуючого кооперативу «Добробут в оселі» з ПАТ «НАК Нафтогаз України», за період з 2012 по 2013 роки, не представилось можливим, оскільки при прибутті за місцем реєстрації кооперативу за адресою: вул. Гагаріна, 65, с. Оситняжка, Новомиргородського району Кіровоградської області, було встановлено, що замість кооперативу за вказаною адресою знаходиться приватний будинок, в якому вже довгий час ніхто не проживає. Місцезнаходження засновників та керівника кооперативу при проведенні звірки встановити не представилось можливим.

В той же час встановлено, що газопровід фактично не збудований. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК «Добробут в оселі» до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК «Добробут в оселі» на зв'язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не з'являється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу.

В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року, згідно договору 1/ДС-12 від 30.07.2012, на розрахунковий рахунок ОК «Добробут в оселі» №26004110346001 в АТ «КБ» Експобанк» (код МФО 322294) перераховані НАК «Нафтогаз України», державні кошти, платежами: 02.08.2012 - 3 051 592 грн., 30.08.2012 - 750 000 грн., 24.10.2012 - 750 000 грн., разом 4 551 592 грн. (3 051 592 + 750 000 + 750 000), на будівництво підвідного газопроводу до с. Оситняжка.

В період з серпня по листопад 2012 року, зазначені грошові кошти ОК «Добробут в оселі» перерахував на розрахункові рахунки: № 26004130000006, № 26005056100549, № 26005250000037, №26008010801161, № 26004470000227, № 2600001319046, № 26003010075254, № 26002000065642, № 26002301333532, №26005000051998, №2600130399, №2600330117531, що належать відповідно ТОВ «Гравіторг» (м. Одеса), ТОВ «Профіт-АВ» (м. Київ), ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (м. Одеса), ТОВ «Газспецбуд» (м.Київ), ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (м. Одеса), ТОВ «ТД»Дельта» (м. Київ), ТОВ «Дніпрожилбуд», Філії ДП «Укрдержбудекспертиза в Кіровоградській області», ВАТ «Інститут «Кіровоградагропроект», ВАТ «Кіровоградгаз», ПП «Кроква», Маловисківське УЕГГ, начебто, за виконані роботи, підготовку документів та поставки будівельних матеріалів, які у дійсності проведені не були.

Відповідно до виписки по банківському рахунку № 26004110346001 відкритого в АТ «КБ «Експобанк», який належить ОК «Добробут в оселі» (ЄДРПОУ 37738493), 29.10.2012 кооператив перераховував грошові кошти за технічний нагляд підвідного газопроводу до с. Оситняжка відповідно до договору №10Т/Н-2012, на банківський рахунок: №2600130399, що належить ПП «КРОКВА» (ЄДРПОУ 33467551), відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у м. Києві.

З метою перевірки реальної діяльності ОК «Добробут в оселі» (ЄДРПОУ 37738493), виникла необхідність у доступі до документів, що підтверджують виникнення взаємовідносин між кооперативом та ПП «КРОКВА» (ЄДРПОУ 33467551), в тому числі і до банківського рахунку №2600130399, відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у м. Києві, що належить вищевказаному підприємству, які в свою чергу є банківською таємницею.

Зазначена документація перебуває у володінні публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лїскова, 9.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до суду не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання задовольнити про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 30 липня 2012 по 19 жовтня 2016 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень з 30 липня 2012 по 19 жовтня 2016 року

дійсно перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Гайдашук В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Гайдашук В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 2600130399, що належить ПП «КРОКВА» (ЄДРПОУ 33467551), відкритий в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), код за ЄДРПОУ 14305909, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лїскова, 9, за період часу з 30 липня 2012 по 19 жовтня 2016 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 30 липня 2012 по 19 жовтня 2016 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень з 30 липня 2012 по 19 жовтня 2016 року;

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Гайдашук В.В. можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 02.12.2016 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко