Ухвала суду № 63144052, 28.11.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23376/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенка О.В., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016240000000019 від 02.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенко О.В.з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, відомості у яких можуть бути використані, як доказ.

Із клопотання вбачається, що в період грудня 2014 року - січня 2015 року в м. Хмельницькому директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_3 спільно з директором ПП «Фірма «Юнікс» ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації, як службові особи очолюваних ними підприємств, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів, підробили офіційні документи (договір поставки б/н від 21.12.2014, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні і платіжні доручення), в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг та щодо підстав на перерахування грошових коштів за нібито поставлений товар.

Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського.

Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866 500,03 грн. ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка».

Встановлено, що дані про перереєстрацію ПП «Фірма «Юнікс» на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП «Дживальдіс» не здійснювались.

Згідно вилучених в ході проведення обшуку в приміщенні ПП «Дживальдіс» документів, зокрема посвідчень про якість №№95,96,97 від 21.10.2014, виробником вищевказаного масла являється ПАТ «Старобільський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00444837), та доставка масла здійснювалася з м. Вінниця.

В ході проведення тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ «Старобільський молокозавод» вилучено документи щодо реалізації ПП «Фірма «Юнікс» продукції «масла селянського» за період 2014-2015 років на загальну кількість 37 тон, що значно менше від того, що було реалізовано в грудні 2014 року ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс».

Крім того, при проведенні обшуку в приміщенні ПАТ «Старобільський молокозавод» вилучено копії заявок №№ 001, 002, 003 від 18.12.2014 на перевезення вантажів автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_2, складені директором ПАТ «Старобільський молокозавод» ОСОБА_5, згідно яких необхідно перевезти вантаж масла загальною вагою 63 тонни з м. Старобільськ в м. Вінниця для ТОВ «Терра Фуд» та ТОВ «Вінпромхолод».

Відомості щодо співпраці ФОП ОСОБА_2 з ПАТ «Старобільський молокозавод» мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенку Олегу Володимировичу, Карчевському Дмитру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються перевезення в грудні 2014 року вантажу масла з м. Старобільськ Луганської області від ПАТ «Старобільський молокозавод» в Вінницьку область для ТОВ «Терра Фуд» та ТОВ «Вінпромхолод», а саме: заявок на перевезення вантажів, актів виконаних робіт, податкових накладних, договорів на здійснення перевезення, товарно-транспортних накладних, документів щодо розрахунків та інших документів, які знаходяться у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 грудня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О.Данькова