Ухвала суду № 63142640, 23.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57806/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Градовського Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Градовського Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Градовський Є.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України Жербицьким В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Постановою заступника начальника слідчого управління - начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С.Я. від 29.09.2016 призначено судово - економічну експертизу у даному кримінальному провадженні, а відтак наявні підстави для вилучення оригіналів вказаних документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Градовського Є.Ю., - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Градовському Є.Ю. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» МФО 300346, ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1) усіх наявних платіжних доручень Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) про перерахування у 2010 - 2016 роках з рахунків даної компанії, у тому числі з рахунку №26006103579001, відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» МФО 300346, ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, грошових коштів на рахунки компанії «General Dynamics Ltd» (U.A.E.) за угодою від 16 липня 2010 року №USE-17.3-8-DK-10 і доповненнями, додатковим угодами до даної угоди, а також усіх наявних документів, що подавалися до даного банку для обґрунтування зазначених платежів (копії цієї угоди, копії доповнень, копії додаткових угод, копії актів виконаних робіт, копії установчих, реєстраційних документів, а також матеріалів листування тощо); документів про проведення банком валютного контролю за цими платежами і осіб, які здійснювали такий контроль; службових, доповідних записок з цього приводу; інших наявних документів щодо здійснення перерахування коштів компанії «General Dynamics Ltd» (U.A.E.);

2) виписок про рух грошових коштів (у тому числі через систему «Банк-Клієнт») по рахунках Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998), у тому числі з рахунку №26006103579001,з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по цих рахунках за період з 16 липня 2010 року по 22 листопада 2016 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДК «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998), їх реєстраційних кодів (в тому числі і на електронних носіях),

3) усіх наявних документів (заявок, заяв, листів, карток із зразками підписів, реєстраційних, статутних документів, наказів про призначення, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, доручень тощо), що були подані Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) до «Альфа-Банк» МФО 300346 для відкриття рахунку№26006103579001, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також документів, що стосуються обслуговування вказаного рахунку, руху коштів по ньому, закриття, за період з моменту відкриття по даний час (за виключенням діючих карток із зразками підписів).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Альфа-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/57806/15к

Примірник 2 - слідчому Градовському Є.Ю.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош