Ухвала суду № 63139443, 28.11.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8694/16-к

н\п 1-кс/490/5562/2016 У Х В А Л А

21.11.2016р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білого І.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

31.03.2016р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 42016150000000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ПП "ВПК "Каро" від сплати податків в значних розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", розташованого за адресою: м. Київ вул. Лескова 9, а саме: відомостей про рух коштів по банківським рахункам ПП "ВПК "Каро" (ЄДРПОУ 20892727) № 26002185675 (долар США), № 26002185675 (українська гривня); № 26005148051 (українська гривня); № 2604212633 (українська гривня); № 260522310 (українська гривня); № 2605810298 (українська гривня), які відкрито 12.03.2009, 10.08.2009, 26.01.2011, 06.08.2010, 05.10.2015 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до 21.11.2016р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП "ВПК "Каро" та довіреності, надані банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП "ВПК "Каро" готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками № 26002185675, № 26002185675; № 26005148051; № 2604212633; № 260522310; № 2605810298.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у встановленні підприємств, з якими ПП "ВПК "Каро" мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунків по 21.11.2016р.; встановленні осіб які відкривали банківські рахунки ПП "ВПК "Каро", уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб що мали право підпису в банківській установі по рахункам ПП "ВПК "Каро".

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ПП "ВПК "Каро" ухилення від сплати податків, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білому І.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", розташованого за адресою: м. Київ вул. Лескова 9, а саме: відомостей про рух коштів по банківським рахункам ПП "ВПК "Каро" (ЄДРПОУ 20892727) № 26002185675 (долар США), № 26002185675 (українська гривня); № 26005148051 (українська гривня); № 2604212633 (українська гривня); № 260522310 (українська гривня); № 2605810298 (українська гривня), які відкрито 12.03.2009, 10.08.2009, 26.01.2011, 06.08.2010, 05.10.2015 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до 21.11.2016р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП "ВПК "Каро" та довіреності, надані банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП "ВПК "Каро" готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками № 26002185675, № 26002185675; № 26005148051; № 2604212633; № 260522310; № 2605810298.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.