Ухвала суду № 63128131, 28.11.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/6268/16-к

У Х В А Л А

28 листопада 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова Колодяжний С.Ю., при секретарі Обертас Н.М., з участю слідчого Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, погоджене із заступником керівника Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12016140060002502 від 14.07.2016року, про накладення арешту на майно,

встановив:

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із заступником керівника Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: копія витягу № 1526564501129 з реєстру платників податку на додану вартість; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підриємців ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс»; витяг з реєстру платників єдиного податку ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс»; відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» на 2 арк; відомості з Єдиного державного реєстру ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс»; довідку № 08.7.0.0.0./141225170436 від 25.12.2014 р.; наказ № 4к від 08.07.2016 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_4; доручення видане ОСОБА_5 від 01.07.2016 року; витяг з реєстру платників єдиного податку № 85 від 23.06.2015 року; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП «ОСОБА_4П.»; довіреність ОСОБА_4 від 16.07.2015 року; договір №06/01 від 25 березня 2016 року на 3 арк.; договір на проведення незалежної оцінки вартості майна від 10.09.2015 року на 3 арк.; договір № 05/04 на проведення незалежної оцінки вартості майна від 12.10.2015 року на 3 арк.; договір на проведення незалежної оцінки вартості майна від 21.04.2016 року 3 арк.; договір № 02/06-29.03.2016 від 29.03.2016 року 3 арк.; договір № 02/01 від 13.04.2016 року на 3 арк.; договір 02/01 від 13.04.2016 року на 3 арк.; листки А-4 у кількості 6 шт. на котрих знаходиться підпис; звіт про оцінку 2-к житлової квартири № 9 загальною площею 68,7 кв.м. що розташована за адресою:Львівська область Яворівський район м. Яворів вул. Воззєднання 4-а на 20 арк.; звіт про оцінку 3-к житлової квартири № 32 загальною площею 92,7 кв.м. що розташована: м. Яворів вул. Воззєднання 4-А Львівської області на 20 арк.; звіт про оцінку 2-к житлової квартири № 31 загальною площею 45,0 кв.м., що розташована за адресою: Львівська область м. Львів вул. Золота 40 на 23 арк.; заяву на відкриття рахунку від 29.04.2014 року на 2 арк.; наказ № 1425 від 20.05.2014 року щодо включення інформації про субєкта оціночної діяльності до Державного реєстру оцінювачів та субєктів оціночної діяльності; довіреність № 48/15 від 03.06.2015 року; довіреність від імені ОСОБА_6 від 04.02.2016 року; довіреність № 1 від 25.01.2016 року від імені ОСОБА_7; договір субпідряду про надання послуг з незалежної оцінки № 2 від 01.07.2015 року на 2 арк.; довідку № 161005SU22014400 від 05.10.2016 р.; довідку № 161005SU22013400 від 05.10.2016 р.; довідку № 161005SU19512106 від 05.10.2016 р.; довідку № 161005SU22013700 від 05.10.2016 р.; протокол №1 загальних зборів учасників ТзОВ «експерт Оцінка Плюс» від 07.07.2016 року; наказ № 4-К ТОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» від 08.07.2016 року; наказ № 4-К ТОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» від 08.07.2016 року; заяву про користування телекомунікаційними послугами від 16.09.2016 року ФОП «Гринчук Аліса Петрівна»; звіт про оцінку магазин з офісними та побутовими приміщеннями, загальною площею 237,1 кв.м.: м. Дубляни вул. Б.Хмельницького 174 а Жовківського району Львівської області на 19 арк.; звіт про оцінку житлового будинку загальною площею 300,9 кв.м.: м. Дубляни вул. Малинова 12 Жовківського району Львівської області на 18 арк.; звіт про оцінку «експертно грошову оцінку площею 0,0477 га, кадастровий номер 4610166300:03:002:1953 за адресою: м. Львів смт. Брюховичі вул. Прилуцька на 24 арк.; рецензію на звіт про оцінку земельної ділянки площею 0,0477 га, кадастровий номер 4610166300:03:002:1953 за адресою: м. Львів смт. Брюховичі вул. Прилуцька на 4 арк.; звіт про оцінку магазин з офісними та побутовими приміщеннями, загальною площею 237,1 кв.м. за адресою: м. Дубляни вул. Хмельницького 174а Жовківського р-ну Львівської області на 3 арк.; звіт про оцінку земельної ділянки загальною площею 0,0890 га, кадастровий номер: 4622710200:01:023:0092 що розташована за адресою: вул. Малинова 12 м. Дубляни Жовківського р-ну Львіівської області на 6 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 01072016/1/1-2 від 01.07.2016 року на 4 арк.; звіт про оцінку 3-к житлової квартири № 60 загальною площею 62,4 кв.м. що розташована за адресою: Львівська область м. Львів вул. О. Кошиця 4 на 24 арк.; бірки із надписом «Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою аркушів» на 4 арк.; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» на 1 арк.; статут ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» на 4 арк.; довіреність від 18.11.2016 року від імені ОСОБА_4; записники червоного кольору у кількості 3 штуки; візитки від імені ОСОБА_4 у кількості 8 шт.; копію паспорту ОСОБА_4 на 4 арк.; копію технічного паспорта на автомобіль марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1; копії банківських карточок у кількості 6 шт. на 1 арк.; висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_8 на 2 арк.; висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_9 на 8 арк.; висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_10 на 7 арк.; висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_11 на 7 арк.; висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_12 на 3 арк.; висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_13 на 1 арк.; висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_14 на 5арк.; висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_15 на 2 арк.; висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ПАТ «КОНВЕЄР» на 3 арк.; 2 аркуші паперу із записами ( рукописним текстом); інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 73737733 від 23.11.2016 року на 2 арк.; договір іпотеки від 27.03.2007 року на 8 арк.; технічний паспорт на будинок по вул. Яблунева 3 с. Підбірці Пустомитівського р-ну Львівської області на 6 арк.; копію паспорта ОСОБА_16 на 4 арк.; договір іпотеки від 27.03.2007 року на 2 арк.; державний акт на право приватної власності на землю на 2 арк.; копії документів ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 9 арк.; копію паспорта ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2; строковий трудовий договір № 1 від 22.09.2014 року на 2 арк.; строковий трудовий договір № 1 від 22.09.2014 р. на 2 арк.; строковий трудовий договір № 1 від 13.01.2015 року на 2 арк.; строковий трудовий договір № 3 від 19.01.2015 року на 2 арк.; строковий трудовий договір № 2 від 19.01.2015 року на 2 арк.; строковий трудовий договір б/н від 14.01.2015 року на 2 арк.; трудовий договір між ОСОБА_7 та ОСОБА_18 на 2 арк.; копію сертифікату № 17108/14 від 23.10.2014 року на 1 арк.; копії документів про особу на імя ОСОБА_6 на 8 арк.; строковий трудовий договір № 1 від 20.04.2014 року на 2 арк.; строковий трудовий договір № 1 від 22.09.2014 року на 2 арк.; строковий трудовий договір № 1 від 01.04.2014 року на 2 арк.; печатку ФОП ОСОБА_7 у к-сті 1 шт.; печатку ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» у к-сті 1 шт.; печатку ФОП «Гринчук Аліса Петрівна» у к-сті 1 шт.; кліше у к-сті 1 шт.; відтиски печатки ТзОВ «ОСОБА_3П.» на 1 арк.; відтиски печатки ТзОВ «Українська експертна група» на 1 арк.; відтиски печатки ТзОВ «Юніверс Консалтинг» на 1 арк.», копії посвідчення про підвищення кваліфікації ОСОБА_18; посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ОСОБА_19; сертифікат субєкта оціночної діяльності № 17108/14 від 23.10.2014 р.; кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ОСОБА_4 на 1 арк.; свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та субєктів оціночної д-сті від 16.10.2014 року № 849; перелік оцінювачів на 2 арк.; сертифікат № 16358/14 від 25.04.2014 року ОСОБА_4; ліцензії серії АЕ №191298 ОСОБА_4; посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію у Державному оцінювачів № 8524 від 07.12.2010 року; наказ № 2601 від 12.11.2014 року на 1 арк.; перелік оцінювачів на 1 арк.; копії документів ОСОБА_20 на 3 арк.; довіреність видана на імя ОСОБА_6 від 03.11.2015 року на 1 арк.; копії документів на імя ОСОБА_21 на 3 арк.; копії документів на імя ОСОБА_22 на 2 арк.; копії документів на імя ОСОБА_23 на 4 арк.; посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ОСОБА_4 на 1 арк.; свідоцтво про навчання ОСОБА_4 на 1 арк.; кваліфікаційне свідоцтво ОСОБА_24 на 6 арк.; реєстраційну картку № 2610161123164611842 на 2 арк.; довіреність ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» на ОСОБА_22 на 1 арк.; кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ОСОБА_25 на 2 арк.; наказ Фонду державного майна України № 4573 від 30.12.2013 року на 1 арк.; кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ОСОБА_17 на 1 арк.; витяг 1526564501129 на 1 арк.; магнітний накопичувач інформації Sulicon Power 500 Гб, із № 15038791-11, чорного кольору із салатовим обводком;

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказані речі і документи є речовими доказами, у кримінальному провадженні №12016140060002502 від 14.07.2016року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, покликаючись на мотиви такого, яке просить задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження №12016140060002502, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12016140060002502, 14.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» (код ЄДРПОУ 39547637) маючи на меті отримання неправомірної винагороди, шляхом організації схеми заниження ринкової вартості обєктів нерухомості при складанні звітів про оцінку майна, у грудні 2014 року зареєстрували вказане товариство та отримали у Фонді державного майна України сертифікат субєкта оціночної діяльності № 67/15 від 28.01.2015. Переслідуючи намір незаконного збагачення з боку зазначених осіб розроблено план відкриття на території України представництв (офісів) а саме в м. Києві, м. Львові та ін. Згідно попередньо розробленому плану при зверненні клієнта у будь-який офіс ТОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» з боку зазначених вище осіб проводиться безкоштовна консультація з приводу переліку документів, які необхідні при проведенні оцінки майна. В подальшому клієнт повідомлявся про те, що вартість визначення ринкової оцінки майна складає 300 грн. та одночасно клієнту пропонується умова що при передачі з боку клієнта додаткової грошової винагороди, вартість майна може бути занижена у 2 чи 3 рази, що в свою чергу призводить до зменшення сплати загальнообовязкових платежів при нотаріальному посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомості комерційного призначення (5 % прибуткового податку, 1,5 % військового збору, 1% внеску до Пенсійного фонду України). Встановлено, що до організації вказаної схеми причетна ОСОБА_4 (адреса реєстрації: с. Вишеньки, Хмільницького району, Вінницької області), яка з метою незаконного заниження оцінки майна, спонукали ОСОБА_7 (адреса реєстрації: с.Вишенька, Хмільницького району Вінницької області) виступити директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» та одночасно зареєструватись фізичною особою підприємцем, як субєкт оціночної діяльності. В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 24.11.2016 року на підставі ухвали Залізничного районного суду м.Львова від 02.11.2016 року було проведено обшук у кабінеті № 3 розміщеному за адресою: м.Київ вул.Бульварно-Кудрявська 35, які використовуються ОСОБА_7, ОСОБА_4, та ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» в процесі чого було виявлено і вилучено речі та документи, арешт на які просить накласти слідчий.

Частина 2 ст.168 КПК України передбачає, що під час обшуку може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

У відповідності до вимог ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст.167, ч.5 ст.171 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Зміст ст.167 КПК України дає визначення критеріїв, яким повинно відповідати тимчасово вилучене при обшуку майно. Так, згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстав вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зазначений перелік критеріїв є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Тому, зважаючи на положення ст.ст. 167, 237 КПК України, тимчасово вилучатися можуть лише речі та документи, які відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Інші речі під час обшуку не можуть бути тимчасово вилучені. А отже у випадку тимчасового вилучення під час обшуку у підозрюваного речей, слідчий повинен при зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна навести переконливі мотиви, що зазначені речі відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України та може ставити питання про їх арешт лише з правових підстав, що визначені у ч.2 ст.170 КПК України. Посилатися на інші правові підстави слідчий не може, оскільки, якщо речі не відповідатимуть критеріям ч.2 ст.167 КПК України, вони будуть вважатися такими, що вилучені та зберігаються органом досудового розслідування поза дозволеним законом порядком. Відповідно слідчий суддя не може розглядати таке майно як предмет арешту і накладати на нього арешт.

У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи можуть бути відчужені, втрачені, клопотання про арешт є обґрунтованим, оскільки наявні для цього правові підстави.

Арешт майна з підстав передбачених ч.2 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Перевіряючи доводи клопотання про арешт майна, слідчий суддя враховує вищезазначені обставини кримінального провадження, те, що вказані речі і документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадження, та дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого з метою недопущення їх відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Також слідчий суддя, з огляду на наведене, вважає співрозмірним обмеження прав володільців майна з потребами кримінального провадження.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання є підставним і таке слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016140060002502 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно:

-Копію витягу № 1526564501129 з реєстру платників податку на додану вартість;

-виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підриємців ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс»;

-ОСОБА_22 з реєстру платників єдиного податку ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс»;

-відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» на 2 арк;

-Відомості з Єдиного державного реєстру ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс»;

-Довідку № 08.7.0.0.0./141225170436 від 25.12.2014 р.;

-Наказ № 4к від 08.07.2016 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_4;

-Доручення видане ОСОБА_5 від 01.07.2016 року;

-ОСОБА_5 з реєстру платників єдиного податку № 85 від 23.06.2015 року;

-Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП «ОСОБА_4П.»;

-Довіреність ОСОБА_4 від 16.07.2015 року;

-Договір №06/01 від 25 березня 2016 року на 3 арк.;

-Договір на проведення незалежної оцінки вартості майна від 10.09.2015 року на 3 арк.;

-Договір № 05/04 на проведення незалежної оцінки вартості майна від 12.10.2015 року на 3 арк.;

-Договір на проведення незалежної оцінки вартості майна від 21.04.2016 року 3 арк.;

-Договір № 02/06-29.03.2016 від 29.03.2016 року 3 арк.;

-Договір № 02/01 від 13.04.2016 року на 3 арк.;

-Договір 02/01 від 13.04.2016 року на 3 арк.;

-Листки А-4 у кількості 6 шт. на котрих знаходиться підпис;

-Звіт про оцінку 2-к житлової квартири № 9 загальною площею 68,7 кв.м. що розташована за адресою:Львівська область Яворівський район м. Яворів вул. Воззєднання 4-а на 20 арк.;

-Звіт про оцінку 3-к житлової квартири № 32 загальною площею 92,7 кв.м. що розташована: м. Яворів вул. Воззєднання 4-А Львівської області на 20 арк.;

-Звіт про оцінку 2-к житлової квартири № 31 загальною площею 45,0 кв.м., що розташована за адресою: Львівська область м. Львів вул. Золота 40 на 23 арк.;

-Заяву на відкриття рахунку від 29.04.2014 року на 2 арк.;

-Наказ № 1425 від 20.05.2014 року щодо включення інформації про субєкта оціночної діяльності до Державного реєстру оцінювачів та субєктів оціночної діяльності;

-Довіреність № 48/15 від 03.06.2015 року;

-Довіреність від імені ОСОБА_6 від 04.02.2016 року;

-Довіреність № 1 від 25.01.2016 року від імені ОСОБА_7;

-Договір субпідряду про надання послуг з незалежної оцінки № 2 від 01.07.2015 року на 2 арк.;

-Довідку № 161005SU22014400 від 05.10.2016 р.;

-Довідку № 161005SU22013400 від 05.10.2016 р.;

-Довідку № 161005SU19512106 від 05.10.2016 р.;

-Довідку № 161005SU22013700 від 05.10.2016 р.;

-Протокол №1 загальних зборів учасників ТзОВ «експерт Оцінка Плюс» від 07.07.2016 року;

-Наказ № 4-К ТОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» від 08.07.2016 року;

-Наказ № 4-К ТОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» від 08.07.2016 року;

-Заяву про користування телекомунікаційними послугами від 16.09.2016 року ФОП «Гринчук Аліса Петрівна»;

-Звіт про оцінку магазин з офісними та побутовими приміщеннями, загальною площею 237,1 кв.м.: м. Дубляни вул. Б.Хмельницького 174 а Жовківського району Львівської області на 19 арк.;

-Звіт про оцінку житлового будинку загальною площею 300,9 кв.м.: м. Дубляни вул. Малинова 12 Жовківського району Львівської області на 18 арк.;

-Звіт про оцінку «експертно грошову оцінку площею 0,0477 га, кадастровий номер 4610166300:03:002:1953 за адресою: м. Львів смт. Брюховичі вул. Прилуцька на 24 арк.;

-Рецензію на звіт про оцінку земельної ділянки площею 0,0477 га, кадастровий номер 4610166300:03:002:1953 за адресою: м. Львів смт. Брюховичі вул. Прилуцька на 4 арк.;

-Звіт про оцінку магазин з офісними та побутовими приміщеннями, загальною площею 237,1 кв.м. за адресою: м. Дубляни вул. Хмельницького 174а Жовківського р-ну Львівської області на 3 арк.;

-Звіт про оцінку земельної ділянки загальною площею 0,0890 га, кадастровий номер: 4622710200:01:023:0092 що розташована за адресою: вул. Малинова 12 м. Дубляни Жовківського р-ну Львіівської області на 6 арк.;

-Договір оренди нежитлового приміщення № 01072016/1/1-2 від 01.07.2016 року на 4 арк.;

-Звіт про оцінку 3-к житлової квартири № 60 загальною площею 62,4 кв.м. що розташована за адресою: Львівська область м. Львів вул. О. Кошиця 4 на 24 арк.;

-Бірки із надписом «Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою аркушів» на 4 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» на 1 арк.;

-Статут ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» на 4 арк.;

-Довіреність від 18.11.2016 року від імені ОСОБА_4;

-Записники червоного кольору у кількості 3 штуки;

-Візитки від імені ОСОБА_4 у кількості 8 шт.;

-Копії паспорту ОСОБА_4 на 4 арк.;

-Копії технічного паспорта на автомобіль марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1;

-Копії банківських карточок у кількості 6 шт. на 1 арк.;

-Висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_8 на 2 арк.;

-Висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_9 на 8 арк.;

-Висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_10 на 7 арк.;

-Висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_11 на 7 арк.;

-Висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_12 на 3 арк.;

-Висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_14 на 5арк.;

-Висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ОСОБА_15 на 2 арк.;

-Висновок про вартість обєкта незалежної оцінки замовник ПАТ «КОНВЕЄР» на 3 арк.;

-2 аркуші паперу із записами ( рукописним текстом);

- Інформаційна довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 73737733 від 23.11.2016 року на 2 арк.;

-Договір іпотеки від 27.03.2007 року на 8 арк.;

-Технічний паспорт на будинок по вул. Яблунева 3 с. Підбірці Пустомитівського р-ну Львівської області на 6 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_16 на 4 арк.;

-Договір іпотеки від 27.03.2007 року на 2 арк.;

-Державний акт на право приватної власності на землю на 2 арк.;

-Копії документів ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 9 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2;

-Строковий трудовий договір № 1 від 22.09.2014 року на 2 арк.;

-Строковий трудовий договір № 1 від 22.09.2014 р. на 2 арк.;

-Строковий трудовий договір № 1 від 13.01.2015 року на 2 арк.;

-Строковий трудовий договір № 3 від 19.01.2015 року на 2 арк.;

-Строковий трудовий договір № 2 від 19.01.2015 року на 2 арк.;

-Строковий трудовий договір б/н від 14.01.2015 року на 2 арк.;

-Трудовий договір між ОСОБА_7 та ОСОБА_18 на 2 арк.;

-Копія сертифікату № 17108/14 від 23.10.2014 року на 1 арк.;

-Копії документів про особу на імя ОСОБА_6 на 8 арк.;

-Строковий трудовий договір № 1 від 20.04.2014 року на 2 арк.;

-Строковий трудовий договір № 1 від 22.09.2014 року на 2 арк.;

-Строковий трудовий договір № 1 від 01.04.2014 року на 2 арк.;

-Печатка ФОП ОСОБА_7 у к-сті 1 шт.;

-Печатка ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» у к-сті 1 шт.;

-Печатка ФОП «Гринчук Аліса Петрівна» у к-сті 1 шт.;

-Кліше у к-сті 1 шт.;

-Відтиски печатки ТзОВ «ОСОБА_3П.» на 1 арк.;

-Відтиски печатки ТзОВ «Українська експертна група» на 1 арк.;

-Відтиски печатки ТзОВ «Юніверс Консалтинг» на 1 арк.»

-Копія посвідчення про підвищення кваліфікації ОСОБА_18;

-Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ОСОБА_19;

-Сертифікат субєкта оціночної діяльності № 17108/14 від 23.10.2014 р.;

-Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та субєктів оціночної д-сті від 16.10.2014 року № 849;

-Перелік оцінювачів на 2 арк.;

-Сертифікат № 16358/14 від 25.04.2014 року ОСОБА_4;

-Ліцензія серії АЕ №191298 ОСОБА_4;

-Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію у Державному оцінювачів № 8524 від 07.12.2010 року;

-Наказ № 2601 від 12.11.2014 року на 1 арк.;

-Перелік оцінювачів на 1 арк.;

-Копії документів ОСОБА_20 на 3 арк.;

-Довіреність видана на імя ОСОБА_6 від 03.11.2015 року на 1 арк.;

-Копії документів на імя ОСОБА_21 на 3 арк.;

-Копії документів на імя ОСОБА_22 на 2 арк.;

-Копії документів на імя ОСОБА_23 на 4 арк.;

-Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Свідоцтво про навчання ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Кваліфікаційне свідоцтво ОСОБА_24 на 6 арк.;

-Реєстраційна картка № 2610161123164611842 на 2 арк.;

-Довіреність ТзОВ «ОСОБА_3 Оцінка Плюс» на ОСОБА_22 на 1 арк.;

-Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ОСОБА_25 на 2 арк.;

-Наказ Фонду державного майна України № 4573 від 30.12.2013 року на 1 арк.;

-Кваліфікаційне свідоцтва оцінювача ОСОБА_17 на 1 арк.;

-ОСОБА_22 1526564501129 на 1 арк.;

-магнітний накопичувач інформації Sulicon Power 500 Гб, із № 15038791-11, чорного кольору із салатовим обводком;

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосереднього до апеляційного суду Львівської області.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: С.Ю. Колодяжний