Ухвала суду № 63127892, 29.11.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5626/16-к

Провадження № 1-кс/461/5921/16

УХВАЛА

29.11.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., з участю прокурора Мотрук Н.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140000000814 від 29.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.1, 5, 12 ч.2 ст.115 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме зобовязати ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а; розкрити старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, або слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16; оперативним працівникам УКР (КР) ГУНП у Львівській області ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 або іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України за відповідними дорученням (в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України) чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч.6 ст.218 КПК України) ОСОБА_3 чи іншого слідчого Національної поліції України, відомості, що становлять банківську таємницю, та надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей про: 1) всі банківські рахунки/картки, відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на громадян України: - ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КС 775987 виданий 15.06.2010 Личаківським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, ідентифікаційний код платника податків:НОМЕР_1, - ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина ОСОБА_22 Федерації, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, - ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт серії НЮ 372061, виданий 30.10.2015 Борщівським РВ УДМС України в Тернопільській області. - ОСОБА_17 (він же Тащук) ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_2, НОМЕР_3, виданий 06.11.2012 Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій області, - ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_9 проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_4, НОМЕР_5, виданий 13.02.2001 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області, та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках, інформацію про фінансові номери телефонів, дані з інтернет-банку «приват24», як користувачів, за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали. Банківські картки: - банківська картка «ПриватБанк» №5168755610944734, вилучена у підозрюваного ОСОБА_23І; - банківські картки «ПриватБанк» №4149497828462533, №5168755600781393, №4149437817617549, вилучені у підозрюваного ОСОБА_26, зокрема, відомості про власників банківських карток, про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали. Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зазначені відомості надати в оригіналах або належним чином засвідчених копіях та в електронному вигляді (на цифровому носієві), що перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а, щоб ознайомитися з ними (в оригіналах або належним чином засвідчених копіях, або в електронному вигляді) та вилучити (здійснити виїмку) належним чином їх засвідчених копій та оригіналів в електронному вигляді (на цифровому носієві).

Документи, які містять вказані відомості, перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаних відомостей неможливо встановити всі факти, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому слід надати розпорядження на дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Зобовязати ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а; розкрити старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, або слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16; оперативним працівникам УКР (КР) ГУНП у Львівській області ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 або іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України за відповідними дорученням (в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України) чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч.6 ст.218 КПК України) ОСОБА_3 чи іншого слідчого Національної поліції України, відомості, що становлять банківську таємницю, та надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей про: 1) всі банківські рахунки/картки, відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на громадян України: - ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КС 775987 виданий 15.06.2010 Личаківським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, ідентифікаційний код платника податків:НОМЕР_1, - ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина ОСОБА_22 Федерації, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, - ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт серії НЮ 372061, виданий 30.10.2015 Борщівським РВ УДМС України в Тернопільській області. - ОСОБА_17 (він же Тащук) ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_2, НОМЕР_3, виданий 06.11.2012 Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій області, - ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_9 проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_4, НОМЕР_5, виданий 13.02.2001 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області, та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках, інформацію про фінансові номери телефонів, дані з інтернет-банку «приват24», як користувачів, за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали. Банківські картки: - банківська картка «ПриватБанк» №5168755610944734, вилучена у підозрюваного ОСОБА_23І; - банківські картки «ПриватБанк» №4149497828462533, №5168755600781393, №4149437817617549, вилучені у підозрюваного ОСОБА_26, зокрема, відомості про власників банківських карток, про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали. Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зазначені відомості надати в оригіналах або належним чином засвідчених копіях та в електронному вигляді (на цифровому носієві), що перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а, щоб ознайомитися з ними (в оригіналах або належним чином засвідчених копіях, або в електронному вигляді) та вилучити (здійснити виїмку) належним чином їх засвідчених копій та оригіналів в електронному вигляді (на цифровому носієві).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Лялюк Є.Д.