Ухвала суду № 63126233, 01.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18241/16-к

Провадження № 1-кс/234/6000/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Ткачовій А.О.,

за участю слідчого -Губенко А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання ст. слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191,ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2016 року ст. слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області підполковник поліції Губенко А.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191,ч.2 ст.366 КК України .

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191,ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ОКП «Донецьктеплокомуненерго» у період часу з 01.01.2015 року по теперішній час зловживаючи посадовими обов'язками переслідуючи корисливий мотив, вступили у злочинну змову з посадовими особами деяких комерційних підприємств щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг та виконання робіт при здійсненні процедур державних закупівель, а також без проведення відповідної процедури, з метою привласнення коштів, які були виділені для вказаних цілей.

З метою досягнення злочинних цілей вищевказані особи проводили фіктивні державні закупівлі за державні кошти щодо придбання товарів та виконання робіт.

Досудовим слідством встановлено, що за вищевказаний період посадовими особами ОКП «Донецьктеплокомуненерго» проводились державні закупівлі на підставі проведених тендерів, а також без проведення відповідної процедури, з наступними підприємствами: ТОВ «Торговий дім «СКФ»; ТОВ «Будівельна компанія «Триан»; ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик»; ПП «НВКП Укртехснаб»; ТОВ «Українська трубопромислова компанія»; ТОВ «Альтернатива-В», ПП «Укртеплосервіс».

В ході досудового розслідування 27.10.2016 під час проведення обшуку, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя, в складських приміщеннях ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 03337119) за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Радянська, 62 була вилучення документації що підтверджує взаємовідносини, проведення тендерів та державних закупівель з наступними підприємствами: ТОВ «Торговий дім «СКФ»; ТОВ «Будівельна компанія «Триан»; ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик»; ПП «НВКП Укртехснаб»; ТОВ «Українська трубопромислова компанія»; ТОВ «Альтернатива-В»; ПП «Укртеплосервіс», а також предмети запірної арматури.

31.10.2016, згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя, було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме предмети запірної арматури.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Донецькій області, головним державним ревізором інспектором відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «НВКП Укртехснаб» (ЄРДПОУ 25602250) по взаємовідносинам з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄРДПОУ 03337119) за період з червня 2015р. по вересень 2015р.

Під час перевірки встановлено, що в період з червня 2015р. по вересень 2015р. ПП «НВКП Укртехснаб» на виконання укладеного договору реалізувало ОКП «Донецьктеплокомуненерго» товарно-матеріальних цінностей на суму 2588929,83 грн. та основними постачальниками ПП «НВКП Укртехснаб» були ТОВ «Пуарден» (ЄРДПОУ 39736063), ТОВ «Старквест» (ЄРДПОУ 39684969), ТОВ «Реденс» (ЄРДПОУ 39615481), ТОВ «Кейтель Баум» (ЄРДПОУ 39724757), ТОВ «Преміум Альянс ЛТД» (ЄРДПОУ 39933129). В 2015р. на зазначених підприємствах працює тільки одна особа, підприємства не мають своїх виробничих баз та здійснюють посередницьку діяльність з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

За результатами перевірки, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

Таким чином, при перевірці ДФС у Донецькій області встановлена ймовірність, що ОКП «Донецьктеплокомуненерго» здійснили фінансово-господарські операції з перерахування грошових коштів у сумі 2588929,83 грн. за постачання товарно-матеріальних цінностей (засувок, кранів, вентелів, клапанів та інше ТМЦ у асортименті) на адресу ПП «НВКП Укртехснаб», посадові особи якого, в свою чергу, перерахувало отримані від ОКП «Донецьктеплокомуненерго» грошові кошти на адресу вищевказаних підприємств, які мають ознаками «вигодо транспортуючих» та «зустрічних транзитів», по яким згідно системи «Податковий блок», «Архів податкових накладних» ДФС України, не було встановлено походження реалізованого ТМЦ (засувок, кранів, вентелів, клапанів та інше ТМЦ у асортименті) на адресу ПП «НВКП Укртехснаб».

Крім того, згідно даних ДФС у Донецькій області, встановлено, що ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 03337119) відкритий розрахунковий рахунок в відділенні «ПУМБ» в м. Краматорськ №26004962487085, який відповідно до договорів використовується ОКП «Донецьктеплокомуненерго» при фінансово-господарських розрахунках з іншими підприємствами.

Приватне підприємство «НВКП Укртехснаб» відкриті наступні рахунки в банках:

- розрахунковий рахунок № 26000124047 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві;

- розрахунковий рахунок № 26005449 в Публічному АТ «Банк Фамільний»;

- казначействі України № 37513000042728.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ПП «НВКП Укртехснаб» (ЄРДПОУ 25602250), на відкритому розрахунковому рахунку в Публічному АТ «Банк Фамільний» № 26005449, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судових експертиз, податкових перевірок.

Виходячи з вищевикладеного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Публічному АТ «Банк Фамільний» (МФО 334840,ЄРДПОУ 20042839), за адресою: м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а.

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб ПП «НВКП Укртехснаб» (ЄРДПОУ 25602250) та Публічного АТ «Банк Фамільний» (ЄРДПОУ 20042839), у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності посадових осіб вказаних суб'єктів. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191,ч.2 ст.366 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191,ч.2 ст.366 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Публічному АТ «Банк Фамільний» (МФО 334840,ЄРДПОУ 20042839), за адресою: м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а, та надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Губенко А.М., слідчим що входять до групи слідчих за матеріалами зазначеного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей, тобто можливість провести огляд та вилучити у посадових осіб ПАТ «Банк Фамільний», з метою зберігання та залучення у якості речового доказу документів ПП «НВКП Укртехснаб» (ЄРДПОУ 25602250), в саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26005449, за період з 01.01.2015 по день отримання ухвали суду, з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, в тому числі коди ЄРДПОУ, банківські реквізити, номери поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів;

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- платіжних документів, які підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунку за період з 01.01.2015 по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи які підтверджують зняття з рахунку готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі і інші документи).

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В. К. Демидова