Ухвала суду № 63121241, 30.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9973/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого Левчука Є.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040005285 від 13.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчук Є.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 під реєстровим номером 2180 та 2208 від 27.04.2010 року, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що до Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві надійшла заява від уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ «Енергопостач 2010», ТОВ «Ріко-Буд», ТОВ «Віслабудінвест», ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1».

Так, 05.01.2012 року між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Енергопостач 2010» укладений договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 602, зі змінами від 26.04.2012 року, 31.05.2012 року, згідно з умовами якого Банк відкрив позичальнику траншеву кредитну лінію в межах суми 73 000 000, 00 грн.

Згідно із пунктом 2.1 вказаного договору, забезпеченням виконання Позичальником своїх зобов'язань перед банком виступає застава (іпотека) нерухомого майна ТОВ «Ріко-Буд», а саме земельна ділянка, загальною площею 59,7154 га, кадастровий номер НОМЕР_1, що розташована за адресою: Гірська сільська рада, Бориспільський район, Київська область). Зазначене нерухоме майно належить ТОВ «Ріко-Буд» на праві власності на підставі Державного на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 621594.

В ході досудового розслідування встановлено, що після не виконання ТОВ «Енергопостач 2010» своїх зобов'язань по кредитному договору, ПАТ «УПБ» звернулось до управління Держгеокадастру у Бориспільському районі Київської області із запитом про надання інформаційної довідки зі схемою та/або планом розташування земельної ділянки за кадастровим номером НОМЕР_1. Однак, з отриманої відповіді вбачається, що вказана земельна ділянка відсутня у Національній кадастровій системі. Також відсутні будь які відомості в Гірській сільській раді.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічна ситуація виникла із земельною ділянкою №3220883200:02:001:0416 загальною площею 41,00 га. (перебуває у власності ТОВ «Віслабудінвест» (код 37035945) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 621593) яка передана в заставу (іпотеку) ПАТ «УПБ» як гарантія виконання своїх зобов'язань перед банком ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1» (ЄДРПОУ 35231900), покладених на неї аналогічним кредитним договором № 414 від 25.11.2011.

Також, на адресу Дніпровського УП надійшов рапорт оперуповноваженого 5 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ України про те, що 18.11.2010 року між ТОВ «Кристал-Інвест» (код 32592730) та ПАТ «УПБ» був укладений договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 337 на суму 60 млн. грн. Забезпеченням виконання позичальником зобов'язань перед Банком за вказаним договором є порука ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 36686277), яке, в свою чергу, згідно іпотечного договору передало Банку земельну ділянку загальною площею 53, 5025 га, кадастровий номер 3220883200:03:001:0165 (за даними Держгеокадастру, відомості про зазначену земельну ділянку у державному реєстрі земель - відсутні).

В ході досудового розслідування кримінального провадження з метою перевірки інформації викладеної в заяві, отримано відповідь з управління Держгеокадастру в Бориспільському районі згідно якої, земельна ділянка з кадастровим номером 3220883200:02:001:0416 розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області має площу 0,8892 га. та перебуває у власності ОСОБА_3; земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_1, розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області має площу 0, 7229 га. та перебуває у власності ОСОБА_4; земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_2 розташована на території с. Гори, Бориспільського району Київської області, має площу 0,0624 га. та перебуває у власності ОСОБА_5.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ріко-Буд» на підставі договору купівлі продажу від 27.04.2010 року придбало земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_1, що розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської області в ТОВ «Компанія з управління активами «Практика» за 186 857 000, 00 грн.

ТОВ «Віслабудінвест» на підставі договору купівлі продажу від 27.04.2010 року придбало земельну ділянку за кадастровим номером 3220883200:02:001:0416, що розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської області в ТОВ «Компанія з управління активами «Практика» за 128 285 000, 00 грн. Вказані договори купівлі продажу земельних ділянок посвідчувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Оригінали перелічених документів необхідні слідству для проведення відповідних криміналістичних експертиз для встановлення істини в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні приватного нотаріуса міста Києва ОСОБА_2, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчука Є.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу та/або за його дорученням оперуповноваженому 5 відділу 2 управління Головного управління контррозвідувального захисту економіки Служби безпеки України Мельнику Олександру Івановичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, а саме договорів купівлі-продажу та документів на підставі яких посвідчені договори купівлі-продажу земельної ділянки від 27 квітня 2010 року, зареєстровані в реєстрі за №2180 та №2208.

Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: