Ухвала суду № 63121239, 29.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8761/16-к

1-кс/755/4838/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "29" листопада 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Підгорного М.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12016100040004078 від 24.03.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «УкрСиббанк».

Клопотання мотивоване тим, що 18.03.2016 року до Дніпровського УП ГУ Національної поліції надійшло звернення голови правління ПАТ «Борщівський сир завод» ОСОБА_2 про те, що ним було виявлено що в гіпермаркеті «ТАМ-ТАМ» ТОВ «Континіум-Трейд», розташованому по вул. Березняківська, 31 в м. Києві, продається сир під маркою ПАТ «Борщівський сир завод».

Відповідно до видаткової накладної № РН-0000937 від 17.03.2016 встановлено, що постачальником сиру до гіпермаркету «ТАМ-ТАМ» ТОВ «Континіум-Трейд» в кількості 201,1 кг на загальну суму 14 218,57 грн., є ТОВ «ЕДЕМ і К» (ЄДРПОУ 31286390).

Допитаний як свідок голова правління ПАТ «Борщівський сир завод» ОСОБА_2 показав, що очолюване ним підприємство та його єдиний дистриб'ютор ПП «Альма-Віта», не укладали ніяких договорів з ТОВ «ЕДЕМ і К» (ЄДРПОУ 31286390), у зв'язку з чим вказаний сир є підроблений та незаконно виготовлений під логотипом ПАТ «Борщівський сир завод», ПП «Альма-Віта», без дозволу останнього.

Допитана як свідок директор ТОВ «Едем і К» ОСОБА_3 показала, що сир, поставлений очолюваним нею товариством до гіпермаркету «ТАМ-ТАМ» ТОВ «Континіум-Трейд» в кількості 201,1 кг на загальну суму 14 218,57 грн., на підставі видаткової накладної № РН-0000937 від 17.03.2016, ТОВ «Едем і К» (код ЄДРПОУ 31286390) придбало у ТОВ «Промислова Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38679277).

У ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні ТОВ «Едем і К», 08.06.2016 вилучено копії документів, що підтверджують факт придбання ТОВ «Едем і К» (код ЄДРПОУ 31286390) сиру у ТОВ «Промислова Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38679277), а саме: договору поставки № 1 від 01.03.2016; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Промислова торгова група» (код ЄДРПОУ 38679277); видаткової накладної № РН-0000001 від 09.03.2016.

Проаналізувавши вилучену 07.06.2016, у ході тимчасового доступу, копію договору поставки № 1 від 01.03.2016 укладеного між ТОВ «Промислова Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38679277) та ТОВ «Едем і К» (код ЄДРПОУ 31286390), встановлено, що останнє використовувало у своїй фінансово-господарській діяльності рахунок № 26004037307500, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

На даний час, з метою встановлення подальшого руху коштів отриманих ТОВ «Едем і К» (код ЄДРПОУ 31286390) від ТОВ «Континіум-Трейд» (код ЄДРПОУ 33170637) за сир «Український 50%», що був придбаний у ТОВ «Едем і К» (код ЄДРПОУ 31286390) у ТОВ «Промислова Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38679277), відповідно до договору поставки № 1 від 01.03.2016, необхідно дослідити рух коштів по рахунку № 26004037307500 у період часу з 01.01.2016 по 22.11.2016, що належав ТОВ «Едем і К» (код ЄДРПОУ 31286390).

Зазначена інформаціє зберігається у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташоване у м. Харкові по пр-ту Московському, 60 та становить банківську таємницю.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ «УкрСиббанк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «УкрСиббанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Підгорному Миколі Володимировичу, тимчасовий доступ до детальної інформації, з повною розшифровкою, про рух коштів по рахунку № 26004037307500 у період часу з 01.01.2016 по 22.11.2016, що належав ТОВ «Едем і К» (код ЄДРПОУ 31286390) та перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташоване у м. Харкові по проспекту Московському, 60, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: