Ухвала суду № 63118035, 01.12.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10800/16-к

1-кс/357/3379/16

У Х В А Л А

01 грудня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В.при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л.

за участю слідчого - Жабської Т.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області старшого лейтенанта поліції Жабської Т.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 32016110080000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

01.12.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали клопотання старшого лейтенанта поліції Жабської Т.В. у кримінальному провадженні за № 32016110080000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просила клопотання задовольнити.

Слідча мотивує клопотання наступним.

В ході досудового розслідування встановлення, щоПідставою для внесення відомостей до ЄРДР являється повідомлення ОУ Білоцерківської ОДПІ про виявлення злочину від 23.05.2016 року, згідно якого службові особи ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» протягом 2013-2015 років ухилились від сплати податків в сумі - 4 014,4 тис. грн.. грн.. шляхом відображення у складі податкового кредиту з ПДВ операцій з придбання ТМЦ (робіт, послуг) від наступних ризикових СГД : ТОВ «АТП Союзтрейд», ТОВ «Україна Вест Імпорт», ТОВ «Леонікс плюс», ТОВ «Лікс Груп», ТОВ «Кванта Трейд», ТОВ «Інтер агро лан». Крім того, протягом 2015 року службові особи ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» з метою мінімізації сплати податку на додану вартість використали схему з проведення експорту товарів, нетипових для основного виду діяльності, а саме сої. При цьому придбання сої, яка в подальшому експортувалась документально оформлено від ряду ризикових СГД з ознаками фіктивності.

В 2015 році службові особи ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» експортували до Туреччини (одержувач «Expertos Venture Lp», 71 Brunswick Street, Edinburgh) сої на загальну суму понад 12,1 млн. грн.. Експортований товар придбаний у ТОВ «ВК «Укрспецтехнологія» (код 39318639). При подальшому проведенні аналізу ланцюгу постачання встановлено, що реалізована на ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» соя придбана у ТОВ «Мирком» (код 35356398). В свою чергу ТОВ «Мирком» відобразило придбання сої від ФГ «Зерновик» (код 38524734).

Від СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області отримано інформацію про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 32014160000000165 від 22.10.2014 року встановлено та допитано директора/засновника ФГ «Зерновик» ОСОБА_3, який показав, що за грошову винагороду перереєстрував на своє ім'я вказане підприємство без мети зайняття господарською діяльністю. Відповідні матеріали з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості направлені до Центрального районного суду м. Миколаєва.

Виникає необхідність вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах між ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 378632) та вищевказаними підприємствами з ознаками «фіктивності», оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності», які можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт безтоварності проведених операцій.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у оригіналах документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 378632, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Голубина, 11) за період з 01.01.13 по 31.12.15 по взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 378632, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Голубина, 11), по взаємовідносинах із підприємствами з ознаками «фіктивності» за період з 01.01.13 по 31.12.15, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчих експертизах, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 378632, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Голубина, 11)

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Жабській Тетяні Володимирівні тимчасовий доступ до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 378632, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Голубина, 11) за період з 01.01.13 по 31.12.15 рр. а саме:

1) по взаємовідносинах з ТОВ «Україна Вест Імпорт» :

- Дилерський договір №1 від 01.01.13;

- За період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року картки рахунку 37.6 «Розрахунки за послуги перевезення» 37.7 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.01.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 28.02.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.03.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.04.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.05.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.06.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 25 від 15.07.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.07.13-15.07.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 53160,91 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 63680,635 грн. Вартість послуг 425 гр./т. Перевезено кондитерську продукцію 234,85 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 26 від 31.07.2013 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.07.13-31.07.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 56861,83 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 65563,03 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 288,785 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.07.2013 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 27 від 15.08.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.08.13-15.08.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 51163,035 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 63018,27 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 27,93 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт від 30.08.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.08.13-31.08.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 55975,68 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 69737,13 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 27,4 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.08.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 29 від 15.09.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.09.13-15.09.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 51194,14 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 63967,25 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 8,7 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 30 від 30.09.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.09.13-30.09.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 51460,745 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 62157,4 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 10,533кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.09.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 31 від 15.10.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.10.13-15.10.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 51064,15 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 63344,66 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 88,675 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 32 від 31.10.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.10.13-31.10.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 55193,555 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 63845,13 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 129,7 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.10.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 33 від 15.11.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.11.13-15.11.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 49983,84 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 57593,56 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 119,13 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 34 від 30.11.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.11.13-30.11.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 49611,61 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 57900,41 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 122,3 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.11.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 35 від 15.12.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.12.13-15.12.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 48847,89 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 53727,695 грн. Вартість послуг 425 гр./т. Перевезено кондитерську продукцію 116,08 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 36 від 24.12.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.12.13-24.12.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28028,435 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 32953,475 грн. Вартість послуг 425 гр./т. Перевезено кондитерську продукцію 46,92 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 37 від 31.12.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 25.12.13-31.12.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 26016,95 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 29803,995 грн. Вартість послуг 425 гр./т. Перевезено кондитерську продукцію 42,12 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.12.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 15.01.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.01.14-15.01.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №1 від 19.12.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 43828,14 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 47316,91 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 77,375 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 2 від 31.01.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.01.14-31.01.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №1 від 19.12.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 51575,725 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 56759,295 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 79,28 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 3 від 15.02.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.02.14-15.02.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №1 від 19.02.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 46891,7 кг. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 55646,77 грн. Перевезено кондитерську продукцію 79,78 кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 4 від 28.02.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.02.14-28.02.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 38938,445 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 48873,45 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 64,69 кг. Вартість 1550грн./т.».

2) по взаємовідносинах з ТОВ «Леонікс Плюс» :

- Акт виконаних робіт № 1 від 10.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.03.14-10.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14. Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29817,79 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 40791,77 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 78,33кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 31 від 10.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.03.14-10.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14. Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29817,79 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 40791,77 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 78,33кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 5 від 20.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.03.14-20.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30606,74 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 47804,185 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 105,66кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 67 від 21.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.03.14-20.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30606,74 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 47804,185 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 105,66кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 6 від 31.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.03.14-31.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 34455,23 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52946,09 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 65,85кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 102 від 31.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.03.14-31.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 34455,23 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52946,09 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 65,85кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 7 від 10.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.04.14-10.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 31450,62 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51000,17 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 154,87кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 40 від 10.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.04.14-10.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 31450,62 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51000,17 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 154,87кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 8 від 20.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.04.14-20.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 32607,88 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 49956,81 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 219,93кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 55 від 20.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.04.14-20.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 32607,88 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 49956,81 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 219,93кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт від 30.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.04.14-20.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 27184,89 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 40961,775 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 44,19кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 71 від 30.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.04.14-20.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 27184,89 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 40961,775 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 44,19кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт від 10.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.05.14-10.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30144,14 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52409,17 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 92,06кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 46 від 10.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.05.14-10.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30144,14 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52409,17 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 92,06кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 11 від 20.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.05.14-20.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29744,12 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 50067,635 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 121,01кг. всього»;

- Податкова накладна № 96 від 20.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.05.14-20.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29744,12 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 50067,635 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 121,01кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 12 від 31.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.05.14-31.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 32582,765 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 56636,045 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 82,87кг. всього»;

- Податкова накладна № 147 від 31.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.05.14-31.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 32582,765 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 56636,045 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 82,87кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 13 від 10.06.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.06.14-10.06.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29210,215 кг. Вартість послуг 430 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51209,455 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 70,64кг. всього»;

- Податкова накладна № 62 від 10.06.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.06.14-10.06.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29210,215 кг. Вартість послуг 430 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51209,455 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 70,64кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 14 від 20.06.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.06.14-20.06.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29651,335 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 53508,27 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 69,48кг. всього»;

- Податкова накладна № 106 від 20.06.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.06.14-20.06.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29651,335 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 53508,27 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 69,48кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 16 від 10.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.07.14-10.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29153,805 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52916,645 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 65,76кг. всього»;

- Податкова накладна 54 від 10.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.07.14-10.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29153,805 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52916,645 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 65,76кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 17 від 20.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.07.14-20.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30002,26 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52234,4 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 51,97кг. всього»;

- Податкова накладна № 130 від 20.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.07.14-20.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30002,26 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52234,4 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 51,97кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 18 від 31.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.07.14-31.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 33060,52 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 56198,36 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 73,6кг. всього»;

- Податкова накладна № 220 від 31.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.07.14-31.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 33060,52 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 56198,36 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 73,6кг. всього»;

- Акт виконаних робіт 19 від 10.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.08.14-10.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28307,99 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 50560,76 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 42,09кг. всього»;

- Податкова накладна № 74 від 10.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.08.14-10.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28307,99 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 50560,76 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 42,09кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 20 від 20.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.08.14-20.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28574,62 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51163,385 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 54,94кг. всього»;

- Податкова накладна № 150 від 20.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.08.14-20.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28574,62 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51163,385 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 54,94кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 21 від 31.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.08.14-31.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 33836,05 кг. Вартість послуг 430 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 557847,3 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 55,35кг. всього»;

- Податкова накладна № 250 від 31.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.08.14-31.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 33836,05 кг. Вартість послуг 430 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 557847,3 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 55,35кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 22 від 03.09.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.09.14-03.09.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 8053,515 кг. Вартість послуг 473 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 14814,57 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 19,15кг. всього»;

- Податкова накладна № 70 від 03.09.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.09.14-03.09.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 8053,515 кг. Вартість послуг 473 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 14814,57 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 19,15кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 23 від 30.09.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 04.09.14-30.09.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 79156,2 кг. Вартість послуг 473 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 132177,795 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 249,1кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 03.09.14 «Дилерські послуги»;

- Податкова накладна № 72 від 03.09.14 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 2 від 30.09.14 «Дилерські послуги».

3) по взаємовідносинах з ТОВ "Лікс Груп" :

- Договір щодо транспортно-експедиторських послуг з перевезення хлібобулочних виробів №25 вiд 01.10.2014 р.;

- Акт виконаних робіт № 1 від 15.10.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.10.14-15.10.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 72038,74 грн. Вартість послуг 594 грн./т.»;

- Акт виконаних робіт № 2 від 31.10.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.10.14-31.10.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 75123,405 грн. Вартість послуг 594 грн./т.»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 15.10.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.10.14-15.10.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 43588,3 кг. Вартість послуг 473грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 162,22 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 3 від 31.10.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.10.14-31.10.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 47036 кг. Вартість послуг 473грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 144,18 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 5 від 30.11.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.11.14-30.11.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29298,425 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 44345,505 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 60,95 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт № 4 від 20.11.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.11.14-20.11.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 27924,685 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 45284,055 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 91,47 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 3 від 10.11.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.11.14-10.11.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29468,29 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 13938,5 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 85,33 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 7 від 20.12.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.12.14-20.12.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28344,47 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 13406,93 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 66,67 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 8 від 31.12.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.12.14-31.12.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 33444,8 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51348,68 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 140,51 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 6 від 10.12.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.12.14-10.12.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28568,96 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 43163,805 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 77,69 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 10 від 31.01.15 «Транспортно-експедиторські послуги за період 26.01.15-31.01.15 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 17416,785 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 25390,86 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 40,02 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.05.15 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.01.15-25.01.15 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 63792,335 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 92225,755 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 150,36 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт від 15.07.15 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.07.15-15.07.15 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 42769,44 кг. Вартість послуг 544грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 70924,04 грн. Вартість послуг 683грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 72,31 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.10.14 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.11.14 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.12.14 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.04.15 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.05.15 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.06.15 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 2 від 30.06.15 «Дилерські послуги»;

4) по взаємовідносинах з ТОВ «АТП Союзтрейд»:

-Акт виконаних робіт № 18 від 31.01.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.01.15 по 31.12.15;

-Акт виконаних робіт № 37 від 28.02.14 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.02.15 по 28.02.15 ;

-Акт виконаних робіт № 190 від 20.07.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.07.15 по 10.07.15;

-Акт виконаних робіт № 191 від 20.07.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 11.07.15 по 20.07.15;

-Акт виконаних робіт № 213 від 28.02.14 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.08.15 по 20.08.15;

-Податкова накладна №47 31.01.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.01.15 по 31.12.15;

-Податкова накладна №48 28.02.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.02.15 по 28.02.15;

-Податкова накладна №6 10.07.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.07.15 по 10.07.15;

-Податкова накладна № 18 20.07.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 11.07.15 по 20.07.15;

-Податкова накладна №39 25.08.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.08.15 по 20.08.15.

- посадові інструкції директора ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат»;

- посадові інструкції головного бухгалтера ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат»;

- посадові інструкції начальника відділу збуту ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат»;

- посадові інструкції начальника відділу логістики ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат», що перебувають у володінні ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 378632, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Голубина, 11), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не перевищує 01 січня 2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова