Ухвала суду № 63108939, 28.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/14559/16

760/18423/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю детектива Чайки Х.А., розглянувши клопотання заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000166 від 30.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (код за ЄДРПОУ 23697280; м. Київ, вул. Єреванська, 1), що містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_3.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000166 від 30.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.03.2007 року по 28.12.2012 року членами та представниками «Партії регіонів України» вчинено надання неправомірної вигоди народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, Вищої ради юстиції, військовослужбовцям вищого офіцерського складу військових формувань та іншим службовим особам, які займали та займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в загальній сумі понад 10 млрд. грн.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені на підставі заяви ОСОБА_4, який виклав у ній відповідні обставини та долучив матеріали, що підтверджують викладені в ній обставини, у т. ч. матеріали на 585 аркушах формату А4 з відомостями про видачу - отримання коштів протягом 2007 - 2012 років загальною сумою понад 10 млрд. грн., заповнених рукописними записами, що фіксують інформацію про дати, суми, призначення платежів, прізвища, імена, по батькові та підписи осіб, що ймовірно отримували кошти.

В ході огляду відомостей оприлюднених на офіційному веб-сайті електронного інформаційного ресурсу «Українська правда», що були надані журналістам народним депутатом ОСОБА_5 та розміщені за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що ці відомості являють собою наступну інформацію: скановані копії документів, що за своєю структурою нагадують облікові листи, та містять відомості про дату, прізвище особи, суму коштів, підпис. Ця інформація розміщена в хронологічному порядку на 22 аркушах за наступні періоди: 06.06.2012 - 13.06.2012; 04.07.2012 - 05.07.2012; 13.07.2012 - 19.07.2012; 14.08.2012 - 22.08.2012; 12.09.2012 - 17.09.2012; 27.09.2012 - 05.10.2012; 23.11.2012 - 05.12.2012.

Відповідні обставини також встановлені в ході огляду оригіналів документів, переданих ОСОБА_4 Крім того, зі змісту згаданих документів вбачається, що обліком надходження та використанням коштів на надання неправомірної вигоди займалися представники фінансового департаменту «Партії регіонів України».

Встановлено, що у матеріалах, доданих до заяви ОСОБА_4, є таблиці, в яких містяться, зокрема, наступні рукописні записи:

у рядку «Дата» записано: «08.06.12», у рядку «Ф.И.О.»: «ОСОБА_3.», у рядку «Сумма»: «1525», у рядку «Сумма прописью»: «тысяча пятьсот двадцать пять $», у рядку «Подпись»: підпис, у рядку «Основание»: «командировочные»;

у рядку «Дата» записано: «19.07.12», у рядку «Ф.И.О.»: «ОСОБА_3.», у рядку «Сумма»: «8303$», у рядку «Сумма прописью»: «восемь тысяч триста три $», у рядку «Подпись»: підпис, у рядку «Основание»: «командировочные»;

у рядку «Дата» записано: «27.09.12», у рядку «Ф.И.О.»: «ОСОБА_3.», у рядку «Сумма»: «4762$», у рядку «Сумма прописью»: «четыре тысячи семьсот шестьдесят два», у рядку «Подпись»: підпис, у рядку «Основание»: «командировочные»;

у рядку «Дата» записано: «15.10.12», у рядку «Ф.И.О.»: «ОСОБА_3.», у рядку «Сумма»: «45000$», у рядку «Сумма прописью»: «сорок пять тысяч», у рядку «Подпись»: підпис, у рядку «Основание»: «командировочные»;

у рядку «Дата» записано: «18.10.12», у рядку «Ф.И.О.»: «ОСОБА_3.», у рядку «Сумма»: «2144$», у рядку «Сумма прописью»: «две тысячи сто сорок четыре», у рядку «Подпись»: підпис, у рядку «Основание»: «командировка».

Автор та виконавець записів не відомі.

Згідно інформації отриманої детективами за результатами тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме - виписки по рахунку НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_3, зарахування коштів на вказаний рахунок відбувалися в наступні дати: 23.03.12 - 500 доларів США, 28.05.12 - 1000 доларів США, 25.06.12 - 4000 доларів США, 23.08.12 - 2000 доларів США, 31.08.12 - 3000 доларів США, 27.09.12 - 4500 доларів США, 03.10.12 - 2000 доларів США.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких планується отримати дадуть змогу встановити, зокрема, обставини про зарахування і витрачання ОСОБА_3 коштів з використанням банківських рахунків, а також проведення в ПАТ АБ «Укргазбанк» в дні зарахування коштів на рахунок ОСОБА_3 валютно-обмінних операцій, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_3 та перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшим детективам Головного підрозділу детективів Кроловецькій Олені Сергіївні, Русаєву Андрію Володимировичу та групі детективів Головного підрозділу детективів у складі Новікова Володимира Геннадійовича, Статури Іллі Сергійовича, Атаманчука Дмитра Сергійовича, Ткача Ігоря Михайловича, Тєбєкіна Віталія Валерійовича, Магамедрасулова Руслана Сентябр'євича, Токаря Євгена Анатолійовича, Рокуня Сергія Васильовича, Гультяєва Юрія Вікторовича, Яковченко Романа Григоровича, Веренчука Сергія Олександровича, Ковача Дмитра Васильовича, Єгізарова Романа Альбертовича, Дмитрієнка Володимира Павловича, Сенюти Василя Євгенійовича, Гасанова Романа Анатолійовича, Чайки Христини Анатоліївни тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (код за ЄДРПОУ 23697280; м. Київ, вул. Єреванська, 1), та містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_3, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

квитанцій, чеків, довідкок-certificate за формою № 377, реєстрів купленої іноземної валюти, реєстрів проданої іноземної валюти, звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, розрахункових документів про купівлю у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні протягом наступних операційних днів: 23.03.2012 р., 28.05.2012р., 25.06.2012р., 23.08.2012 р., 31.08.2012 р., 27.09.2012р., 03.10.2012 р.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн