Ухвала суду № 63108764, 28.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58598/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Іщук Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О.про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталія Олександрівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, від 15 липня 2016 року за № 42016101060000135, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинамив провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 15 липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016101060000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

У ході розслідування встановлено, що службові особи діючих суб'єктів господарської діяльності протягом 2015-2016 року, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ «Аверс Компані ЛТД» (код 39391656), ТОВ «Авіон Трейд» (код 39923976), ТОВ «БрігКепіталз» (код 40256466), ТОВ «Деліо Гранд» (код 38923151), ТОВ "ДемандБаум" (код 39818439), ТОВ «КантрікГруп» (код 39611974), ТОВ "Летек Союз" (код 39641904), ТОВ "Макрос Компані" (код 39890280), ТОВ "Максус Буд Торг" (код 40024417), ТОВ "Мастерікс" (код 38965610), ТОВ "Мередіан-15" (код 39754847), ТОВ "ПаблікРелейшенсГруп" (код 39771202), ТОВ "Промбуд Актив" (код 39460457), ТОВ "СтіксПрайм" (код 37583013), ТОВ "ТК "Сінержі" (код 39989171), ТОВ «Форд Макрос» (код 39939031), ТОВ «Юкрейніан Терра Лекс» (код 39829765) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Кантрік Груп» має поточний рахунок № 26006001385488, ТОВ "Макрос Компані" має поточний рахунок № 26001001385513, ТОВ "Мастерікс" має поточний рахунок № 26000001210388, ТОВ «ЮкрейніанТерраЛекс» має поточний рахунок № 26008001386054, ТОВ "ДемандБаум" має поточний рахунок № 26006001386056, які відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), у зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по розрахунковим рахункам вказаного вище Товариства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), розташованій за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до п.5 ст.162 КПКУкраїни до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати у кримінальному провадженні №42016101060000135 старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись та зробити копії, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ «Кантрік Груп» (код 39611974), ТОВ "Макрос Компані" (код 39890280), ТОВ "Мастерікс" (код 38965610), ТОВ «Юкрейніан Терра Лекс» (код 39829765), ТОВ "Деманд Баум" (код 39818439), які знаходяться у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), розташованій за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 26006001385488, № 26001001385513, № 26000001210388, № 26008001386054, № 26006001386056, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ «Кантрік Груп» (код 39611974), ТОВ "Макрос Компані" (код 39890280), ТОВ "Мастерікс" (код 38965610), ТОВ «ЮкрейніанТерраЛекс» (код 39829765), ТОВ "ДемандБаум" (код 39818439), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26006001385488, № 26001001385513, № 26000001210388, № 26008001386054, № 26006001386056;

- документи, на підставі яких ТОВ «Кантрік Груп» (код 39611974), ТОВ "Макрос Компані" (код 39890280), ТОВ "Мастерікс" (код 38965610), ТОВ «ЮкрейніанТерраЛекс» (код 39829765), ТОВ "ДемандБаум" (код 39818439) відкрито рахунки № 26006001385488, № 26001001385513, № 26000001210388, № 26008001386054, № 26006001386056;

- заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26006001385488, № 26001001385513, № 26000001210388, № 26008001386054, № 26006001386056, за період з 01.01.2015 року по 18.11.2016 рік;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № 26006001385488, № 26001001385513, № 26000001210388, № 26008001386054, № 26006001386056 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2015 року по 18.11.2016 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/58598/16-к

Примірник №2- надано слідчому Іщук Н.О.

Копія - ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

ВиконавецьЦокол Л.І. 28.11.2016