Ухвала суду № 63105864, 11.11.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.11.2016 Справа № 554/9348/16-к

Провадження № 1-КС/554/8106/2016

УХВАЛА

Іменем України

11 листопада 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Багрій О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

11.11.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

06.08.2016 року близько 15 години 30 хвилин гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька АДРЕСА_1 виїхала з м. Полтава до с. Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області та додому не повернулася і її місцезнаходження невідоме.

За вказаним фактом СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області 07.08.2016 року відомості внесено до ЄРДР за № 12016170120000328, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Також 07.08.2016 року СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області за фактом зникнення гр. ОСОБА_2, відомості внесено до ЄРДР за № 12016170040003142, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

26.08.2016 року матеріали досудового розслідування за № 12016170040003142 та матеріали досудового розслідування за № 12016170120000328 об'єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016170040003142.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області, жителька АДРЕСА_1 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 29.07.2015 року Київським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області на час безвісного зникнення мала при собі три банківські картки ПАТ «Полтава- Банк», одна з яких належить ОСОБА_2, одна № НОМЕР_2 належить її матері - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженці с. Антонівка Варвинського району Чернігівської області, жительці АДРЕСА_1 паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 21.03.2001 року Великобагачанським РВ УМВС України в Полтавській області та одна № НОМЕР_4 належить батькові - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцю с. Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області, жителю АДРЕСА_1 паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий 27.02.2002 року Великобагачанським РВ УМВС України в Полтавській області.

Вказані банківські картки виявлені та вилучені не були та інформація про номери карткових рахунків відсутня.

У зв'язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківські рахунки , які відкрито в ПАТ «Полтава-Банк» на гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_4 гр. ОСОБА_3 має значення для встановлення місцезнаходження безвісно зниклої ОСОБА_2, особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, часу,місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру сум, які знімалися з банківських карткових рахунків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунків, транзакції з коштами на рахунках, рахунків, на які можливо було переведено грошові кошти, місце їх зняття.

Вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ «Полтава- Банк».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Багрій Олені Ігорівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Мартинюку Олександру Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Моргун Анастасії Григорівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Рябухі Олександру Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Нездійминогі Віктору Миколайовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ «Полтава- Банк» (36020, Україна, м. Полтава, вул. Парижської Комуни 40-А, код ЄДРПОУ 09807595) з метою отримання інформації про:

- банківський рахунок № НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженці с. Антонівка Варвинського району Чернігівської області, жительці АДРЕСА_1 паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 21.03.2001 року Великобагачанським РВ УМВС України в Полтавській області, суми та дати надходжень грошових коштів на вказаний рахунок, перекази грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, суми, дати та про місце зняття грошових коштів, здійснення інших операцій (транзакцій) з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 з 01.08.2016 року по 09.11.2016 року із долученням фото-,відеоматеріалу з місця здійснення вказаних операцій (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку);

-банківський рахунок № НОМЕР_4, який належить ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцю с. Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області, жителю АДРЕСА_1 паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий 27.02.2002 року Великобагачанським РВ УМВС України в Полтавській області,суми та дати надходжень грошових коштів на вказаний рахунок, перекази грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, суми, дати та про місце зняття грошових коштів, здійснення інших операцій (транзакцій) з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 з 01.08.2016 року по 09.11.2016 року із долученням фото-,відеоматеріалу з місця здійснення вказаних операцій (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку);

-банківські рахунки відкриті на гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку с. Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області, жительку АДРЕСА_1 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 29.07.2015 року Київським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області з зазначенням їх номерів, виду, часу відкриття, сум та дати надходжень грошових коштів на її рахунки, переказів грошових коштів з її рахунків на інші рахунки, сум, дати та про місце зняття грошових коштів, здійснення інших операцій (транзакцій) з її рахунками з 01.08.2016 року по 09.11.2016 року із долученням фото, відеоматеріалу, з місця здійснення вказаних операцій (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко