Ухвала суду № 63097630, 01.12.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/5448/16-к

1-кс/310/1042/16

УХВАЛА

01 грудня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А. при секретарі Ледовській А.В.,розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080130003103від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2016 року старший слідчийСВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням від 28.11.2016 року, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080130003103від 13.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що з грудня 2015 року по червень 2016 року, ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Промінвестбанк», знаходячись у відділені зазначеної банківської установи по пр. Східний, буд. 234, в м. Бердянську, незаконно привласнили грошові кошти з банківського рахунку № 2625050016913119, а також золоті вироби та грошові кошти в індивідуального сейфу, що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5

За вказаним фактом 13.07.2016 року слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості за №12016080130003103.

В ході досудового розслідування та вивчення документів встановлено, що 09 червня 2000 року ОСОБА_6 оформив заповіт, відповідно до якого все його майно, де б воно не було, і взагалі все те, що буде йому належати на день смерті, і на що за законом матиме право, заповів ОСОБА_4 Зазначений заповіт посвідчений державний нотаріусом Бердянського державної нотаріальної контори Запорізької області ОСОБА_7 та зареєстровано у реєстрі за № 1-525.

Допитаний в ході досудового розслідування законний представник потерпілої ОСОБА_4 ОСОБА_8 показав, що в травні 2016 року до нього за правовою допомогою звернулася ОСОБА_9, з метою супроводити оформлення спадщини після смерті її батька ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер 13 грудня 2015 року.

В процесі оформлення спадщини, стало відомо, що частина спадкового майна, а саме депозитний вклад ОСОБА_6 в ПАТ «Промінвестбанк», підтверджений договором і платіжним дорученням в сумі 216 000 гривень, зник. Про це було повідомлено ОСОБА_9, яка в свою чергу, підозрюючи, що це зробив її брат ОСОБА_3, почала з ним спілкування через сайт «Однокласники» із зазначеного питання. На запит, навіщо він вкрав гроші, ОСОБА_3 пояснив, що нерозумно було не скористатися можливістю і забрати всі гроші з рахунку. Тим самим підтвердив, що гроші в сумі 216 000 гривень привласнив він.

Крім цього, у ПАТ «Промінвестбанк» на ім'я ОСОБА_6 був укладений договір про оренду індивідуального сейфа, в якому останній зберігав кошти в сумі понад 100 000 доларів США.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що з 1993 року вона перебувала в офіційному шлюбі з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1. За час спільного проживання ОСОБА_6 був постійним клієнтом ПАТ «Промінвестбанк». У зв'язку з цим вони вирішили, що ОСОБА_6 відкриє депозитний вклад у вказаному банку.

26.08.2015 року між ОСОБА_6 та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір про одержання банківського продукту «Депозит». Згідно умов даного договору 26 серпня 2015 року ОСОБА_6 з рахунку №26201620392670 перерахував на депозитний рахунок № 26307620974862 власні грошові кошти в сумі 216 000 гривень. Крім цього, згідно умов договору депозиту 24.12.2015 року виплата процентів та повернення депозиту здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок № 2625050016913119.

Крім цього, 11.02.2014 року між ОСОБА_6 та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір № 0068/104 на використання індивідуального сейфа № 12, в який ОСОБА_6 поклав на зберігання 120 000 доларів США, 10 000 євро, золоті вироби вагою, приблизно 1 кг.

13.12.2015 року ОСОБА_6 помер. Згідно заповіту від 2000 року грошові кошти та інше майно ОСОБА_6 повинно було перейти у спадок ОСОБА_5 і його доньці ОСОБА_9 Про зазначене у заповіті знала вся сім'я, в тому числі і син ОСОБА_3. ОСОБА_6 не заповів синові ніякого майна.

08.12.2015 року ОСОБА_6 потрібно було вести в реанімацію в Запоріжжя. ОСОБА_3 відмовився вести батька в лікарню, тому 09.12.2015 року ОСОБА_5 сама повезла чоловіка в лікарню. На час їх відсутності за будинком доглядала сестра ОСОБА_10.

14.12.2015 року ОСОБА_10 розповіла, що 10.12.2015 року вранці до додому ОСОБА_5 прийшов ОСОБА_3 та забрав з дому речі ОСОБА_6 (документи, рушницю).

В кінці грудня 2015 року ОСОБА_5 зустріла ОСОБА_3, який розповів, що він забрав банківські картки ОСОБА_6 і його дружина ОСОБА_11, яка є працівником банку, допоможе зняти з них грошові кошти через свою знайому працівника ПАТ «Промінвестбанк» на ім'я ОСОБА_7.

На початку січня 2016 року ОСОБА_5 дізналася від ОСОБА_3, що він хоче забрати цінності і гроші з банківського індивідуального сейфу ОСОБА_6

На початку червня 2016 року, приблизно з 6 по 8 числа, ОСОБА_3 все-таки потрапив у банк, через банківських працівників і забрав з сейфу всі цінності.

Таким чином, ОСОБА_3 заволодів всіма грошовими коштами з банківського рахунку, коштами і цінностями з сейфу, які належали ОСОБА_6

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_12 підтвердила свідчення, надані потерпілою ОСОБА_5

Відповідно до листа департаменту роздрібних операцій ПАТ «Промінвестбанк» відомо, що станом на 13.12.2015 року на розрахункових рахунках, відкритих для обслуговування ОСОБА_6 перебували грошові кошти в сумі 216000 гривень. Щодо наявності індивідуально сейфу ПАТ «Промінвестбанк» відомості не надали, посилаючись на банківську таємницю.

Згідно договору № 0068/104 на користування індивідуальним сейфом, із змінами та доповненнями, ОСОБА_13 орендував у ПАТ «Промінвестбанк» індивідуальний сейф №12.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що дійсно 15.07.2016 року у ОСОБА_3 вилучена рушниця ІЖ-43 к.12 №98811067, належна ОСОБА_6, що підтверджує факт викрадення речей з будинку ОСОБА_6 його сином ОСОБА_3, ключі від індивідуального сейфу № 12, договори між ОСОБА_6 та ПАТ «Промінвестбанк».

19.10.2016 року в ПАТ «Промінвестбанк» проведено тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2625050016913119, відкритого для обслуговування ОСОБА_6, та рахунку №2625050052167133, відкритого для обслуговування ОСОБА_11, які відкриті у Бердянському відділені ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО300012) у розрізі контрагентів (із зазначенням номеру рахунку з якого було здійснено перерахунок чи куди перераховано грошові кошти) із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування (зняття коштів через касу чи банкомат) за період з 01.12.2015 року до 10.01.2016 року, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ОСОБА_6О та ОСОБА_11 або інших осіб, що надавали від у мені вказаних громадян документи до ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- документів, що засвідчують проведення всіх касових операцій (зарахування, зняття коштів з банківських рахунків та перерахування коштів між банківськими рахунками) в період часу з 24.12.2015 року по 31.12.2015 року для клієнтів банку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3 (квитанції, фіскальні чеки, тощо);

- інформацію чи було можливе перерахування коштів клієнтом банку з одного банківського рахунку на інший через банкомат, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, в період часу з 24.12.2015 року по 26.12.2016 року;

- відомості про номери банківських карток, виданих для обслуговування ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, та за якими банківськими рахунками (із зазначенням номерів рахунків) вищевказані картки закріплені;

- документів щодо обліку всіх відвідувачів депозитного сховища Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, в період часу з 01.12.2015 року по 22.08.2016 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії;

- фото-відеоматеріали з камер відеоспостереження приміщення з індивідуальними сейфами в депозитному сховищі Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, за період часу з 01.12.2015 року по 22.08.2016 року;

- фото-відеоматеріали з камер спостереження банкомату, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, за період часу з 24.12.2015 року по 29.12.2015 року.

Під час вивчення зазначених документів та відеозаписів встановлено факт незаконного заволодіння працівниками банківської установи цінностями, належними ОСОБА_6, які знаходились в індивідуальному сейфу № 12 депозитного сховища Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234.

Крім того, приймаючи до уваги ту обставину, що службові особи або представники ПАТ «Промінвестбанк» причетні до заволодіння коштами, належними на праві спадщини ОСОБА_4 та ОСОБА_14, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до:

-документів щодо обліку відвідування ОСОБА_6 індивідуального сейфу № 12 депозитного сховища Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, в період часу з 11.02.2014 року по грудень 2016 року;

-фото-відеоматеріали з камер відеоспостереження приміщення з індивідуальними сейфами в депозитному сховищі Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, за період часу з 11.02.2014 року по 15.12 2016 року під час відвідування індивідуального сейфу ОСОБА_6, з метою встановлення факту відвідування ОСОБА_6 індивідуального сейфу та залишення в ньому цінностей.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Враховуючи, що керівництво ПАТ «Промінвестбанк» перешкоджає проведенню повного та всебічного дослідження обставин справи, шляхом надання неповного обсягу документів і інформації, та ненадання витребуваних документів, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проведено без виклику представників ПАТ «Промінвестбанк».

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копію на матеріальні носії, та вилучити її (здійснити її виїмку).

Відповідно до діючого законодавства порядок здійснення виїмки медичних документів визначено в спеціальній нормі ст.159 КПК України, яка вказує на те, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вищезазначені документи та інформація, що перебувають у володінні Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, саме по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2М, протимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні №12016080130003103від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

-оригіналів документів щодо обліку відвідування ОСОБА_6, індивідуального сейфу № 12 депозитного сховища Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, в період часу з 11.02.2014 року по грудень 2016 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

-фото-відеоматеріалів з камер відеоспостереження приміщення з індивідуальними сейфами в депозитному сховищі Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, за період часу з 11.02.2014 року по 01.01.2016 року, під час відвідування індивідуального сейфу ОСОБА_6 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобовязати керівництво ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322880), розташованого за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, надати вищезазначені документи для проведення слідчої дії до Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, з метою подальшого проведення виїмки зазначених документів та відеозаписів у вказаному відділенні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разіневиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей ідокументів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева