Ухвала суду № 63093927, 25.11.2016, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/2717/16

Справа № 754/14484/16-к

У Х В А Л А

25 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання - Войцехівський А.С., за участю слідчого Товстенка М.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100030000031 від 04.06.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 , ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.11.2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС в м. Києві Товстенка М.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Кривов»язом І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають в електронних документах оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», щодо абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 за період з 17.06.2015 року по 22.11.2016 року.

Відповідно до клопотання старшого слідчого, СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32015100030000031 від 04.06.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 , ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, організувала фіктивне підприємництво шляхом реєстрації (придбання) суб»єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ВОЛЬФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39661103), ТОВ «ДРІМБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39492122), ТОВ «ГОЛД АЛЬЯНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39650463), ТОВ «СІТІ ІНТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39651535), ТОВ «АСГАРД ХХІ» (код ЄДРПОУ 37696223), ТОВ « ЮРБЕЛ» (код ЄДРПОУ 39739517), ТОВ « ДЖЕКОМ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39811784) та ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ІВВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39814785) з метою прикриття незаконної діяльності повторно, за попередньою змовою групою осіб. Також, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, організувала фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб»єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ПОЛІСІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 37561005) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування згідно отриманих матеріалів від ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві та проведених негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що до реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ВОЛЬФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39661103), ТОВ «ДРІМБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39492122), ТОВ «ГОЛД АЛЬЯНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39650463), ТОВ «СІТІ ІНТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39651535), ТОВ «АСГАРД ХХІ» (код ЄДРПОУ 37696223), ТОВ « ЮРБЕЛ» (код ЄДРПОУ 39739517), ТОВ « ДЖЕКОМ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39811784) та ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ІВВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39814785) мають відношення ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, реквізити та банківські рахунки які було використано у злочинних схемах зі створенням штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_5, який належить оператору мобільного зв»язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832).

Також встановлено, що до вказаного злочинного угрупування входить бухгалтер ОСОБА_10, в функції якої входить здійснення підготовки первинних бухгалтерських документів (підписувала у осіб, які згідно з реєстраційними даними є директором підприємства транзитно-конвертаційної групи) та передавала організатору конвертаційного центру для подальшої їх передачі «клієнтам». ОСОБА_11 здійснює підготовку первинних бухгалтерських документів, наступних суб»єктів підприємницької діяльності : ТОВ «ВОЛЬФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39661103), ТОВ «ДРІМБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39492122), ТОВ «ГОЛД АЛЬЯНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39650463), ТОВ «СІТІ ІНТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39651535), ТОВ «АСГАРД ХХІ» (код ЄДРПОУ 37696223), ТОВ « ЮРБЕЛ» (код ЄДРПОУ 39739517), ТОВ « ДЖЕКОМ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39811784) та ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ІВВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39814785). ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1.

Разом з цим, встановлено, що до вказаного угрупування входить бухгалтер ОСОБА_9, в функції якої входить здійснення підготовки первинних бухгалтерських документів (підпитувала у осіб, які згідно з реєстраційними даними є директорами підприємств транзитно-конвертаційної групи) та передавала організатору конвертаційного центру для подальшої їх передачі «клієнтам». ОСОБА_9 також здійснює підготовку первинних бухгалтерських документів наступних суб»єктів підприємницької діяльності : ТОВ «ВОЛЬФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39661103), ТОВ «ДРІМБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39492122), ТОВ «ГОЛД АЛЬЯНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39650463), ТОВ «СІТІ ІНТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39651535), ТОВ «АСГАРД ХХІ» (код ЄДРПОУ 37696223), ТОВ « ЮРБЕЛ» (код ЄДРПОУ 39739517), ТОВ « ДЖЕКОМ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39811784) та ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ІВВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39814785). ОСОБА_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2.

Крім того, встановлений ОСОБА_12, в функції якого входить пошук осіб, які за грошову винагороду реєстрували підприємства без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, що в подальшому використовувались у злочинних схемах по ухиленню від сплати податків. ОСОБА_12 у своїй злочинній діяльності користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4, оператора мобільного зв»язку ПрАТ «Київстар».

З метою встановлення місця перебування ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_12 на території м. Києва та Київської області та місця знаходження чорної бухгалтерії ФСПД підконтрольних вищевказаним особам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікацій - ПрАТ «Київстар», тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ПрАТ «Київстар», у володінні якого знаходяться речі і документи.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді, довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПрАТ «Київстар».

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенка М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві Товстенку М.С. тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» - м. Київ, вул. Дегтярівська, 3, а саме :

-абонентів (власників) номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 з наданням копії підтверджуючих документів;

-зв»язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних та вихідних дзвінків та SMS, MMS - повідомлень, їх тривалості, змісту IMEI, маршрутів передавання і знаходження цих абонентів та абонентів, з якими ведуться переговори з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв»язку та конкретизацією місцезнаходження абонента, абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 за період з 17.06.2015 року по 22.11.2016 року;

-визначених чи невизначених абонентів, я у період з 17.06.2015 року по 22.11.2016 року здійснювали телефонні дзвінки на номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, з зазначенням номерів IMEI, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді;

-визначених чи невизначених абонентів, я у період з 17.06.2015 року по 22.11.2016 року здійснювали телефонні дзвінки на номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, з зазначенням номерів IMEI, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС в м. Києві Товстенку М.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -