Ухвала суду № 63079850, 18.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54676/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Усікова В.П., представника особи у володінні якої перебувають речі та документи - адвоката Кузьменка О.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

08.11.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Усіков В.П., за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Іллічівський зерновий порт», тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку) за адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, або за фактичним місцем знаходження, а саме: оригіналів договорів кредитної лінії надані ТОВ «Іллічівський зерновий порт» та усі наявні документи щодо їх укладання, забезпечення та виконання: Договір НКЛ-2010667 від 27.06.2012 на суму 350 000 000 гривень; Договір ВКЛ-2010667/1 від 04.10.2013 на суму 3 177 500 доларів США; Договір ВКЛ-2010667/2 від 27.11.2013 на суму 48 619 888 доларів США; Договір ВКЛ-2010667/3 від 06.12.2013 на суму 13 619 266 доларів США; оригіналів безвідкличних резервних акредитивів, банком-емітентом за якими вказано ПАТ «Дельта Банк», та права вимоги за якими встановлено за Cargil Financial Services Internetional Inc (CFSIT), США: LC/SВ/017/042014 на загальну суму 1 710 035 дол. США, LC/SВ/025/042014 на загальну суму 28 654 844,95 дол. США, LC/SВ/021/042014 на загальну суму 1 283 378,86 дол. США, а також усі наявні документи щодо їх укладання, забезпечення та виконання (договори, заяви, акти прийому-передачі, повідомлення, протоколи засідання, бухгалтерську виписку стосовно їх обліку, зазначити їх отримувача, дати, суми, реквізити тощо), та інші пов'язані з цим документи; оригіналу заяви про припинення зобов'язань ТОВ «Іллічівський зерновий порт» від 09.02.2015 до ПАТ «Дельта Банк», а також інші заяви, повідомлення, протоколи засідання, та ін., щодо припинення зобов'язань за вказаними вище кредитними договорами.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12015160160000210 від 03.03.2015 за фактами заволодіння службовими особами ПАТ «Дельта Банк», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» кредитними коштами ПАТ «Дельта Банк» та за іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ПАТ «Дельта Банк» надійшли заяви від боржників про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог, а саме: заява ТОВ «Іллічівський зерновий порт» від 09.02.2015 про припинення зобов'язань товариства зі сплати заборгованості за кредитними договорами НКЛ-2010667 від 27.06.2012, ВКЛ-2010667/1 від 04.10.2013, ВКЛ-2010667/2 від 27.11.2013, ВКЛ-2010667/3 від 06.12.2013 перед банком на суму 13 774 765,50 доларів США та 434 308 476, 22 грн.; заява ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» від 09.02.2015 про припинення зобов'язань Товариства зі сплати заборгованості за кредитним договором № НКЛ-2010632 від 27.06.2012 перед Банком на суму 4 508 859,61 доларів США. У заявах позичальників про зарахування зустрічних вимог підставою їх зарахування зазначені безвідкличні резервні акредитиви, банком-емітентом за якими вказано ПАТ «Дельта Банк», та права вимоги за якими Позичальники придбали у компанії Cargil Financial Services Internetional Inc (CFSIT), США: LC/SВ/017/042014 на загальну суму 1 710 035 дол. США, LC/SВ/025/042014 на загальну суму 28 654 844,95 дол. США, LC/SВ/021/042014 на загальну суму 1 283 378,86 дол. США, LC/SВ/029/042014 на загальну суму 5 250 004,31 дол. США, які остання придбала в наслідок господарської діяльності з ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (в подальшому змінено назву на ТОВ «Марількомфрукт» (ЄДРПОУ 33996335)).

За вказаних обставин, слідчий вважає необхіднім отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів у володінні службових осіб ТОВ «Іллічівський зерновий порт», відповідно до офіційного сайту якого https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/38240111/ юридична адреса ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ»: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи - адвокат Кузьменко О.П. проти клопотання заперечував, посилаючись на усні та письмові пояснення, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, заслухавши думку слідчого суддя вважає відсутніми підстави згідно ч.7 ст.163 КПК України для доступу до оригіналів запитуваних документів, які можуть містити комерційну таємницю, з метою їх вилучення, оскільки слідчим не обґрунтовано та не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зокрема, як вбачається з викладеного в клопотанні, в розпорядженні у слідчого наявні копії запитуваних документів, також оригінали таких документів можуть бути отримані слідчим у безпосереднього володільця ПАТ «Дельта Банк», разом з тим, слідчим необґрунтовано та не доведено суду необхідність вилучення оригіналів документів саме у ТОВ «Іллічівський зерновий порт», тобто мети їх вилучення, передбаченої ч.4 ст.163 КПК України.

При цьому, суд не приймає до уваги посилання слідчого про призначення постановою слідчого від 16.09.2016 почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, оскільки як вбачається з копії вказаної постанови слідчого, слідчим не зазначено обставин, у зв'язку з якими виникла необхідність експертного дослідження підписів на кредитних договорах, укладених ТОВ «Іллічівський зерновий порт», та безвідкличних резервних акредитивах, виданих ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (в подальшому змінено назву на ТОВ «Марількомфрукт» (ЄДРПОУ 33996335)), та використаних ТОВ «Іллічівський зерновий порт» за обставин, які розслідуються у даному кримінальному провадженні.

В тому числі, суд не приймає як підставу для вилучення оригіналів безвідкличних резервних акредитивів зазначених в клопотанні, призначення постановою слідчого експертизи підписів, проставлених на безвідкличних резервних акредитивах, оскільки в даній постанові слідчим не зазначено індивідуальних ознак - реквізитів безвідкличних резервних акредитивів, підписи на яких слідчий вважає за необхідне дослідити експертним шляхом.

Поряд з тим, слід зазначити, що вимога клопотання про вилучення оригіналів інших заяв, повідомлень, протоколів засідання, та ін. щодо припинення зобов'язань за вказаними вище кредитними договорами, є безпідставною та необґрунтованою, оскільки не містить даних, які б вказували на те, що дані з цих документів можуть мати доказове значення для встановлення суттєвих обставин, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, і наявна мета такого вилучення, передбачена ч.7 ст.163 КПК України.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає у зв'язку з його необґрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко