Ухвала суду № 63079849, 18.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54658/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Усікова В.П., представника особи у володінні якої перебувають речі та документи - адвоката Кузьменка О.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

08.11.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Усіков В.П., за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Марількомфрукт», тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку) за адресою: 54015, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2 А, або за фактичним місцем знаходження, а саме: оригіналів безвідкличних резервних акредитивів, банком-емітентом за якими вказано ПАТ «Дельта Банк», та права вимоги за якими встановлено за Cargil Financial Services Internetional Inc (CFSIT), США: LC/SВ/017/042014 на загальну суму 1 710 035 дол. США, LC/SВ/025/042014 на загальну суму 28 654 844,95 дол. США, LC/SВ/021/042014 на загальну суму 1 283 378,86 дол. США, LC/SВ/029/042014 на загальну суму 5 250 004,31 дол. США, а також усі наявні документи щодо їх укладання (відкриття), забезпечення та виконання (заяви, повідомлення, протоколи засідання, бухгалтерську виписку стосовно їх обліку, зазначити їх отримувача, дати, суми, реквізити тощо, перелік заставного майна, оцінка заставного майна), а також документів щодо їх передачі (договори, зміни права вимоги, продажу, переуступки) та інші наявні документи відносно цих акредитивів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12015160160000210 від 03.03.2015 за фактами заволодіння службовими особами ПАТ «Дельта Банк», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» кредитними коштами ПАТ «Дельта Банк» та за іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ПАТ «Дельта Банк» надійшли заяви від боржників про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог, а саме: заява ТОВ «Іллічівський зерновий порт» від 09.02.2015 про припинення зобов'язань товариства зі сплати заборгованості за кредитними договорами НКЛ-2010667 від 27.06.2012, ВКЛ-2010667/1 від 04.10.2013, ВКЛ-2010667/2 від 27.11.2013, ВКЛ-2010667/3 від 06.12.2013 перед банком на суму 13 774 765,50 доларів США та 434 308 476, 22 грн.; заява ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» від 09.02.2015 про припинення зобов'язань Товариства зі сплати заборгованості за кредитним договором № НКЛ-2010632 від 27.06.2012 перед Банком на суму 4 508 859,61 доларів США. У заявах позичальників про зарахування зустрічних вимог підставою їх зарахування зазначені безвідкличні резервні акредитиви, банком-емітентом за якими вказано ПАТ «Дельта Банк», та права вимоги за якими Позичальники придбали у компанії Cargil Financial Services Internetional Inc (CFSIT), США: LC/SВ/017/042014 на загальну суму 1 710 035 дол. США, LC/SВ/025/042014 на загальну суму 28 654 844,95 дол. США, LC/SВ/021/042014 на загальну суму 1 283 378,86 дол. США, LC/SВ/029/042014 на загальну суму 5 250 004,31 дол. США, які остання придбала в наслідок господарської діяльності з ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (в подальшому змінено назву на ТОВ «Марількомфрукт» (ЄДРПОУ 33996335)). Усього 4 акредитиви на загальну суму 36 898 263,12 дол. США.

За вказаних обставин, оскільки вказані безвідкличні акредитиви були відкриті ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (в подальшому змінена назва на ТОВ «Марількомфрукт» (ЄДРПОУ 33996335, юридична адреса 54015, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2 А.), слідчий вважає необхіднім отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів у володінні службових осіб ТОВ «Марількомфрукт».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотання, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, повідомленої належним чином, в судове засідання не з'явився, суд вирішив можливим розгляд у його відсутність.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, заслухавши думку слідчого суддя вважає відсутніми підстави згідно ч.7 ст.163 КПК України для доступу до оригіналів запитуваних документів, які можуть містити комерційну таємницю, з метою їх вилучення, оскільки слідчим не обґрунтовано та не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зокрема, як вбачається з викладеного в клопотанні, в розпорядженні у слідчого наявні копії запитуваних документів, також оригінали таких документів можуть бути отримані слідчим у безпосереднього володільця ПАТ «Дельта Банк», разом з тим, слідчим необґрунтовано та не доведено суду необхідність вилучення саме оригіналів документів у ТОВ «Марількомфрукт», тобто мети їх вилучення, передбаченої ч.4 ст.163 КПК України.

При цьому, суд не приймає до уваги посилання слідчого про призначення постановою слідчого від 16.09.2016 почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, оскільки як вбачається з копії вказаної постанови слідчого, запитувані слідчим в оригіналі документи ТОВ «Марількомфрукт» не є предметом дослідження призначеної у справі почеркознавчої експертизи документів ПАТ «Дельта Банк», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» та компанії Cargil Financial Services Internetional Inc (CFSIT), США. В тому числі, суд не приймає як підставу для вилучення оригіналів безвідкличних резервних акредитивів призначення постановою слідчого експертизи підписів, проставлених на безвідкличних резервних акредитивах, оскільки в даній постанові слідчим не зазначено індивідуальних ознак - реквізитів безвідкличних резервних акредитивів, підписи на яких слідчий вважає за необхідне дослідити експертним шляхом, а також не зазначено слідчим обставин, у зв'язку з якими виникла необхідність експертного дослідження підписів на безвідкличних резервних акредитивах, в використаних за обставин, які розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Поряд з тим, слід зазначити, що виходячи з правової природи безвідкличного резервного акредитива, а також законодавчо визначеної процедури відкриття акредитиву юридичною особою, та викладених в клопотанні слідчого обставин щодо передачі права вимоги за безвідкличними резервними акредитивами ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (в подальшому змінена назва на ТОВ «Марількомфрукт») компанії Cargil Financial Services Internetional Inc (CFSIT), США , слідчим не обґрунтовано належним чином твердження про знаходження на даний час у ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) оригіналів цих документів, а також інших документів, які слідчий має намір вилучити у даного товариства.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає у зв'язку з його необґрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко