увійти
УКР
755/17253/16к
1кс/755/4775/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., при секретарі Ліщук А.О., за участю слідчого Дрозда А.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу прокуратури м. Києва Дрозда А.М. про тимчасовий доступ до речей, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000744 від 04 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах третього відділу прокуратури м. Києва Дрозд А.М. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000744 від 04 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
Клопотання погоджено з прокурором відділу прокуратури м. Києва Власовим О.С.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, те що протягом 2014 - 2015 року на території України реалізовувався проект міжнародної технічної допомоги в агропромисловій сфері «Розвиток органічного ринку в Україні» загальне фінансування склало 5 млн. швейцарських франків, що були надані Урядом Швейцарської конфедерації, через державний секретаріат Швейцарії з економічних питань. Розпорядником коштів (Бенефіціар) є Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Також встановлено, що кураторами проекту є: заступник директора Швейцарського бюро співробітництва в Україні ОСОБА_3, та Менеджер Швейцарсько-українського проекту "Розвиток органічного ринку в Україні" ОСОБА_4.
Отримувачами коштів (Реципієнт) є ТОВ "Органік стандарт"; Міжнародна громадська організація "Асоціація учасників біовиробництва "БІОЛан Україна"; Міжнародна благодійна організація "Інформаційний центр "Зелене дос'є"; Установа "Федерація органічного руху України"; ТОВ "Торгівельний дім Органік Ера"; ТОВ "Фабрика бакалейних продуктів'; Львівська міська громадська організація "Екотерра"; Громадська спілка "Карпатський Смак"; Громадська спілка "Органічна Україна"; ТОВ "КЬЮС".
Проведеним аналізом податкової звітності (Додаток 5) перелічених вище підприємств встановлено, що ТОВ "ФАБРИКА БАКАЛЕЙНИХ ПРОДУКТІВ" (код ЄДРПОУ 34514827, юр. адреса: м. Сквира Київська область, фактична: 01033 м. Київ, вул. Тарасівська, 15) у період 2014-2015 роки використовуючи безтоварні операції через підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ "ГРУПА ІНТЕР-ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 38806045), ТОВ "КАТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38825864), ТОВ "ІМПЕРІАЛСІТІ" (код ЄДРПОУ 38925363), ТОВ "ЕНЕРГОТРАФІК" (код ЄДРПОУ 38947942), ТОВ "ФЕНІКС-70" (код ЄДРПОУ 38123650), ТОВ "ТРЕДОМАРКС" (код ЄДРПОУ 39236263), ТОВ "ФОКУС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39328673), ТОВ "МАРКЕТ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39196399), ТОВ "АМСТОР-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39015208), ТОВ "Б'ЮТІ І" (код ЄДРПОУ 38202427),ТОВ "КЛОНДАЙК-ЛТ" (код ЄДРПОУ 39152644), ПП "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА" (код ЄДРПОУ 36792827), ПП "ЕКОТЕКС-3" (код ЄДРПОУ 37306129), ТОВ "ДЕРЖАВТОПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 38324484), ТОВ "ПРОТЕКТІД" (код ЄДРПОУ 39124345), ТОВ "АМСТОР-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39015208), ТОВ"АДАМАНТ-10" (код ЄДРПОУ 38968356), ТОВ "МАРКЕТ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39196399), ТОВ "МАКСІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38887957), ТОВ "МАЛМАЗАН" (код ЄДРПОУ 38931513),ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МОРІСОЛЬ" (код ЄДРПОУ 38510779), ТОВ "АГЕНТСТВО МЕРЧАНДАЙЗИНГУ "ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 38960523), ТОВ "АРАРАТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38916893) виведено до тіньового сектору економіки понад 34,1 млн. грн.
Також, у схемі освоєння коштів міжнародного «Гранту» є: ТОВ "Торгівельний дім Органік Ера" та Громадська спілка "Органічна Україна".
Засновником підприємств: ТОВ "Торгівельний дім Органік Ера"; ТОВ "Фабрика бакалейних продуктів; Громадська спілка "Органічна Україна" є: ОСОБА_5.
Проте, фактичну діяльність здійснює та контролює його син: ОСОБА_6
Проведений аналіз діяльності ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів» показав у схемі виводу грошових коштів лише одне підприємство, яке виступило у якості «транзитера» ТОВ "АГРОС-НОВА (код ЄДРПОУ 38261482, м. Київ, 04210, Оболонський р-н, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 26-А.
Крім того, в ході досудового розслідування допитано директора ТОВ "МАКСІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38887957) ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_1.), який повідомив, що ніколи не працював на вказаному підприємстві та ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності не підписував, допитано директора ТОВ «Амстор - трейд» (код ЄДРПОУ 39015208) ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_2.), який повідомив, що ніколи не працював на вказаному підприємстві та ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності не підписував, допитано директора ТОВ «Тредомаркс» (код ЄДРПОУ 39236263) ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_3.), який повідомив, що ніколи не працював на вказаному підприємстві та ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності не підписував.
Вказана незаконна діяльність здійснюється за сприяння службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та ДПІ м. Києва.
Крім того, встановлено, банківські установи в яких відкриті банківські рахунки вказаних підприємств.
Так, в ПАТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, відкриті наступні розрахункові рахунки:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Агрос-нова" - (МФО 300528) рахунок 26005455006117 (ДОЛАР США) 03.12.2014 відкрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26005455006117 (ЄВРО) 03.12.2014 відкрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26005455006117 (гривня) 03.12.2014 відкрито рахунок;
- ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА" - (МФО 300528) рахунок 26004101337067 (гривня) 06.04.2010 відкрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26004101337067 (долар США) 06.04.2010 відкрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26004101337067 (євро) 06.04.2010 відкрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26048190337067 (гривня) 29.05.2012 відкрито рахунок;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛМАЗАН" - (МФО 300528) рахунок 26003455005875 (долар США) 26.11.2014 відкрито рахунок, 12.02.2015 закрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26003455005875 (гривня) 26.11.2014 відкрито рахунок, 12.02.2015 закрито рахунок.
Отже, в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам групи підприємств, відкритих в ПАТ «ОТП Банк».
Представник ПАТ «ОТП Банк» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному кримінальному провадженні є необхідність надати слідчому Дрозду А.М., чи за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «ОТП Банк», та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу прокуратури м. Києва Дрозда А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу прокуратури м. Києва Дрозду А.М. чи за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, за рахунками наступних підприємств:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Агрос-нова" - (МФО 300528) рахунок 26005455006117 (ДОЛАР США) 03.12.2014 відкрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26005455006117 (ЄВРО) 03.12.2014 відкрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26005455006117 (гривня) 03.12.2014 відкрито рахунок;
- ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮЖНАЯ ПАЛЬМІРА" - (МФО 300528) рахунок 26004101337067 (гривня) 06.04.2010 відкрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26004101337067 (долар США) 06.04.2010 відкрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26004101337067 (євро) 06.04.2010 відкрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26048190337067 (гривня) 29.05.2012 відкрито рахунок;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛМАЗАН" - (МФО 300528) рахунок 26003455005875 (долар США) 26.11.2014 відкрито рахунок, 12.02.2015 закрито рахунок; (МФО 300528) рахунок 26003455005875 (гривня) 26.11.2014 відкрито рахунок, 12.02.2015 закрито рахунок, а саме до документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші), відомостей (реєстрів) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття всіх рахунків до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Судове рішення № 63079553, Дніпровський районний суд міста Києва було прийнято 25.11.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.
Це рішення відноситься до справи № 755/17253/16-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
