Ухвала суду № 63076594, 03.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6084/2016

Справа № 428/10164/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управлінням нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управлінням нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управлінням нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016130000000002 від 06.01.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ДП «Первомайськвугілля».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2015 року службові особи ДП «Первомайськвугілля» (ЄДРПОУ 32320594) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4153310 грн.

Вказані обставини підтверджуються висновками дослідження №29/12-32-16-01-32320594 від 29.12.2015 року щодо фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля» в частині виконання вимог Постанови КМУ №892 від 05.06.2000 року «Про заходи щодо стабілізації роботи підприємств вугільної промисловості», зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ №270 від 07.03.2002 року з питань сплати до бюджету сум податку на додану вартість за період з 01.07.2015 року по 31.07.2015 року.

Згідно вказаних висновків дослідження, ДП «Первомайськвугілля» у порушення вимог п. 7 Постанови КМУ №892 від 05.06.2000 року, зі змінами та доповненнями за період з 01.07.2015 року по 31.07.2015 року не сплатило за поставлену вугільну продукцію до Державного бюджету податок на додану вартість у розмірі 4153310 грн.

Також 07.06.2016 року супровідним листом №01/1-344 від ДП «Первомайськвугілля» отримано сертифікати про форс-мажорні обставини №6294 від 10.05.2016 року, №5368 від 30.10.2015 року, №5369 від 30.10.2015 року, №5370 від 30.10.2015 року, №5371 від 30.10.2015 року, №6319 від 13.05.2016 року, №6320 від 13.05.2016 року, №6293 від 10.05.2016 року виданих ОСОБА_3 палатою України.

Регламентом засвідчення ОСОБА_3 палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) затвердженого Рішенням Президії ТПП України від 18 грудня 2014 року №44(5) регламентовано:

6.5. Тягар доказування настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) покладений на заявника. Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: оригіналів документів, які направлялися ДП «Первомайськвугілля» (ЄДРПОУ 32320594) на адресу ОСОБА_3 України для видачі ОСОБА_3 Палатою України сертифікатів про форс-мажорні обставини №6294 від 10.05.2016 року, №5368 від 30.10.2015 року, №5369 від 30.10.2015 року, №5370 від 30.10.2015 року, №5371 від 30.10.2015 року, №6319 від 13.05.2016 року, №6320 від 13.05.2016 року, №6293 від 10.05.2016 року в тому числі: заява за встановленою ТПП України формою про засвідчення форс-мажорних обставин; документи встановленої форми, передбачені цією заявою; документи, які слугували доказами про настання форс-мажорних обставин або завіренні згідно чинного законодавства України копії; які знаходяться в ОСОБА_3 палаті України за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться в ОСОБА_3 палаті України. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 06.01.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016130000000002 від 12.05.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ОСОБА_3 палатою України тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управлінням нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, а також співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: слідчому Лємзякову Євгену Сергійовичу, слідчому Рябченку Дмитру Володимировичу, слідчому Шаповалу Артему Вікторовичу, та оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_5, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ОСОБА_3 палаті України, яка розташована за адресою:м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналів документів, які направлялися ДП «Первомайськвугілля» (ЄДРПОУ 32320594) на адресу ОСОБА_3 України для видачі ОСОБА_3 Палатою України сертифікатів про форс-мажорні обставини №6294 від 10.05.2016 року, №5368 від 30.10.2015 року, №5369 від 30.10.2015 року, №5370 від 30.10.2015 року, №5371 від 30.10.2015 року, №6319 від 13.05.2016 року, №6320 від 13.05.2016 року, №6293 від 10.05.2016 року в тому числі до: заяви за встановленою ОСОБА_3 палатою України формою про засвідчення форс-мажорних обставин; документів встановленої форми, передбачені цією заявою; документів, які слугували доказами про настання форс-мажорних обставин або завірених згідно чинного законодавства України копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко