Ухвала суду № 63076037, 30.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17258/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/22140/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції Філіпова М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції Філіпова М.Д., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції Філіпов М.Д. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у Малиновському районному суді м. Одеси матеріалів судової справи з розгляду клопотання представника ТОВ «Альфа 2006», за результатами розгляду якого винесено ухвалу № 521/10990/16-к номер провадження: 1-кс/521/1928/16 відповідно до якої знято арешт з банківських рахунків ТОВ «Альфа 2006» № 26004010129140 та № 26058000129140, у філії АТ «Укрексімбанк», МФО 328618.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ», здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост Сервіс Одеса» код ЄДРПОУ 38847275, ПП «Зета» код ЄДРПОУ 22510457, ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, та інших, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізованих та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

ТОВ «Альфа 2006», ЄДРПОУ 34381533, юридична адреса: м. Одеса, вул. Платанова 55Б, відкриті розрахункові рахунки № 26004010129140 та № 26058000129140 у філії АТ «Укрексімбанк», МФО 328618.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Каплі О.І. № 522/72004/16-к № 1-«кс»/522/8262/16 від 25.04.2016 накладено арешт на рахунки та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на вказаних раніше банківських рахунках ТОВ «Альфа 2006».

Однак відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень 07.10.2016 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси Жуковським С.О. за результатами розгляду клопотання представника ТОВ «Альфа 2006» винесено ухвалу № 521/10990/16-к номер провадження: 1-кс/521/1928/16 відповідно до якої знято арешт з раніше вказаного банківського рахунку ТОВ «Альфа 2006». Про час та дату судового розгляду вказаного клопотання слідчий відділ УСБУ в Одеській області, як особу за клопотанням якої було арештовано майно, повідомлено не було.

Таким чином, в матеріалах судової справи з розгляду клопотання представника ТОВ «Альфа 2006», за результатами розгляду якого винесено ухвалу № 521/10990/16-к номер провадження: 1-кс/521/1928/16 відповідно до якої знято арешт з банківських рахунків ТОВ «Альфа 2006»№ 26004010129140 та № 26058000129140, у філії АТ «Укрексімбанк», МФО 328618, містяться документи без вилучення яких дослідити обставини зняття арешту з рахунку не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв'язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представників ТОВ «Альфа 2006» (ЄДРПОУ 34381533), АТ «Укрексімбанк», МФО 328618 та Малиновського районного суду м. Одеси.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Відомості стосовно вказаних в клопотанні слідчого осіб та підприємства ТОВ «Альфа 2006» не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції Філіпова М.Д., про надання тимчасового доступу до документів, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

30.11.2016