Ухвала суду № 63070441, 29.11.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6838/16-к

Провадження № 1-кс/461/5920/16

У Х В А Л А

Іменем України

29.11.2016

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є.., при секретарі Сидорак М.А., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016140000000786 від 08 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.11.2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що 08.08.2016 р. в СУ ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області, з яких наявне те, що невстановлені особи на території м. Львова та м. Харкова, за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, нехтуючи загально визначеними правилами моралі, систематично (неодноразово) проводять злочинну діяльність, спрямовану на сутенерство, тобто вчиняють дії по забезпеченню зайняття проституцією молодих дівчат (повій), а саме надання чоловікам (клієнтам) послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в слідче управління ГУ Національної поліції у Львівській області надійшов рапорт о/у УКП (УБЗПТЛ) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та рапорт головного о/у ДБЗПТЛ НП України ОСОБА_4, про те, що у нічному стриптиз клубі «Какаду», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 3, нічному стриптиз клубі «Білий какаду», який розташований за адресою: м. Львів, вул. О. Басараб, 3 та в нічному стриптиз клубі «Білий Какаду», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 19, молоді дівчата, окрім стриптизу надають інтим послуги за гроші, при цьому незаконну діяльність вказаних дівчат (повій) контролюють ряд осіб, які проживають у м. Львові та м. Харкові, які отримують всю фінансову звітність, координують відправлення молодих дівчат, які надають інтимні послуги із м. Харкова у м. Львів та в протилежному напрямку, зустрічаються із іншими особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, з якими обумовлюють час, місце, кількість повій для клієнтів, умови сплати грошових коштів, за надані повією для клієнта послуги сексуального характеру та інше.

12.10.2016 в слідче управління ГУ НП у Львівській області надійшов вмотивований рапорт о/у УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про те, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: Львів-Брюховичі, вул. Бурденка бічна, 6 Б та за місцем свого проживання може зберігати документи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети які можуть мати значення для встановлення істини уданому кримінальному провадженні.

Так, 29.10.2016 в ході проведення обшуку за адресою: Львів-Брюховичі, вул. Бурденка бічна, 6 Б,було виявлено та вилучено: 1. банківську карточку «ОСОБА_6 Аваль» № 5437599000113046, яка зареєстрована на ОСОБА_5.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять повну інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду по рахунку № 5437599000113046, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з повною розшифровкою отримувачів платежів, повних даних про трансакції, платіжних доручень, листів розпоряджень на перерахування коштів та інших документів, які знаходяться ВАТ "ОСОБА_7 Аваль", що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, в період часу з 01.01.2016 року - до моменту фактичного виконання ухвали суду.

Просить суд надати доступ до інформації, яка міститься в ВАТ "ОСОБА_7 Аваль", що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зазначених у клопотанні, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до документів, які містять повну інформацію про рух коштів по рахунку № 5437599000113046 за період часу з 01.01.2016 року по час виконання ухвали, при цьому надає дозвіл на доступ до цієї інформації на період з 01.01.2016 року по 29.11.2016 року.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Добушу Я.В., слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Мартиніву І.Я., старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Щируку Т.Я., старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Семенюку Д.Г. та головному оперуповноваженому департаменту боротьби зі злочинами повязаними з торгівлею людьми України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, до документів, які містять повну інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2016 по 29.11.2016 року по рахунку № 5437599000113046, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з повною розшифровкою отримувачів платежів, повних даних про трансакції, платіжних доручень, листів розпоряджень на перерахування коштів та інших документів, які знаходяться в АТ "ОСОБА_7 Аваль", що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала дійсна до 29.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко