Ухвала суду № 63054154, 29.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9569/15-к

н/п 1-кс/640/9091/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Недосєкіній В.О., за участю слідчого Савицького Є.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майора податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32015220000000004 від 20.01.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Сеолан» (код 39072643),з можливістю вилучення всіх документів, з яких складаються зазначена реєстраційна справа, яка знаходяться у Харківській районній державній адміністрації Харківської області, за адресою: м. Харків, Григорівське (Комсомольське) шосе, 52.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32015220000000004 за фактом за фактом ухилення від сплати податків, заволодіння бюджетними коштами та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2015 років особи, які входять до складу організованого ОСОБА_3 конвертаційного центру, та службові особи підконтрольних вказаному центру субєктів господарювання, а саме: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Агросфера М», ТОВ «Промтехтрейд», ТОВ «Технобуд УА», ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «ФК «Синтез», ТОВ «Дірект Трейд» та інших здійснили ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що у період 2012-2014 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 створили та придбали низку субєктів господарювання: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс» та інших з метою прикриття незаконної діяльності у складі конвертаційного центру, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні Харківської районної державної адміністрації Харківської області, що розташована за адресою: м. Харків, Григорівське (Комсомольське) шосе, 52, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Харківська районна державна адміністрація Харківської області, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Савицького Є.М..; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківської районної державної адміністрації Харківської області за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Сеолан» (код 39072643) лише з можливістю вилучення оригіналів тих документів, що містять підпис, виконаний від імені ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, які необхідні згідно з наданим слідчим клопотанням експерта ХНДЦСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_9 ОСОБА_10 для проведення дослідження по призначеній постановою слідчого від 09.11.2016 р. судово-почеркознавчій експертизі, до інших же документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення всіх вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) всіх перелічених документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майора податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майору податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Сеолан» (код 39072643),що знаходиться у Харківській районній державній адміністрації Харківської області, за адресою: м. Харків, Григорівське (Комсомольське) шосе, 52, з можливістю вилучення документів, які містять підпис, виконаний від імені ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, до інших документів лише з можливістю їх копіювання.

Зобовязати Харківську районну державну адміністрацію Харківської області надати старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до зазначеної реєстраційної справи та забезпечити можливість вилучення оригіналів документів, які містять підпис, виконаний від імені ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, до інших документів лише з можливістю їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.12.2016 року.

Розяснити Харківській районній державній адміністрації Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський