Ухвала суду № 63047443, 09.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10183/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/20453/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю прокурора Бондаренко Д.Г., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого із прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №42016160000000432 від. 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове слідство у кримінальному проваджені № 42016160000000432 від. 03.06.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 Наказом №3-К від 03.02.2014 призначено на посаду Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Чорноморгідрозалізобетон» ЄДРПОУ 00470059 Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 8-Б (надалі за текстом ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» або Товариство).

Згідно Статуту ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» затвердженого позачерговими зборами акціонерів Товариства 31.01.2014 до повноважень Голови Правління віднесено, зокрема:

- без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» та до їх кола належали, серед інших: влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, приймати рішення про вчинення правочинів (укладання договорів), що вчиняються Товариством, окрім правочинів, вчинення яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або ОСОБА_4 Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- розподіляти обов'язки між членами Товариства та керівниками структурних підрозділів Товариства

- приймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, визначати сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь які кадрові рішення щодо працівників Товариства.

Тобто відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, ОСОБА_3 виконуючи функції Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон»та фактичного управління підприємством здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, тобто є службовою особою.

У невстановлений на даному етапі слідства час у ОСОБА_3 виник злочинний умисел спрямований на протиправне збагачення за рахунок активів ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». На реалізацію цього злочинного умислу ОСОБА_3 розробив злочинний план, згідно якого передбачалося укладення угод з продажу нерухомого майна Товариства стороннім господарюючим суб'єктам за заниженими цінами, або шляхом підписання угод, які не передбачали здійснення фактичної оплати за ними, з одночасною відмовою, на користь цих господарюючих суб'єктів, від права користування земельною ділянкою.

Розуміючи, що його повноважень, як Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», недостатньо для самостійної реалізації розробленого злочинного плану по особистому збагаченню з використанням службових повноважень, через те, що будь які правочини від імені ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», згідно вимог Статуту Товариства, можуть бути вчинені виключно на виконання рішень Правління Товариства, а також розуміючи, що інші члени Правління не підуть на вчинення протизаконних дій, а у разі повідомлення їм про свої на міри він може бути викритий, ОСОБА_3 вирішив залучити до його реалізації сторонніх осіб, але які мали реальну можливість сприяти ОСОБА_3 в реалізації цього злочинного плану.

У невстановлений на даному етапі слідства час на початку 2015 року ОСОБА_3 повідомив деталі розробленого ним злочинного плану зі збагачення за рахунок Товариства невстановленим на даному етапі особам, які погодились з розробленим злочинним планом та надали свою згоду ну участь у ньому розподіливши при цьому ролі. Кожний з співучасників повинен був виконувати певні дії для досягнення злочинного результату, та узгодили механізм координування своїх зусиль для досягнення результату, який охоплювався єдиним злочинним умислом, ролі яких полягали в наступному.

ОСОБА_3 шляхом використання підробленого невстановленими особами документу, дотримуючись злочинного плану з корисних мотивів необхідно було звернувся з відповідним позовом до суду з метою поновлення за судовим рішенням на посаду Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон».

Після поновлення на посаді Голови Правління Товариства та набуття незаконно відповідних службових повноважень, ОСОБА_3, на виконання своєї ролі в реалізації спільного з невстановленими особами злочинного плану, не доводячи до відома жодного працівника Товариства про своє поновлення та використовуючи повноваження службової особи Товариства, необхідно було вчинити в стислий термін низьку угод, з метою продажу активів Товариства на підприємства, підконтрольні невстановленим особам.

Одночасно відповідно до ролі невстановлених на даному етапі осіб, їм необхідно було підшукати підприємство, яке виступило покупцем активів ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» та здійснити інші корегувальні дії.

Після доведення до кожного з учасників деталей розробленого злочинного плану та остаточного розподілу ролей, ОСОБА_3 та невстановлені особи приступили до виконання своїх ролей.

Так, невстановлені на даному етапі особи виготовили офіційний документ - Угоду про припинення договору від 03.02.2014, яка була датована 25.02.2015 в яку внесли завідомо неправдиві відомості, які передбачали зворотне поновлення ОСОБА_3 на посаді Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» у разі не дотримання ПАТ "Креатив Груп", до якого переводився ОСОБА_3 умов розміру заробітної плати, яку останній отримував, працюючи на ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». При цьому, в цієї підробленій угоді були зазначені завідомо неправдиві відомості про те, що у разі такого недотримання, перевід ОСОБА_3 вважається незаконним. При цьому, невстановлені особи підробили та відобразили печатку ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» і підпис Голови ОСОБА_4 ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» ОСОБА_5, після чого вказаний підроблений документ підписав особисто ОСОБА_3

Після виконання вказаних дій, дотримуючись розробленого злочинного плану ОСОБА_3, 16.05.2016 подано позовну заяву до Приморського районного суду м. Одеса, про визнання незаконним переведення і поновлення на роботі на посаді Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон».

Розуміючи, що у разі прибуття повноважних представників ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» в судове засідання з розгляду трудового спору ОСОБА_3 та невстановлені особи можуть бути викрити, а їх спільний злочинний план буде зірвано, останній вирішив вчинити певні дії з метою розгляду справи в найкоротший термін, та без належного повідомлення про судовий розгляд з приводу трудового спору ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон».

У звязку з чим разом з позовною заявою ОСОБА_3 про поновлення на його роботі, яка була подана до суду 16.05.2016, останній подав клопотання про призначення розгляду справи на 24.06.2016, мотивуючи його необхідністю терміново виїхати за кордон. На підставі вказаного клопотання судовий розгляд справи призначено вже на24.05.2016.Прицьому, ОСОБА_3, дотримуючись свого злочинного плану умовив невстановлених на даному етапі слідства співробітників суду, замість направлення ухвали про відкриття провадження по справі на адресу ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», віддати вказану ухвалу особисто під розписку ОСОБА_3 для нібито передачі її ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». Виконавши, таким чином, всі необхідні та достатні дії для того, щоб унеможливити присутність в судовому засіданні повноважних представників ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон».

Далі, з метою надання своїм діям офіційності ОСОБА_3 залучив до свого злочинного плану особу яка не була обізнана про істини наміри останнього, та користуючись своїм авторитетом, службовими повноваженнями наказав своєму знайомому працівнику ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» ОСОБА_6, виступити представником інтересів ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» на підставі довіреності від 28.11.2014 та заперечити проти задоволення вимог ОСОБА_3 у суді, що останній і виконав.

24.05.2014 суддя Приморського районного суду м. Одеси виніс ухвалу, якою поновив ОСОБА_3 на посаді Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». Відповідно до постановленого рішення поновлення на посаді, Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» ОСОБА_3 необхідно здійснити шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвалюючи судове рішення про поновлення ОСОБА_3 на посаді Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» суддя спирався на заздалегідь підготовлений ОСОБА_3 та невстановленими особами підроблений документ - Угоду про припинення договору від 03.02.2014, яка датована 25.02.2015.

Таким чином, після отримання судового рішення про поновлення на роботі, ОСОБА_3 виконав всі підготовчі дії по заволодінню майном ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», згідно із злочинним планом.

Тим часом невстановлені особи на виконання своєї ролі в спільному з ОСОБА_3 злочинному плані, з метою підшукування підприємства, яке може бути задіяно в протиправному заволодінні майном ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» звернулись до засновника та директора ТОВ "Техномаркет-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40072196, місцезнаходженням АДРЕСА_1), ОСОБА_7, який одночасно працює на посаді начальника служби безпеки ТОВ "СФС-Трейд". Якому довели до відома інформацію про необхідність здійснити купівлю активів ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», на що ОСОБА_7 погодився.

Таким чином, невстановлені особи також виконали всі необхідні та можливі дії для вчинення злочину, та які були обумовлені їх роллю в злочинному плані.

Далі, отримавши у володіння рішення Приморського районного суду

м. Одеси про поновлення ОСОБА_3 на посаді шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань співучасники заздалегідь розробленого злочинного плану звернулися до приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_8 (номер свідоцтва 6354) з вимогою внести відповідний запис у Реєстр.

26.05.2016 нотаріусом ОСОБА_8, внесені відповідні записи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Внаслідок таких дій нотаріуса ОСОБА_8, ОСОБА_3 здобув з 26.05.2016 року службові повноваження Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», обумовлені Статутом Товариства та отримав право вчиняти від імені Товариства правочини на виконання рішень Правління Товариства.

З метою маскування своєї причетності до розкрадання майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», ОСОБА_3 вирішив залучити до участі в злочинному плані привласнення майна необізнану про істини наміри особу ОСОБА_9, колишнього працівника ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», якому надав довіреність на відчуження майна Товариства в день свого поновлення на посаді.

Також до злочинної схеми розробленої ОСОБА_3, невстановленими особами залучено особу ОСОБА_10 який не обізнаний про істини наміри останніх який прийняв участь у ланцюжку протиправних перепродажів майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» з метою надання йому статусу доброчесного покупця.

Так, ОСОБА_9, виконуючи інструкції та вказівки ОСОБА_3, який використовував для цього свої службові повноваження Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», вчинив продаж майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» за довіреністю, наданої останнім, на користь ОСОБА_10 При цьому в порушення Статуту та Положення про ОСОБА_4 раду ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» такий продаж вчинено без відповідного рішення Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон».

Згідно договору купівлі продажу ОСОБА_3 діючи на підставі Статуту здійснив відчуження майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 8-Б, що складається з будівель та споруд виробничої бази (будівлі адміністративно-побутового корпусу, А загальною площею 954 м2; будівлі виробничого корпусу (АЦ), Б загальною площею 1162,3 м2; будівлі для зберігання вапна (у складі БСУ),Д загальною площею 101,5 м2; будівлі цеху РМЦ, Л загальної площею 261,8 м2; будівлі ТП-4037, Р загальною площею 22,5 м2; деревообробного цеху (ДОЦ), С загальною площею 606,4 м2; будівлі котельної, Т загальною площею 59,3 м2; будівлі прохідної лабораторії, електроділянки та охорони, Ч, будівлі спостережного посту № 2, Є загальною площею 5,8 м2; залізобетонної огорожі, 1; полігону № 1,2; полігону № 2,3; майданчику для зберігання металобрухту, 8,9; еталонного майданчику, 11; підвищеного путі для розвантажування вагонів; 22,23,24; воріт, 15,16,17,18,19, підкранової колії 25,30,31; труди котельні, 29, І мощення) загальною площею 3454,3 м2 за загальну суму 1164000,00 грн.. Відповідно до звіту про оцінку

№ RS27-160516-001 від 16.05.2016 проведеного ТОВ «АРК КОНСАЛТ» ринкова вартість вказаного майна складає 967204, 00 грн.

Грошові кошти отримані внаслідок купівлі продажу вказаного майна на рахунок ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» не надходили.

В той же день 26.05.2016 ОСОБА_9, вчинив продаж придбаного майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» громадянину ОСОБА_10

Громадянин ОСОБА_10, в свою чергу, в цей же день, тобто 26.05.2016, продав майно ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» заздалегідь підшуканому та визначеному співучасниками злочину товариству - ТОВ «Техномаркет-ЛТД».

Після вчинення останнього продажу в сконструйованому для прикриття своєї злочинної діяльності ланцюжку перепродажів майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», співучасники злочину невстановлені особи та ОСОБА_3 отримали реальну можливість розпорядження вилученим із володіння ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» майном.

Крім того, завершуючи спільний злочинний план по заволодінню майном ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» та земельною ділянкою, на якій дане майно розташоване, ОСОБА_3 в порушення Статуту та Положення про ОСОБА_4 раду ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» особисто, як Головою Правління Товариства, починаючи з 26.05.2016 подав до Чорноморської (Іллічівської) міської ради документи щодо припинення права Товариства на користування трьома земельними ділянками у м. Чорноморськ.

Таким чином ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями Голови Правління Товариства, з виключною метою отримання неправомірної вигоди для себе вчинив дії, які завдали шкоди інтересам Товариства.

Згідно проведеної судової оціночно-будівельної експертизи

№ 3280/4865/4866/24 від 12.10.2016 ринкова вартість майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 8-Б, що складається з будівель та споруд виробничої бази (будівлі адміністративно-побутового корпусу, А загальною площею 954 м2; будівлі виробничого корпусу (АЦ), Б загальною площею 1162,3 м2; будівлі для зберігання вапна (у складі БСУ),Д загальною площею 101,5 м2; будівлі цеху РМЦ, Л загальної площею 261,8 м2; будівлі ТП-4037, Р загальною площею 22,5 м2; деревообробного цеху (ДОЦ), С загальною площею 606,4 м2; будівлі котельної, Т загальною площею 59,3 м2; будівлі прохідної лабораторії, електроділянки та охорони, Ч, будівлі спостережного посту № 2, Є загальною площею 5,8 м2; залізобетонної огорожі, 1; полігону № 1,2; полігону № 2,3; майданчику для зберігання металобрухту, 8,9; еталонного майданчику, 11; підвищеного путі для розвантажування вагонів; 22,23,24; воріт, 15,16,17,18,19, підкранової колії 25,30,31; труди котельні, 29, І мощення) загальною площею 3454,3 м2 станом на 16.05.2016 становить 63630 438 грн.

Крім того, відповідно до проведеної експертизи звіт № RS27-160516-001 проведеного ТОВ «АРК КОНСАЛТ» про оцінку майно ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 8-Б, що складається з будівель та споруд виробничої бази загальною площею 3454,3 м2 не відповідає вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

Вказані умисні дії ОСОБА_3 фактично призвели до незаконного заволодіння майном належним ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» на загальну суму 63630 438 грн.

07.09.2016 на адресу Чорноморської міської ради слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 направлено запит щодо надання копій заяв ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3 чи інших осіб до Чорноморської (Іллічівської) міської ради щодо зміни орендаря наступних земельних ділянок, які знаходяться у користуванні в ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон»:

●земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0283, загальною площею 0.08 га;

●земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0285, загальною площею 5.8887 га;

●земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0284, загальною площею 0.483 га;

19.09.2016 Чорноморською міською радою надіслано відповідь щодо відмови в наданні копій затребуваних документів, так як відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Крім цього, в вищезазначеній відповіді вказано, що 10.06.2016 на адресу Чорноморської міської ради Одеської області надійшли заяви від ОСОБА_3 та від ОСОБА_7 з пропозицією: видати рішення про передачу земельних ділянок з вищезазначеними кадастровими номерами в оренду на 49 років.

Листом від 22.06.2016 виконавчими органами Чорноморської міської ради було відмовлено у вищезазначеному проханні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку прокурора також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання оригіналів заяв, а також доданих до них документів, які надавалися ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_7 чи інших осіб, які надавалися в червні 2016 року до Чорноморської (Іллічівської) міської ради щодо зміни орендаря наступних земельних ділянок, які знаходяться у користуванні в ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон»:

●земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0283, загальною площею 0.08 га;

●земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0285, загальною площею 5.8887 га;

●земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0284, загальною площею 0.483 га.

Крім цього, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання в Чорноморській міській раді копії протоколів сесії Чорноморської міської ради, на якій можливо розглядалося питання щодо зміни орендаря вищезазначених земельних ділянок, а також копії документів щодо відмови у вищезазначеному проханні, у тому числі листа від 22.06.2016 на адресу заявників.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

У звязку із вищевикладеним, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити

Надати тимчасовий доступ до оригіналів заяв, а також доданих до них документів, які зберігаються в приміщенні Чорноморської міської ради Одеської області на проспекті Миру 33 в м. Чорноморськ Одеської області, та які надавалися ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_7 чи інших осіб, які надавалися в червні 2016 року до Чорноморської (Іллічівської) міської ради щодо зміни орендаря наступних земельних ділянок, які знаходяться у користуванні в ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон»:

●земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0283, загальною площею 0.08 га;

●земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0285, загальною площею 5.8887 га;

●земельної ділянки за кадастровим номером 5110800000:03:001:0284, загальною площею 0.483 га, а також копії протоколів сесії Чорноморської міської ради, на якій можливо розглядалося питання щодо зміни орендаря вищезазначених земельних ділянок, а також копії документів щодо відмови у вищезазначеному проханні, у тому числі листа від 22.06.2016 на адресу заявників

Тимчасовий доступ до документації з можливістю зняття копій надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню, співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого Мойсеєва О.С.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 09.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

09.11.2016