Ухвала суду № 63046255, 23.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41122/16-к

Провадження № 1-кс/761/25157/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Жадлун С.С., внесене по кримінальному провадженню за №12016100100003508 від 18.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, розташованому за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, стосовно ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» (37553036), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Шевченківського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Жадлун С.С., по кримінальному провадженню за № 12016100100003508 від 18.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Прядко Р.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, розташованому за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, стосовно ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» (37553036).

Клопотання обґрунтовується тим, що під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілогоОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в ході допиту повідомив, що 01.03.2011 року, він заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ». Директором ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» було призначено ОСОБА_4. З метою здійснення господарської діяльності ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» між ОСОБА_5 та ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ», в особі директора ОСОБА_4, 24.03.2011 р. було укладено договір безпроцентного займу. На виконання умов даного договору, ОСОБА_5, в період часу з 23.05.2011 р. по 20.04.2012 р., перерахував зі свого особистого рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» № 26002013002823, відкритий у Київському відділенні № 9 ПАТ «СБЕРБАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 1 грошові кошти в сумі 12 390 000,00 (дванадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч, 00 копійок) російських рублів. Дата закінчення виконання зобов'язань по договору (повернення грошової позики ОСОБА_5.) - 20 квітня 2014 р. На даний час грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто. Як повідомив потерпілий ОСОБА_5, вищевказані грошові кошти були зняті з рахунку ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» директором ОСОБА_4 та витрачені останнім на особисті потреби. Також потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в 2014 році було змінено місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» (ЄДРПОУ37553036) з адреси: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9-А, кв. 433 на адресу: 18002, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 214 та, крім цього, було звільнено директора ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» ОСОБА_4 та призначено директором ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» ОСОБА_6.

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він, як власник ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ», ніяких документів про зміну директора та зміну місцязнаходження не підписував, крім цього, протягом 2014 - 2015 р. ОСОБА_5 не перебував на території України (даний факт підтверджується відповіддю Державної прикордонної служби України) та наголосив, що документи, стосовно зміни директора та місцезнаходження ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ», видані та підписані від імені ОСОБА_5, є підробленими.

Під час ознайомлення з матеріалами Реєстраційної справи ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» представником ОСОБА_5, було встановлено, що у вказаній справі зберігаються оригінали документів, виданих та підписаних від імені ОСОБА_5, на підставі яких було змінено директора та місцезнаходження ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Жадлун С.С., внесене по кримінальному провадженню за №12016100100003508 від 18.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, розташованому за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, стосовно ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» (37553036), - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Жадлун Світлані Сергіївні, або іншій уповноваженій особі за її дорученням, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, розташованому за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, стосовно ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» (37553036), а саме оригінали реєстраційної справи ТОВ «ПОЛІМЕРНАФТОХІМ» (37553036).

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, розташованого за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, розташованому за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, її та залишити опис документів, які були вилучені, а відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, розташований за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: