Ухвала суду № 63029840, 14.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24067/16-к

Провадження №1-кс/127/8516/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Пахольчак А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Пахольчак Анни Олександрівнипро тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Пахольчак Анна Олександрівназвернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015020010003456 від 29.05.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, з метою вжиття заходів щодо ефективного контролю за розпорядженням (витратами) бюджетних коштів та виявлення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, проведено відпрацювання фінансово-господарської діяльності підприємства-переможця державних закупівель ТОВ «Академія Будівельних Технологій» (код ЄДРПОУ 56243786, м. Вінниця, вул. Промислова, буд. 2).

Проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ «Академія Будівельних Технологій» в період 2013 року являлись переможцем державних закупівель та отримувало кошти державного бюджету від Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033, м. Київ, вул. Лисенка, буд. 6) за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів.

В свою чергу ТОВ «Академія Будівельних Технологій» у період 2013 року з метою переведення отриманих державних коштів у готівку здійснило придбання будівельних послуг та матеріалів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Салкон-2012» (код ЄДРПОУ 37996449) на загальну суму 1 405,2 тис. грн., та в подальшому з метою надання податкової вигоди Державному територіально-галузевому об'єднанню «Південно-західна залізниця» здійснили псевдо реалізацію ТМЦ.

Актом № 387/26-52-22-03-14/37312719 від 14.08.2014 не підтверджено господарські відносини ТОВ «Гефест Альянс» із платниками податків за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, в тому числі з ТОВ «Академія Будівельних Технологій» на загальну суму 1 044 775,08 грн., в т.ч. ПДВ - 174 129,18 грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 32014100000000036 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у банківських установах ПАТ «Реал Банк», АТ «Брокбізнесбанк» відкритий рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме - ТОВ «Гефест Альянс» (код 37312719), яке має ознаки «фіктивності». Службові особи вказаного вище підприємства надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків яких за участю службових осіб АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), ПАТ «Банк «Ринкові технології» (МФО 380786) проводилось незаконне обготівкування грошових коштів.

Згідно із даними із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ «Академія будівельних технологій» зберігається у виконавчому комітеті Вінницької міської ради.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів виконавчого комітету Вінницької міської ради (21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59), а саме до реєстраційної справи ТОВ «Академія будівельних технологій» (ЄДРПОУ 36243786) з можливістю доручення копій наявних у ній документів до матеріалів кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у виконавчому комітеті Вінницької міської ради, оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Пахольчак Анні Олександрівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів виконавчого комітету Вінницької міської ради (21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59), а саме до реєстраційної справи ТОВ «Академія будівельних технологій» (ЄДРПОУ 36243786) з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: