Ухвала суду № 63029091, 21.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17200/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого Панченко Т.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Панченко Т.В. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040015051 від 31.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Панченко Т.В. звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, а саме документів на підставі яких було внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо квартири АДРЕСА_2, в жовтні 2016 року.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 15.11.2016 року до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 14.11.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_2

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Фінансова компанія «УКО-Капітал» як Управителем та ОСОБА_4 як Довірителем укладено Договір № 168/І-Е про участь у Фонді фінансування будівництва від 15.11.2006 року. Об'єкт інвестування - квартира секції 1, 23 поверху, однокімнатна, номер об'єкту інвестування - АДРЕСА_7

Згідно із Договором № 168/І-Е відступлення майнових прав від 28.02.2011 року, укладеного між ТОВ «ФК «УКО-Капітал» як «Управителем», ОСОБА_4 як «Довірителем 1» та ОСОБА_5 як «Довірителем 2», Управитель передав, а Довірителі набули майнових прав на об'єкт інвестування.

31.01.2014 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 була видана Довідка № 168/І-Е, відповідно до якої об'єкт інвестування після введення його в експлуатацію має наступну фактичну адресу - квартира АДРЕСА_3.

Відповідно до Додаткової угоди до Договору № 168/І-Е купівлі-продажу майнових прав від 15.11.2006 року, у зв'язку зі смертю ОСОБА_4 який виступав як «Покупець», «Новим Покупцем» на підставі свідоцтва про спадщину визнано ОСОБА_3.

Однак, відповідно до Інформаційно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ТОВ «Колосс-Інвест» (ЄДРПОУ 37615626), на підставі Договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1609/16-2 від 16.019.2016. 13.10.2016 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» як «Іпотекодержателем» відповідно до Договору іпотеки № 4815 від 13.10.2016 року укладеного з ТОВ «Колосс-Інвест», на дану квартиру накладено обтяження у вигляді - заборона на нерухоме майно.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, на підставі яких було внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо квартири АДРЕСА_5 в жовтні 2016 року, з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних експертиз.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса міста Києва ОСОБА_2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення криміналістичних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Панченко Т.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського правління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Панченко Т.В. або оперуповноваженому відділу з обслуговування Дніпровського району УЗЕ в місті Києві ДЗЕ НП України Костилєву О.І., тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_6, а саме документів на підставі яких було внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо квартири АДРЕСА_5, в жовтні 2016 року.

Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: