Ухвала суду № 63025525, 17.11.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9594/16-к

1-кс/296/4020/16

УХВАЛА

Іменем України

17 листопада 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

при секретарі Івашко Т.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Шермазанян А.Д.

за відсутності службових осіб Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"

розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Шермазанян А.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060000000134 від 23.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28.07.2016 по даний час невідомі особи, під надуманим приводом щодо сприяння у притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваної особи у скоєнні ДТП, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 20 400 гривень (через грошові перекази), що є великим розміром, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідуванння, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" встановлено, що грошові перекази, які здійснював ОСОБА_4, за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", отримував ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с.Юрчиха, Камянського району, Черкаської області, зареєстрований: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) разом з дружиною ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, прож.АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що підтверджується відеозаписом з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та заявами на видачу готівки від 12.09.2016 та 13.09.2016.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (м. Київ, вулиця Лїскова, 9) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с.Юрчиха, Камянського району, Черкаської області, зареєстрованого: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період 2015-2016 рр., які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виклик у судове засідання службових осіб Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Указані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с.Юрчиха, Камянського району, Черкаської області, зареєстрованого: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період 2015-2016 рр у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (м. Київ, вулиця Лїскова, 9), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х ВА Л И В:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Шермазанян Аліні Давидівні або за дорученням слідчого оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Шуляк Любов Олександрівні, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Горбачову Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Талько Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Малярчуку Олександру Миколайовичу та заступнику начальника відділу У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Федоришину Андрію Сергійовичу, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (юридична адреса: м. Київ, вулиця Лїскова, 9, за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬- завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с.Юрчиха, Кам'янського району, Черкаської області, зареєстрованого: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період 2015-2016 рр. у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів, у період 2015-2016 рр.,

- про рух коштів на рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с.Юрчиха, Камянського району, Черкаської області, зареєстрованого: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

оригіналів договорів укладених між банком та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с.Юрчиха, Камянського району, Черкаської області, зареєстрованого: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо) з підписами останнього, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909) як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч