Ухвала суду № 63014199, 23.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57208/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю сторони кримінального провадження слідчого Росік Н.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенко Руслана Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенко Р,А., погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (код за ЄДРПОУ 09322299, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т», а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_2, маючи непогашену судимість за корисливий та інші злочини, дізнавшись, що АТ «Ощадбанк» здійснює виплати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по вкладах ПАТ «Фінанси та Кредит» і ПАТ «Хрещатик», які визнані неплатоспроможними, вступив у злочинну змову з ОСОБА_4, ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ. У подальшому ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та невстановлені особи отримавши відомості про те, що ОСОБА_12 і ОСОБА_13 є вкладниками ПАТ «Фінанси та кредит», а ОСОБА_14 - АТ «Хрещатик», і їм підлягають виплати грошових кошти в сумі до 200 000 грн. кожному, продовжуючи свою злочинну змову, вирішили викрасти зазначені кошти. Згідно листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08.11.2016 № 30-43659/16 установлено, що вкладниками АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (код за ЄДРПОУ 09322299, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24) були: ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2). З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (код за ЄДРПОУ 09322299, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24) оригіналів документів щодо відкриття вищевказаними фізичними особами вкладних (депозитних) рахунків. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенко Руслана Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенко Руслана Анатолійовича на здійснення тимчасового доступу (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (код за ЄДРПОУ 09322299, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24), а саме: вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (код за ЄДРПОУ 09322299) з однієї сторони та ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) з іншою сторони; заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались указаними вище фізичними особами при укладені вкладних (депозитних) договорів; договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (код за ЄДРПОУ 09322299) з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і банками, на яких покладено обов'язок щодо виплати суми гарантованого вкладу, з іншої сторони з приводу погашення заборгованості указаним вкладникам АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (код за ЄДРПОУ 09322299) по вкладним (депозитним) договорам; роздруківки (руху коштів) по рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2); юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів.

Зобов'язати слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенко Руслана Анатолійовича після проведення експертизи, повернути оригінали вилучених документів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/57208/16-к

Прим.2 - Слідчому Манзенку Р.А.

Копія: АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»

Виконавець: Остапчук Т.В.

23.11.2016 р.