Ухвала суду № 63006571, 21.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12575/16-к

н/п 1-кс/640/8862/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

власників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника ОСОБА_3,

слідчого Вітера В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5 на бездіяльність ст. слідчого 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 та прокурора прокуратури Харківській області ОСОБА_7 у порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32016220000000149, -

встановив:

16 листопада 2016р. власники майна ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5 звернулись до Київського районного суду м. Харкова, у порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, зі скаргою у порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на бездіяльність ст. слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області (далі:слідчий) ОСОБА_6, та прокурора прокуратури Харківській області ОСОБА_7Л.(далі:прокурор) у кримінальному провадженні №32016220000000149 від 14.06.2016р., що полягає у неповерненні їм майна. Власники майна просили визнати протиправною бездіяльність слідчого та прокурора, що полягає у неповерненні їм майна згідно ухвали Київського районного суду м. від 24.10.2016р. та зобовязати слідчого повернути майно. В обґрунтування заявлених вимог власники майна посилались на невиконання слідчим Вітером В.О. ухвали Київського районного суду м. Харкова від 24.11.2016р., якою відмовлено арешті:

- вилучених при обшуку буд.№10 по вул. Георгіївській у м. Харкові: Папки сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, платіжні відомості, 2016 рік» з відомостями з виплати заробітної плати; девятьох папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2016»;… дванадцяти папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014»; папки сірого кольору з написом ТОВ «Поіпласт+» 31422867 платіжні відомості 2014-2015 р.»; 12 папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015»; сорока трудових книжок; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2015»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2016»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2013»; папки синього кольору з товарними накладними за 2016р.; папки зеленого кольору з рахунками на оплату; папки сірого кольору з актами отриманих послуг 2016 рік; папки зеленого кольору з написами «за балансові рахунки за 2016 рік»; файлу з чорновими записами; двох файлів із заявами; трьох файлів з наказами прийняття на роботу; папки сірого кольору з написом «каса 2016»; файлу із заявами про видачу пропуску; чотирьох файлів з товарними накладними; трьох блокнотів з чорновими записами; трьох чекових книжок;… папки сірого кольору з написами «акти списання 1-6 місяць 2016»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 2016»; папки сірого кольору з написом «рахунки вхідні 1-6 місяць»; папки сірого кольору з написом «приходные накладные 1-6 месяц 2016»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 1-6місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «каса 2015»; папки сірого кольору з написом «росходные накладные 7-12 2015 рік»; папки сірого кольору з написом «расходные накладние 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 7-12 місяць2015 рік»; папки сірого кольору з написами «рахунки вхідні 7-12 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом приходні накладні III-IV квартал 2014р»; двох папок сірого кольору з написом «розхідні накладні 1-6 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні III-IV квартал 2014р»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні за 7-12 місяць 2014 рік»; двох папок сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2014»;… журналу виявлення небезпек на робочих місцях; книги канцелярської з написом «ТПА№»; книги канцелярської з написом «Neomat№3»; книги канцелярської з написом «Tononex»; табелів робочого часу та графіків роботи; п'ятнадцятьох одиниць зразків готової продукції; 80 ящиків зі стаканами 75\100 (в кожному ящику 1350 шт.); 300 мішків з ковпачками ОСОБА_8 діаметром 52 (в кожному мішку 230 шт.); 120 ящиків клапанів (в ящику 2300 шт.); 200 мішків кулерної пробки (в кожному мішку 200 шт.); 58 мішків поліпропілену для виробництва продукції (кожен мішок 25 кг);

-вилучених у кв.№2 буд.№112 по вул. Сумській у м. Харкові: грошових коштів у сумі 646600грн.; 380 000 доларів США; 31 100 євро; банківських карт: №4587600000941468, №4585800005629587, №5326146200139225, №5168757311361747, №5168755513495370, №4585800002362455, №1201000048611391; годиннику з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «moulinet» та цифрами на кришці «762»; годиннику з металу жовтого кольору з ланцюгом на циферблаті якого наявний запис «Elgin» на кришці годинника вибито цифрами «7985046»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0750»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0705123»; годиннику з металу жовтого кольору з браслетом та написом на циферблаті «Заря»; годиннику з металу жовтого кольору на циферблаті напис «Наири»; булавки з металу жовтого кольору з бюстом з білого каменю; ланцюгу з металу жовтого кольору довжиною пятдесят чотири сантиметри; каблучки з металу жовтого кольору з сьома прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з пятьма прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем та трьома прозорими каменями; каблучки з металу жовтого кольору з десятьма прозорими камінцями та одним каменем чорного кольору; браслету з металу жовтого кольору; каблучки чоловічої з металу жовтого кольору; підвісу з металу жовтого кольору з пятьма прозорими каменями, одним зеленим, одним рожевим та одним синім каменями; каблучки з металу жовтого кольору з одним прозорим каменем; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем; обручальної каблучки з металу жовтого кольору шириною близько двох міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одного міліметру; обручки з металу жовтого кольору шириною близько десяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одинадцяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями; двох сережок з металу жовтого кольору з прозорими каменями та білою намистиною; двох сережок з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями;спецзасобу, ззовні схожого на пістолет чорного кольору з написом «safari ха0095 mod.820g зроблено в Україні кал. 9 мм терен-3Р» та

слідчого зобовязано повернути вилучене майно у вищевказаній частині негайно.

Однак, чисельні звернення власників до слідчого та прокурора із заявами про повернення тимчасово вилученого майна стороною обвинувачення проігноровані, вилучені грошові кошти, ювелірні вироби та документи до теперішнього часу не повернуті.

Володільці тимчасово вилученого майна та їх представник у судовому засіданні скаргу підтримали частково. Пояснили, що майно, вилучене за місцем знаходження ТОВ «Поліпласт+» повернуто директору підприємства ОСОБА_4, однак гроші та ювелірні вироби до теперішнього часу власникам не повернуті.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, посилаючись на негайну передачу коштів та ювелірних виробів на зберігання до фінансового відділу, передбачену внутрішніми наказами ГУ ДФС у Харківській області.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, матеріали справи 1-кс/640/8104/16, вислухавши міркування володільців тимчасово вилученого майна їх представника, слідчого, доходить наступного:

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303. КПК України, володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000149 від 14.06.2016р. за ч.2 ст. 212 КК України, з підстав заниження службовими особами ТОВ «Поліпласт+» у період 2014 - 2016р. обєкту оподаткування, шляхом не відображення нарахованої та виплаченої працівникам підприємства заробітної плати, внаслідок чого, до бюджету не сплачений податок з доходів фізичних осіб у великих розмірах, - у сумі понад 2 млн. грн.(а.с.54).

05.10.2016р. при проведенні обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. від 15.09.2016р. у АДРЕСА_1, належній ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_8; у нежитлових приміщеннях буд. №10 по вул. Георгіївській у м. Харкові, належних ТОВ «Тубний завод» код ЄДРПОУ 32030717, ТОВ «Макс Пак» код ЄДРПОУ 31557255, АТ «Ефект» код ЄДРПОУ 00333919, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради Харківської області код ЄДРПОУ 04059243, виявлене та вилучене вище перелічене майно, належне ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5

20.10.2016р. слідчий звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням про накладання арешту на майно, належне вказаним вище особам.

24.10.2016р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого про арешт майна задоволено частково. Клопотання ст. слідчого 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_13 про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000149 від 14.06.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, - задовольнити частково. Накладений арешт без обмеження права користування на: специфікацію №4 до контракту №25-11 від 25.11.2013 на 1 арк.; аркуш формату А4 з рукописним текстом; аркуш формату А4 з написом «График роботы, февраль, 2016 года»; аркуш формату А4 з таблицею; аркуш формату А4 «Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків»; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №100047341 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Поліпласт+» на 1 арк.; аркушу формату А4 з написом «График роботы, май, 2016 года»; пять заяв на перерахунок грошових коштів на 5 арк. формату А4; аркуш формату А4 з написом «График роботы на август месяц 2016 года»; аркуш формату А4 з написом «подработки месяц октябрь 2016 работа наладчиков» та таблицею; аркуш формату А4 з написом «Сентябрь год 2016 работа наладчиков»; договір №16 оренди нерухомого майна від 01.01.2015р. на девяти аркушах; жорсткий диск s\n6rt037s2 seagate; договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.02.2014; два жорсткі диски Самсунг s\ns17hjdwq601252 та s\n 0279j1fr37s561; жорсткий диск Seagate s\n23tf0bg7; ноутбук Asus s\n 9an0as318470426 чорного кольору. Зобовязаний слідчий протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання копії ухвали виготовити копії документів та інформації з електронних носіїв, а оригінали арештованих документів та електронних носіїв інформації повернути у користування власнику.

У задоволенні клопотання слідчого в частині арешту: «…папки сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, платіжні відомості, 2016 рік» з відомостями з виплати заробітної плати; девятьох папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2016»;… дванадцяти папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014»; папки сірого кольору з написом ТОВ «Поіпласт+» 31422867 платіжні відомості 2014-2015 р.»; 12 папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015»; сорока трудових книжок; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2015»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2016»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2013»; папки синього кольору з товарними накладними за 2016р.; папки зеленого кольору з рахунками на оплату; папки сірого кольору з актами отриманих послуг 2016 рік; папки зеленого кольору з написами «за балансові рахунки за 2016 рік»; файлу з чорновими записами; двох файлів із заявами; трьох файлів з наказами прийняття на роботу; папки сірого кольору з написом «каса 2016»; файлу із заявами про видачу пропуску; чотирьох файлів з товарними накладними; трьох блокнотів з чорновими записами; трьох чекових книжок;… папки сірого кольору з написами «акти списання 1-6 місяць 2016»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 2016»; папки сірого кольору з написом «рахунки вхідні 1-6 місяць»; папки сірого кольору з написом «приходные накладные 1-6 месяц 2016»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 1-6місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «каса 2015»; папки сірого кольору з написом «росходные накладные 7-12 2015 рік»; папки сірого кольору з написом «расходные накладние 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 7-12 місяць2015 рік»; папки сірого кольору з написами «рахунки вхідні 7-12 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом приходні накладні III-IV квартал 2014р»; двох папок сірого кольору з написом «розхідні накладні 1-6 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні III-IV квартал 2014р»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні за 7-12 місяць 2014 рік»; двох папок сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2014»;… журналу виявлення небезпек на робочих місцях; книги канцелярської з написом «ТПА№»; книги канцелярської з написом «Neomat№3»; книги канцелярської з написом «Tononex»; табелів робочого часу та графіків роботи; п'ятнадцятьох одиниць зразків готової продукції»; «грошових коштів у сумі 646600грн.; 380 000 доларів США; 31 100 євро; банківських карт: №4587600000941468, №4585800005629587, №5326146200139225, №5168757311361747, №5168755513495370, №4585800002362455, №1201000048611391; годиннику з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «moulinet» та цифрами на кришці «762»; годиннику з металу жовтого кольору з ланцюгом на циферблаті якого наявний запис «Elgin» на кришці годинника вибито цифрами «7985046»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0750»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0705123»; годиннику з металу жовтого кольору з браслетом та написом на циферблаті «Заря»; годиннику з металу жовтого кольору на циферблаті напис «Наири»; булавки з металу жовтого кольору з бюстом з білого каменю; ланцюгу з металу жовтого кольору довжиною пятдесят чотири сантиметри; каблучки з металу жовтого кольору з сьома прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з пятьма прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем та трьома прозорими каменями; каблучки з металу жовтого кольору з десятьма прозорими камінцями та одним каменем чорного кольору; браслету з металу жовтого кольору; каблучки чоловічої з металу жовтого кольору; підвісу з металу жовтого кольору з пятьма прозорими каменями, одним зеленим, одним рожевим та одним синім каменями; каблучки з металу жовтого кольору з одним прозорим каменем; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем; обручальної каблучки з металу жовтого кольору шириною близько двох міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одного міліметру; обручки з металу жовтого кольору шириною близько десяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одинадцяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями; двох сережок з металу жовтого кольору з прозорими каменями та білою намистиною; двох сережок з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями»; 80 ящиків зі стаканами 75\100 (в кожному ящику 1350 шт.); 300 мішків з ковпачками ОСОБА_8 діаметром 52 (в кожному мішку 230 шт.); 120 ящиків клапанів (в ящику 2300 шт.); 200 мішків кулерної пробки (в кожному мішку 200 шт.); 58 мішків поліпропілену для виробництва продукції (кожен мішок 25 кг); «спецзасобу, ззовні схожого на пістолет чорного кольору з написом «safari ха0095 mod.820g зроблено в Україні кал. 9 мм терен-3Р», - відмовлено. Зобовязаний слідчий негайно повернути вказане майно власникам (а.с.6-8).

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено … за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 звертався до слідчого та прокурора із заявами від 31.10.2016р., 09.11.2016р., до прокурора з заявою від 09.11.2016р. володільці тимчасово вилученого майна ОСОБА_1, ОСОБА_5 звертались до слідчого із заявами від 28.10.2016р., 31.10.2016р., 08.11.2016р., 09.11.2016р., 11.11.2016р. до прокурора з заявами від 08.11.2016р., 09.11.2016р., що підтверджується копіями вхідної кореспонденції ГУ ДФС у Харківській області та прокуратури Харківської області (а.с.9; 10; 11; 12; 1319; 20; 22; 24; 25; 26;27; 28; 29). Однак, у судовому засіданні доводи власників, стосовні не повернення слідчим тимчасово вилученого майна, не арештованого ухвалою слідчого судді та не вжиття прокурором Тубельцем О.Л. заходів за їх чисельними зверненнями, - не спростовані.

З урахуванням викладеного, дії слідчого та прокурора, що полягають у не поверненні власникам тимчасово вилученого майна в арешті якого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.10.2016р. відмовлено, а також у не вжитті процесуальним керівником прокурором Тубельцем О.Л. заходів процесуального реагування на допущені слідчим Вітером В.О. порушення, не можна визнати такими, що відповідають положенням КПК України.

Посилання слідчого на підзаконні нормативні акти, - накази, з урахуванням положень ч.3 ст. 9 КПК України, правового значення для вирішення клопотання не мають, а відтак вищевикладених висновків не спростовують.

З урахуванням вищенаведеного, скарга у наведеній вище частині підлягає задоволенню.

Зважаючи на повернення директору ТОВ «Поліпласт+» ОСОБА_4 майна, вилученого у буд.№10 по вул. Георгіївській у м. Харкові на підставі ч.2 ст. 305 КПК України провадження за нею підлягає закриттю за самостійного усунення слідчим оскаржуваної бездіяльності.

Вимоги власників майна про зобовязання слідчого та прокурора виконати ухвалу слідчого судді задоволенню не підлягають, оскільки в ухвалі від 24.10.2016р. спосіб, строк її виконання та відповідне зобов'язання зазначені.

Втім, слідчий суддя роз'яснює, що не виконання ухвали суду, яка набрала законної сили, або перешкоджання її виконанню складає склад злочину, передбаченого ст.382 КК України.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Скаргу володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_1, ОСОБА_5 на бездіяльність ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Вітера Володимира Олеговича та прокурора прокуратури Харківській області ОСОБА_7 у порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32016220000000149, - задовольнити.

Визнати незаконною бездіяльність ст. слідчого 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6, що полягає у неповерненні власникам ОСОБА_2, ОСОБА_14 тимчасово вилученого майна.

Визнати незаконною бездіяльність прокурора прокуратури Харківській області ОСОБА_7, що полягає у неналежному здійсненні процесуального керівництва.

Провадження за скаргою ОСОБА_4 бездіяльність ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Вітера В.О., прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_7, що полягає у не повернення майна та документів, - закрити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко