Ухвала суду № 62991538, 21.11.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14178/16-к

У Х В А Л А

21 листопада 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, Трегубенко Л.О., при секретарі Лемішко А.С., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7, радника юстиції Єфімова А.А., розглянув у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УМТ+» (код ЄДРПОУ 38716926), ПрАТ «УМТ» (код ЄДРПОУ 23718196), ТОВ «Біосенс» (код ЄДРПОУ 37593409) та ТОВ «МДЦ Експерт» (код ЄДРПОУ 36407043) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 204-В, що на праві власності належить ТОВ «Компанія «Юг-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 26010055),

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7, радника юстиції Єфімова А.А., вніс до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Медторг» (код ЄДРПОУ 32735938), ПП «НВО «ДІКСІОН Україна» (код ЄДРПО 37355747) за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3.

Обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №112016101070000215, внесене 14.11.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стали матеріали Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, в яких повідомляється про те, що в діях посадових осіб ТОВ «УМТ+» (код ЄДРПОУ 38716926), ПрАТ «УМТ» (код ЄДРПОУ 23718196), ТОВ «Біосенс» (код ЄДРПОУ 37593409), ТОВ «МДЦ Експерт» (код ЄДРПОУ 36407043), ТОВ «Медторг» (код ЄДРПОУ 32735938), ПП «НВО «ДІКСІОН Україна» (код ЄДРПОУ 37355747) та невстановлених службових осіб обласних департаментів охорони здоров'я вбачаються ознаки кримінальних правопорушень під час постачання медичного обладнання за кошти державного та місцевих бюджетів.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені комерційні структури відносяться до фінансових груп, які спеціалізується на господарській діяльності, пов'язаній з імпортом медичного обладнання та реалізацією його по значно завищеним цінам на території України, в тому числі і в рамках процедур закупівель з використанням коштів державного та місцевих бюджетів. Вказане можливе завдяки наданню митному органу під час переміщення такого обладнання на митну територію України недостовірних відомостей щодо його вартості.

Зокрема, встановлено, що власники вказаних суб'єктів господарювання громадяни України ОСОБА_4, ОСОБА_5, та громадянин Словаччини ОСОБА_7, використовуючи підконтрольні їм іноземні компанії, які не є виробниками медичного обладнання («In Med s.r.o.» Словаччина - засновник ОСОБА_4 та ОСОБА_7, «In-X s.r.o.» Словаччина, «In-X medical s.r.o.» Словаччина, «SVS T002 S.R.O.» Словаччина, «Panax F.C.S. s.r.o.», Словаччина, «Integral Col Servis s.r.o.», Словаччина) організували зазначену протиправну схему, яка призводить до незаконного виведення коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах.

Водночас, встановлено, що зазначені СПД причетні до ввезення та подальшої реалізації за кошти державного та місцевих бюджетів медичного обладнання, яке було у вжитку під виглядом нового.

Так, вказане обладнання ввозиться на територію України поза митного режиму або з наданням неправдивих відомостей до митних органів. В подальшому, надавши бувшому у вжитку медичному обладнанню новий вигляд та підготувавши повний пакет документальних матеріалів щодо його походження (підроблюють ліцензії, митні документи, сертифікати відповідності, тощо), посадові особи зазначених СПД реалізують його до лікувально-профілактичних закладів по всій території України.

В ході досудового розслідування одержано достатньо даних, які доказують що саме в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Блощанівська, 204-В можуть зберігатись речі та документи, що мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УМТ+» (код ЄДРПОУ 38716926), ПрАТ «УМТ» (код ЄДРПОУ 23718196), ТОВ «Біосенс» (код ЄДРПОУ 37593409) та ТОВ «МДЦ Експерт» (код ЄДРПОУ 36407043) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 204-В, що на праві власності належить ТОВ «Компанія «Юг-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 26010055), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Іншим способом встановити відомості, які мають доказове значення для кримінального провадження під час досудового розслідування неможливо.

У зв'язку з вищевикладеним, сторона кримінального провадження просить надати дозвіл на обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УМТ+» (код ЄДРПОУ 38716926), ПрАТ «УМТ» (код ЄДРПОУ 23718196), ТОВ «Біосенс» (код ЄДРПОУ 37593409) та ТОВ «МДЦ Експерт» (код ЄДРПОУ 36407043) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 204-В, що на праві власності належить ТОВ «Компанія «Юг-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 26010055) відповідно до даних з інформаційної довідки № 14611 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримала із наведених підстав, посилаючись на матеріали справи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено у клопотанні наявність підстав вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УМТ+» (код ЄДРПОУ 38716926), ПрАТ «УМТ» (код ЄДРПОУ 23718196), ТОВ «Біосенс» (код ЄДРПОУ 37593409) та ТОВ «МДЦ Експерт» (код ЄДРПОУ 36407043) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 204-В, що на праві власності належить ТОВ «Компанія «Юг-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 26010055) можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7, раднику юстиції Єфімову А.А., дозвіл на обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УМТ+» (код ЄДРПОУ 38716926), ПрАТ «УМТ» (код ЄДРПОУ 23718196), ТОВ «Біосенс» (код ЄДРПОУ 37593409) та ТОВ «МДЦ Експерт» (код ЄДРПОУ 36407043) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 204-В, що на праві власності належить ТОВ «Компанія «Юг-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 26010055).

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7, раднику юстиції Єфімову Антону Анатолійовичу дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УМТ+» (код ЄДРПОУ 38716926), ПрАТ «УМТ» (код ЄДРПОУ 23718196), ТОВ «Біосенс» (код ЄДРПОУ 37593409) та ТОВ «МДЦ Експерт» (код ЄДРПОУ 36407043) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 204-В, що на праві власності належить ТОВ «Компанія «Юг-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 26010055), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «УМТ+» (код ЄДРПОУ 38716926), ПрАТ «УМТ» (код ЄДРПОУ 23718196), ТОВ «Біосенс» (код ЄДРПОУ 37593409) та ТОВ «МДЦ Експерт» (код ЄДРПОУ 36407043): блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, договорів маркетингу, реклами, тощо з нерезидентами, специфікацій до них, вантажно-митних декларацій, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності; грошових коштів; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб'єктів господарювання та службовими особами департаментів (управлінь) охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп'ютерній техніці, магнітних носіях та телефонах; комп'ютерної техніки, що використовувалась для створення документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваЛ.О .Трегубенко