Ухвала суду № 62985179, 28.11.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15529/16-к

Провадження № 1-кс/344/4711/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32016090000000086 від 26.10.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ТОВ «Західний Капітал» (ЄДРПОУ-37952747) упродовж 2015-2016 років при здійсненні фінансово-господарських операцій із фірмою нерезидентом «Sergenyuk UAB» (Литовська Республіка) щодо придбання та ввезення на митну територію України і подальшого розмитнення автомобілів та кузовів до легкових автомобілів, умисно ухилилися від сплати акцизного податку та митних платежів на загальну суму 3498841,54грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що ТОВ «Західний Капітал» (ЄДРПОУ-37952747) в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Івано-Франківськ (МФО 336677) відкрито рахунки №26006000269943, №26008000010747, №26005000796649, №26050052505463, №26005052513325, №26009052508240, №26000052506694, №26005052506428, які використовувалися для проведення розрахунків із фірмою-нерезидентом «Sergenyuk UAB», а також подальшими покупцями кузовів для автомобілів на митній території України. З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, фактів зняття готівкових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Західний Капітал», шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Західний Капітал», є його дослідження, а іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Зазначені документи на думку слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Івано-Франківської філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім цього, з п. 4 ч. 2 ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України вбачається можливість надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи або юридичної особи. Можливість надати такий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії юридичної особи, законодавцем не передбачено. В той же час слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Івано-Франківської філії ПАТ КБ «Приватбанк», у звязку з чим не вбачаю правових підстав для задоволення поданого клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Хоростіль