Ухвала суду № 62981284, 18.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9240/16-к

№1-кс/760/15423/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Коробенко С.В. розглянувши в судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького Олександра Миколайовича, погоджене начальником шостого відділу управління процесуального курівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачиною С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньо були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) протягом 2011-2015 років.

Встановлено, що 03.05.2012 АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) відкрито у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) кореспондентські рахунки №АТ381924000100463728 (долари США) та №АТ641924000000463729 (євро).

Протягом 2014-2015 АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було отримано кредити рефінансування та стабілізаційні кредити Національного банку України на загальну суму 1 650 000 тис. грн.

Зокрема, 16.02.2015 між Національним банком України в особі в.о. начальника Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області Мєзєнцевої І.С. та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі в.о. Голови Правління ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» Голуба В.Ф. укладено Генеральний кредитний договір №44 про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії у загальній сумі 700 000 000 грн.

Пунктом 2.3.14 даного кредитного договору передбачено, що «Позичальник» - АТ «Банк «Фінанси та Кредит» зобов'язується достроково повернути всю суму заборгованості за Генеральним кредитним договором та окремими кредитними договорами, у разі невиконання ним програми капіталізації та графіка зменшення залишків коштів, розміщених у Meinl Bank та Bank Frick&Co.

24.04.2015 між Національним банком України в особі в.о. начальника Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області Мєзєнцевої І.С. та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі в.о. Голови Правління ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» Голуба В.Ф. укладено Додатковий договір №1 до Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту від 16.02.2015 №44.

У відповідності до пункту 2 даного Додаткового договору, Сторони (Національний банк України та АТ «Банк «Фінанси та Кредит») погодились доповнити пункт 2.3 «Позичальник зобов'язується» Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту від 16.02.2015 №44, підпунктом 2.3.15 у наступній редакції «Здійснити у строк до 31 грудня 2015 року повернення коштів розміщених у Meinl Bank та Bank Frick&Co.

17.06.2015 між Національним банком України в особі заступника начальника Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області Мєзєнцевої І.С. та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі в.о. Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Голуба В.Ф. укладено Генеральний кредитний договір про надання стабілізаційного кредиту №47 про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії у загальній сумі 750 000 000 грн.

Пунктом 2.3.24 даного договору передбачено, що позичальник - ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» зобов'язується здійснити в строк до 31 грудня 2015 року повернення коштів, розміщених у Meinl Bank та Bank Frick&Co та закрити рахунки ностро в зазначених банках-кореспондентах і припинити кореспондентські відносини з ними.

17.09.2015 Національним банком України віднесено АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії неплатоспроможних, у зв'язку з чим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено процедуру здійснення тимчасової адміністрації.

Як вказує детектив, включення до кредитних договорів №44 від 16.02.2015 та №47 від 17.06.2015 і додаткових договорів до них, укладених між Національним банком України та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», положень щодо необхідності виконання програми капіталізації та графіка зменшення залишків коштів, розміщених у Meinl Bank, а також щодо необхідності повернення коштів, розміщених у Meinl Bank та закриття рахунків ностро в зазначеному банку-кореспонденту і припинення кореспондентських відносин з ним, може свідчити про обізнаність службових осіб Національного банку України щодо проблемного фінансового стану АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та застосування схеми протиправного виведення коштів з банківської установи, із використанням кореспондентських рахунків у «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

У клопотанні детективом зазначено, що документи та відомості, на підставі яких до кредитних договорів №44 від 16.02.2015 та №47 від 17.06.2015 і додаткових договорів до них, укладених між Національним банком України та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», внесені положення щодо необхідності виконання програми капіталізації та графіка зменшення залишків коштів, розміщених у Meinl Bank, а також щодо необхідності повернення коштів, розміщених у Meinl Bank, закриття рахунків ностро в зазначеному банку-кореспонденту і припинення кореспондентських відносин з ним, мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ детектив.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи детектива, суд не вбачає підстав для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Згідно з п.2 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Банківською таємницею є зокрема: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Суд погоджується з викладеними в клопотанні обставинами, які вказують на необхідність в отриманні детективами тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України, а саме: документів та відомостей, на підставі яких до кредитних договорів №44 від 16.02.2015 та №47 від 17.06.2015 і додаткових договорів до них, укладених між Національним банком України та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», внесені положення щодо необхідності виконання програми капіталізації та графіка зменшення залишків коштів, розміщених у Meinl Bank, а також щодо необхідності повернення коштів, розміщених у Meinl Bank, закриття рахунків ностро в зазначеному банку-кореспонденту і припинення кореспондентських відносин з ним, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, для встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів згідно з запропонованим переліком, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі : старший детектив Скомаров Олександр Вікторович, детектив Дмитрієнко Володимир Павлович, детектив Садовничий Богдан Олександрович, детектив Яндюк Сергій Вікторович, старший детектив Савкін Олег Сергійович, детектив Мирко Богдан Миколайович, детектив Кабаєв Віталій Миколайович, детектив Кривоспицький Олександр Миколайович, детектив Аршавін Тимур Вікторович, старший детектив Єршов Павло Анатолійович, детектив Дерій Наталія Олександрівна на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) на підставі яких до кредитних договорів №44 від 16.02.2015 та №47 від 17.06.2015 і додаткових договорів до них, укладених між Національним банком України та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», внесені положення щодо необхідності виконання програми капіталізації та графіка зменшення залишків коштів, розміщених у Meinl Bank, а також щодо необхідності повернення коштів, розміщених у Meinl Bank, закриття рахунків ностро в зазначеному банку-кореспонденту і припинення кореспондентських відносин з ним, у тому числі:

- постанови правління Національного банку України від 12.02.2015 №101/БТ «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримання ліквідності» та від 10.06.2015 №367/БТ «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримання ліквідності»;

- документальні матеріали (довідки, висновки, доповідні та службові записки, графіки, схеми, ітд.) підготовлені структурними підрозділами Національного банку України, на підставі яких було прийнято постанови правління Національного банку України від 12.02.2015 №101/БТ «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримання ліквідності» та від 10.06.2015 №367/БТ «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримання ліквідності»;

- програма капіталізації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на 2015-2018 роки;

- графік повернення коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розміщених на кореспондентських рахунках у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка);

- документальні матеріали (довідки, висновки, доповідні та службові записки, графіки, схеми, ітд.) підготовлені структурними підрозділами Національного банку України, на підставі яких до кредитних договорів №44 від 16.02.2015 та №47 від 17.06.2015 і додаткових договорів до них, укладених між Національним банком України та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», внесені положення щодо необхідності виконання програми капіталізації та графіка зменшення залишків коштів, розміщених у Meinl Bank, а також щодо необхідності повернення коштів, розміщених у Meinl Bank, закриття рахунків ностро в зазначеному банку-кореспонденту і припинення кореспондентських відносин з ним.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: