Ухвала суду № 62980319, 23.11.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/21305/16-к

провадження № 1-кс/753/4521/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Набудович І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Б.В. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Фрілон» (код ЄДРПОУ 40643627) - клієнта ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за матеріалами досудового розслідування №32016100020000030, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, за результатами проведення заходів, спрямованих на викриття резонансних схем ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, співробітниками оперативного управління ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що грошові кошти, які надходять від суб'єктів реального сектору економіки в подальшому перераховуються на розрахункові рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, в тому числі ТОВ «Фрілон» (код ЄДРПОУ 40643627).

Згідно баз даних ГУ ДФС України встановлено, ТОВ «Фрілон» відкрито розрахунковий рахунок № 26006010591582 в банківській установі ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

У подальшому ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Фрілон».

Вищезазначені документи необхідні для всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів ТОВ «Фрілон», а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати службових ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) надати слідчим СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Б.В., Бойку М.І., Ліневичу С.А., Мельніченко І.В., Щербині М.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Фрілон»» (код ЄДРПОУ 40643627) та дозвіл провести виїмку в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по ТОВ «Фрілон»» № 26006010591582 з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату оголошення ухвали, а саме:

-Інформацію, щодо IP-адрес з яких здійснювався доступ до рахунків;

-Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Фрілон»» (код ЄДРПОУ 40643627), та провести виїмку в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату оголошення ухвали.

-Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Фрілон» (код ЄДРПОУ 40643627) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату оголошення ухвали.

-Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків ТОВ «Фрілон»» (код ЄДРПОУ 40643627), в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

-Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

-Документів щодо придбання та реалізації векселів.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О. Набудович