Ухвала суду № 62975203, 24.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18001/16-к

н/п 1-кс/640/8902/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю прокурора Пучко Д.В., адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №42016221080000217 від 30.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 2 юрист 2 класу ОСОБА_2 18.11.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просив винести ухвалу та надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юристу 2 класу ОСОБА_2 на дозвіл на вилучення вказаних документів в оригіналах, які знаходяться у приміщенні Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пл.. Конституції, 12, а саме: Додатків до акту ревізії ДФІ у Харківській області №060-12/7 від 22.06.2016, проведеної в діяльності Департаменту комунального господарства Харківської міської ради; договорів з Департаментом КГ ХМР, які укладались та/або виконувались протягом 2012-2016 років, фігурантами по справі: ТОВ «КВТ-Електро», ТОВ «Будівельна компанія БудРесурс», ТОВ «Стройсервис-Плюс», ТОВ «Фарт», ТОВ «Стальконструкція ЛТД», ПП «Флагмар», ТОВ «Харківбудмонтаж-А», КП «Міськсвітло», ТОВ «Енерго Х», ТОВ «Альбрус Груп», СКП «Харківзеленбуд» ХМР, ТОВ «МПК Енергопостач», ТОВ «Мегаполіс +», ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень», ТОВ «Енергосервіс ПМК»; проектно-кошторисної документації до вищевказаних договорів; актів виконаних робіт до вищевказаних договорів, актів на приховані роботи, накладних на придбання матеріалів; договорів оренди техніки, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, змінних рапортів.

Прокурор просив розгляд даного клопотання провести без участі і повідомлення Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221080000217 від 30.08.2016, за ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту комунального господарства Харківської міської ради протягом 2012-2016 років.

Відомості до ЄРДР внесені Харківською місцевою прокуратурою № 2 за матеріалами УСБУ в Харківській області, відповідно до яких посадові особи Департаменту комунального господарства Харківської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог ДБН України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» здійснювали перерахування бюджетних коштів за ремонтні роботи, під час виконання яких були завищені обсяги та вартість виконаних робіт протягом 2012-2016 років. Внаслідок зазначених дій Департаменту було завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму понад 300 тис. грн.

Встановлено, що з метою проведення реконструкції зовнішніх мереж освітлення, реконструкції систем водопостачання та водовідведення, капітального ремонту скверів та обєктів благоустрою м. Харкова в період з 2012-2016 років було проведено тендерні процедури та визначено підрядників, з якими укладено відповідні договори на суму понад 950 млн. грн. Зокрема: ТОВ «Енерго Х», код ЄДРПОУ 38000735, ТОВ «КВТ-Електро», код ЄДПРОУ 34754360, ТОВ «Мегаполіс +», код ЄДРПОУ 32335307, КП «Харківводоканал», код ЄДРПОУ 03361715, ТОВ «Енергосервіс ПМК», код ЄДРПОУ 37368164, ТОВ «Стальконструкція ЛТД», код ЄДРПОУ 38158090, КП «Міськсвітло», код ЄДРПОУ 3360874, ТОВ «Будівельна компанія БудРесурс», код ЄДРПОУ 38880202, ТОВ «Стройсервис-Плюс», код ЄДРПОУ 35243565, ТОВ «Фарт», код ЄДРПОУ 24287638, ПП «Флагмар», код ЄДРПОУ 34470015, ТОВ «Харківбудмонтаж-А», код ЄДРПОУ 30358579, ТОВ «Альбрус Груп», код ЄДРПОУ 38688035, СКП «Харківзеленбуд» ХМР, код ЄДРПОУ 03362152, ТОВ «МПК Енергопостач», код ЄДРПОУ 37458493, ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень», код ЄДРПОУ 36986775.

В ході досудового розслідування призначена судова будівельно-технічна експертиза, яку доручено проводити експертам ХНДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_3.

Згідно клопотання експерта від 04.11.2016, для проведення експертизи № 10381 необхідно надати додаткові матеріали, а саме: Додатки до акту ревізії ДФІ у Харківській області №060-12/7 від 22.06.2016, проведеної в діяльності Департаменту комунального господарства Харківської міської ради; Договори з Департаментом КГ ХМР, які укладались та/або виконувались протягом 2012-2016 років, фігурантами по справі: ТОВ «КВТ-Електро», ТОВ «Будівельна компанія БудРесурс», ТОВ «Стройсервис-Плюс», ТОВ «Фарт», ТОВ «Стальконструкція ЛТД», ПП «Флагмар», ТОВ «Харківбудмонтаж-А», КП «Міськсвітло», ТОВ «Енерго Х», ТОВ «Альбрус Груп», СКП «Харківзеленбуд» ХМР, ТОВ «МПК Енергопостач», ТОВ «Мегаполіс +», ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень», ТОВ «Енергосервіс ПМК»; Проектно-кошторисну документацію до вищевказаних договорів; Акти виконаних робіт до вищевказаних договорів, акти на приховані роботи, накладні на придбання матеріалів; Договори оренди техніки, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, змінні рапорти.

Документи зберігаються в Департаменті комунального господарства Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 12 (код ЄДРПОУ 34393088).

Відповідно до п.п. 3.3, 3.4, 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертиза проводиться за оригіналами документів, можливе проведення за копіями документів лише у разі відсутності можливості надання оригіналів для експертизи та якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідної експертизи. Крім того, відповідно до п. 3.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, разом з документом про призначення економічної експертизи експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, вихідні дані для вирішення поставлених питань.

Таким чином, для проведення вказаної експертизи необхідні саме оригінали зазначених документів.

Прокурор вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вищезазначені документи, що знаходяться в Департаменті комунального господарства Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 12, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи та кваліфікації кримінального правопорушення, а також наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів.

У судовому засіданні прокурор просив про задоволення клопотання.

Оскільки прокурором не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

У судовому засіданні представник Департаменту комунального господарства Харківської міської ради - адвокат ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що воно не відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України. Також вказав, що в клопотанні не зазначений перелік документів, тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор та вважав, що прокурором не доведено, що в цілому ці документи знаходяться в Департаменті комунального господарства. Також зазначив, що зазначені документи містять комерційну таємницю. Крім того посилався на те, що прокурором не зазначено необхідність доступу саме до оригіналів документів, оскільки в клопотанні експерт посилається на достатність належним чином засвідчених копій документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та адвоката, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221080000217 від 30.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пл.. Конституції, 12, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, прокурор всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, клопотання експерта не містить посилань щодо необхідності отримання саме оригіналів зазначених документів. Натомість у клопотанні експерта про надання додаткових матеріалів вказано, що ксерокопії документів повинні бути добре читаючими та завіреними у встановленому законом порядку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №42016221080000217 від 30.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, задовольнити частково.

Дозволити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 юристу 2 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів в оригіналах, які знаходяться у приміщенні Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пл.. Конституції, 12, а саме: Додатків до акту ревізії ДФІ у Харківській області №060-12/7 від 22.06.2016, проведеної в діяльності Департаменту комунального господарства Харківської міської ради; договорів з Департаментом КГ ХМР, які укладались та/або виконувались протягом 2012-2016 років, фігурантами по справі: ТОВ «КВТ-Електро», ТОВ «Будівельна компанія БудРесурс», ТОВ «Стройсервис-Плюс», ТОВ «Фарт», ТОВ «Стальконструкція ЛТД», ПП «Флагмар», ТОВ «Харківбудмонтаж-А», КП «Міськсвітло», ТОВ «Енерго Х», ТОВ «Альбрус Груп», СКП «Харківзеленбуд» ХМР, ТОВ «МПК Енергопостач», ТОВ «Мегаполіс +», ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень», ТОВ «Енергосервіс ПМК»; проектно-кошторисної документації до вищевказаних договорів; актів виконаних робіт до вищевказаних договорів, актів на приховані роботи, накладних на придбання матеріалів; договорів оренди техніки, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, змінних рапортів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пл.. Конституції, 12, надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 юристу 2 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів в оригіналах, які знаходяться у приміщенні Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пл.. Конституції, 12, а саме: Додатків до акту ревізії ДФІ у Харківській області №060-12/7 від 22.06.2016, проведеної в діяльності Департаменту комунального господарства Харківської міської ради; договорів з Департаментом КГ ХМР, які укладались та/або виконувались протягом 2012-2016 років, фігурантами по справі: ТОВ «КВТ-Електро», ТОВ «Будівельна компанія БудРесурс», ТОВ «Стройсервис-Плюс», ТОВ «Фарт», ТОВ «Стальконструкція ЛТД», ПП «Флагмар», ТОВ «Харківбудмонтаж-А», КП «Міськсвітло», ТОВ «Енерго Х», ТОВ «Альбрус Груп», СКП «Харківзеленбуд» ХМР, ТОВ «МПК Енергопостач», ТОВ «Мегаполіс +», ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень», ТОВ «Енергосервіс ПМК»; проектно-кошторисної документації до вищевказаних договорів; актів виконаних робіт до вищевказаних договорів, актів на приховані роботи, накладних на придбання матеріалів; договорів оренди техніки, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, змінних рапортів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2016 року.

Розяснити представнику Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.