Ухвала суду № 62974742, 23.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13406/16-к

н/п 1-кс/640/8882/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі слідчого Коціняна В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Коціняна Ваге Левайовича, у кримінальному провадженні №12014220280001376 від 17.09.2014 р. за ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

17 листопада 2016 р. ст. слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Коцінян В.Л. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Мишковим Д.Є., про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ «Промбуд-монтажінвест» (код ЄДРПОУ 36987611) у ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) адреса: м. Київ, б-р Шевченко / вул. Пушкінська, 8/26 за рахунком № 26007010077641 за період з 01.10.2011 р. по 01.04.2012р., документів юридичної справи ТОВ «Промбуд-монтажінвест» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Промбуд-монтажінвест»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Промбуд-монтажінвест»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Промбуд-монтажінвест», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів, регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Промбуд-монтажінвест» в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) за рахунком № 26007010077641 за період з 01.10.2011р. по 01.04.2012р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ "ВТБ Банк" та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підставою реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стала заява ОСОБА_2, стовна протиправних дій службових осіб Дергачівської міської ради, в частині розтрати бюджетних грошових коштів, під час виконання підрядних робіт ТОВ «Асторія». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.10.2011 р. між Дергачівською міською радою, в особі голови ОСОБА_3 та ТОВ «Асторія», в особі директора ОСОБА_4, укладено ряд договорів на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлових будинків, розташованих по вул. Садовій, 10-А, 10-В, 10-Г, 10-Д, 10-Е, 10-Ж, вул. Центральній 11-Б, 11-Г, вул. Артема, 27, 28 в м. Дергачі. В подальшому у період з 01.11.2011р. по 27.02.2012р. ТОВ «Асторія» з рахунку № 26009000075356 перерахувала на рахунок № 26007010077641 ТОВ «Промбуд-монтажінвест» оплату за нібито будівельні роботи, згідно договору № СП -21/10/11 від 21.10.2011р. на загальну суму 1 068 314, 4 грн. З метою встановлення інформації про подальший рух грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Промбуд-монтажінвест», виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), ТОВ «Промбуд-монтажінвест» (код ЄДРПОУ 36987611) відкритий рахунок в українській гривні № 26007010077641. Встановлено, що у ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), ТОВ «Промбуд-монтажінвест» (код ЄДРПОУ 36987611) відкритий рахунок № 26007010077641. У ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ «Промбуд-монтажінвест», про рух коштів по розрахунковому рахунку підприємства, а також проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати інформацію, яка перебуває в банківській установі.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ «Промбуд-монтажінвест», про рух коштів по розрахунковому рахунку підприємства, а також проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати інформацію, яка перебуває в ПАТ "ВТБ Банк".

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "ВТБ Банк" до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:

Як вбачається із витягу з ЄРДР № 32016220000000144 від 08.06.2016 р. СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.212 КК України, за заявою ОСОБА_5 стосовної мінімізації податків службовими особами ТОВ «Ідалія» (код 33122269), протягом 2014р. - поточного періоду 2016р., внаслідок чого, до Державного бюджету України не надійшли податки понад 1 млн. грн.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, що потребують дослідження оригіналів документів.

До того ж, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Коціняна Ваге Левайовича, у кримінальному провадженні №12014220280001376 від 17.09.2014 р. за ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) адреса: м. Київ, б-р Шевченко / вул. Пушкінська, 8/26, надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Коціняну Ваге Левайовичу, право тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ «Промбуд-монтажінвест», документів про відкриття (закриття) рахунку № 26007010077641 за період з 01.10.2011 р. по 01.04.2012 р.; свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Промбуд-монтажінвест»; договорів на обслуговування рахунків; платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів, регістрів), наданих до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів, що перебувають в ПАТ "ВТБ Банк" адреса: м. Київ, б-р Шевченко / вул. Пушкінська, 8/26.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Коціняну Ваге Левайовичу, ознайомитись, зробити копії з документів юридичної справи ТОВ «Промбуд-монтажінвест», документів про відкриття (закриття) рахунку № 26007010077641 за період з 01.10.2011 р. по 01.04.2012 р.; свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Промбуд-монтажінвест»; договорів на обслуговування рахунків; платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів, регістрів), наданих до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів, що перебувають в ПАТ "ВТБ Банк" адреса: м. Київ, б-р Шевченко / вул. Пушкінська, 8/26.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ "ВТБ БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць - до 23.12.2016р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко