Ухвала суду № 62974360, 15.11.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/18988/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3673/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора - Францевича А. П. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Францевича А. П., по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016160470003710 від 26 серпня 2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040 та №26058011804125, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019), який розташований за адресою: адресою: місто Київ, вулиця Ковпака, 29, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання прокурора та наданих матеріалів вбачається, що 26 серпня 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тринчі В.М., про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 21533 від 12 серпня 2016 року, за зверненням директора ТОВ «Одеський коровай» ОСОБА_3, було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Одеський коровай» в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Також допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3, показав, що 11 серпня 2016 року в приймальню директора ТОВ «Одеський коровай», подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора ОСОБА_4, та попросив секретаря з'єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_3, що у лікарні міста Одеси поступило дуже багато ранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків які потрібні пораненим. На питання ОСОБА_3, яким чином він ОСОБА_4, бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що Одеська обласна державна адміністрація співпрацює із благодійним фондом «Центр Благодійництва», і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок № 26003011804040 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк».

Після розмови на електрону адресу office@karavav.od.ua ТОВ «Одеській коровай» надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» в якому директор ОСОБА_2., просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців 18-го батальйону територіальної оборони «Одеса» в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку ТОВ «Одеський коровай» на розрахунковий рахунок БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, МФО 300023, було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_3, домовився з ОСОБА_4 про зустріч в Одеській обласній державній адміністрації 12 серпня 2016 року о 15 годині 00 хвилин та ОСОБА_4 залишив ОСОБА_3 свій мобільний номер НОМЕР_1 для зв'язку.

Наступного дня ОСОБА_3 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_4, попросила перенести зустріч на 16 серпня 2016 року. В обумовлений день ОСОБА_3 знову подзвонив на номер НОМЕР_1, та в телефонній розмові ОСОБА_4, попросив його перенести зустріч на 17 серпня 2016 року. Після чого ОСОБА_4 на зв'язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № 1239 від 26 серпня 2016 року, його військова частина за допомогою до БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони «Одеса» переформований з 01 листопада 2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон 28 окремої механізованої бригади.

У зв'язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківських рахунків Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІИНРЩТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040 та №26058011804125, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019), а також копій : юридичної справи Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, (статуту, установчого договору, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки ; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото, відеоматеріали).

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам, та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час, дату та місце розгляду клопотання.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що відомості які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також у зв'язку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні у ПАТ «Укрсоцбанк» та надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Францевича А. П., по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016160470003710 від 26 серпня 2016 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Євдошенку Олександру Валерійовичу, або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції Тринчі Владиславу Михайловичу, а саме до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час банківського рахунку Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040 та №26058011804125, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019), який розташований за адресою: адресою: м, Київ вул. Ковпака буд. 29, а також до копій: юридичної справи Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, (статуту, установчого договору, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви, на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ІДЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «іЩШїр БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 з моменту відкритих рахунку по теперішній час, інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото, відеоматеріали).

Надати можливість вилучити старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Євдошенку Олександру Валерійовичу, або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції Тринчі Владиславу Михайловичу з приміщення ПАТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: адресою: місто Київ, вулиця Ковпака, 29, вищезазначену інформацію (документи).

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: адресою: місто Київ, вулиця Ковпака, 29, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Євдошенку Олександру Валерійовичу, або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції Тринчі Владиславу Михайловичу з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15 листопада 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15 грудня 2016 року.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іщенко О. В.