Ухвала суду № 62967139, 22.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17554/16-к

Провадження № 1-кс/234/5753/16

У Х В А Л А

Іменем України

22 листопада 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого Семенова А.В., розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Семенова А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Семенова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016050390003455 від «17» листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 17.11.2016 року до чергової частини Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_2 про притягнення до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 11.11.2016 року використовуючи соціальну мережу «OLX.соm», а в подальшому сайт «jakooo.skynell.biz» шляхом шахрайства, з корисливих мотивів, під приводом продажу їй дитячого електромобілю «Mercedes-Benz G65 AMG» з дистанційним управлінням для дітей до 1 року, заволоділа належними ОСОБА_2 грошами у сумі 1350 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

17.11.2016 року за даним фактом старшим слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області до ЄРДР було внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016050390003455.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що вона є користувачем соціальної мережі Інтернету «OLX». 11 листопада 2016 року у цьому сайті вона знайшла оголошення про продаж дитячого електромобіля «Mercedes-Benz G65 AMG» з дистанційним управлінням для дітей до 1 року. Вартість покупки становила 1340 гривень. На цьому ж сайті було вже відсилання на сайт «jakooo.skynell.biz», на якому можна було оформити замовлення і так як ціна покупки її влаштовувала, то вона залишила повідомлення на сайті «jakooo.skynell.biz» про його замовленні, після чого її замовленню присвоїли номер замовлення - # 52433-67337. Також на цьому сайті була вказана адреса магазину з продажу дитячих речей: місто Жовті Води, бульвар Свободи, 26. Контактні телефони НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7. У той же день їй подзвонив хлопець, який представився Максимом - менеджером з продажу товарів з номера мобільного телефону - НОМЕР_4. В телефоні не було чутно звуків, схожих так, якби він розмовляв на вулиці. ОСОБА_4 уточнив у неї адресу місця проживання, запитав, як краще поставити їй товар, вона йому сказала, що послугами «Нової пошти». Після цього в той же день він їй передзвонив і потім переслав СМС-повідомлення з номером банківської картки, на який вона повинна була відправити гроші в сумі 1340 гривень та додати 10 гривень в якості комісії, разом виходило 1350 гривень. Номер картки був - НОМЕР_2, П.І.Б. одержувача - ОСОБА_3. Після цього, в той же день, в 19.11 вона через «Приват24» відправила гроші зі своєї банківської картки - НОМЕР_3 на цей номер картки і подзвонила ОСОБА_4 і запитала, коли буде надіслано їй товар, він запевнив, що найближчим часом, однак до 13 листопада 2016 року товар не надходив, а в той день їй на телефон прийшло СМС-повідомлення з вибаченнями від цього сайту, і повідомленням про очікування кур'єра «Нової пошти», а й після цього товар так і не надійшов. 14 листопада 2016 роки їй подзвонив ОСОБА_4 і сказав, що у них є деякі проблеми з відправкою товару, тому їй треба буде або ще почекати або вони повернуть їй назад гроші, вона погодилася, щоб вони повернули їй гроші, але гроші вони так і не повернули. До сьогоднішнього дня гроші їй не повернули, тому їй стало зрозуміло, що невідомі під приводом продажу їй вищевказаної дитячої іграшки, шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 1350 гривень. Після цього 17 листопада 2016 роки вона звернулася в Краматорське відділення «ПриватБанку», щоб їй дали рух по рахунку її банківської картки і їй видали роздруківку руху по рахунку і чек «ПриватБанку», в якому було зазначено, що її гроші перейшли на рахунок банківської картки ОСОБА_3.

Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка є власником зазначеного банківського рахунку та, ймовірно, є особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, або особою, яка володіє інформацією про особистість злочинця, також дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення законодавства про ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів, що знаходились на банківському рахунку громадянки ОСОБА_3 № НОМЕР_2, відомості про банківський рахунок, на який було перераховано кошти з банківського рахунку потерпілого, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), використання ним коштів, перерахованих з банківського рахунку потерпілого, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані з банківського рахунку потерпілої, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, наявні у документації юридичної особи - ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи правопорушника чи особи, яка володіє інформацією про скоєне кримінальне правопорушення, що довести інші обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, іншими способами не надається можливим, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Семенова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок 0567896614, що містить інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 19.00 години 11.11.2016 року до моменту надання клопотання з обов'язковим в казанням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Дати розпорядження публічному акціонерному товариству комерційному банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок 0567896614 надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Семенову Андрію Валерійовичу доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, що містить інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 19.00 години 11.11.2016 року до моменту вилучення документів з обов'язковим вказанням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева