Ухвала суду № 62964856, 15.11.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/6844/16-к

№ провадження 1-кс/208/1457/16

УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковської М.В., за участю - слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Панченка Р.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Панченко Р.А. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "Єживан" (ЄДРПОУ 38593169), розташованому за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до Дніпродзержинського відділу поліції з прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_2, складена за зверненням директора НВК №12 ОСОБА_3, яка повідомила йому про те що, службові особи ТОВ «Єживан», діючи за попередньою змовою та за сприянням колишнього заступника Дніпродзержинського міського голови ОСОБА_4 та начальника управління освіти та науки Дніпродзержинської міської ради ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, складених під час виконання будівельних та ремонтних робіт в КЗ НВК №12 та КЗ НВК №25, привласнили бюджетні кошти.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.01.2016р. СВ Дніпродзержинського ВП відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040160000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що між ТОВ «Єживан» та КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» №12 було укладено договір підряду №128/14 від 14.08.2014р. щодо проведення капітального ремонту КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» №12 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Скаліка, 30.

Згідно платіжних доручень №4 від 24.09.2014р. (120 779,58 грн.) та №5 від 13.10.2014р. (87 018,22 грн.) грошові кошти в загальній сумі 207 797,80 грн. перераховані на поточний рахунок ТОВ «Єживан». №4 від 24.09.2014р. (120 779,58 грн.) та №5 від 13.10.2014р. (87 018,22 грн.) грошові кошти в загальній сумі 207 797,80 грн. перераховані на поточний рахунок ТОВ «Єживан».

З метою проведення повної, всебічної і неупередженої перевірки фактів викладених у вищезазначеній заяві та встановлення істини по кримінальному провадженню 14.11.2016р. на адресу ТОВ «Єживан» (ЄДРПОУ 38593169) було направлено запит (вих. №38/17192 від 14.11.2016) про надання до СВ Кам'янського ВП завірених належним чином копій наступних документів: договір підряду №128/14 від 14.08.2014р. з усіма його додатками; додаткова угода №1 від 25.11.2014р. до договору №128/14 від 14.08.2014р.; договірна ціна (ф.№ 9); зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництв (ф.№5); акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) з усіма додатками до них, а саме підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки включені до актів виконаних робіт; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти виконаних прихованих робіт №1,2,3,4,5,6,7,8; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3); акти приймання-передавання ТМЦ; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів включених до актів виконаних робіт; декларація про початок будівельних робіт; декларація про готовність об'єкта до експлуатації; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; наказ по ТОВ «Єживан» №10 від 03.01.14р. про призначення відповідального за виготовлення проектно-кошторисних документів; наказ по ТОВ «Єживан» №22 від 22.07.14р. «Про призначення відповідального за виконання авторського нагляду; наказ по ТОВ «Єживан» №22/01 від 11.07.14р. «Про призначення відповідального за виконання робіт»; договори з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів включених до актів виконаних робіт; договір №126-14 від 02.06.2014р. про виготовлення проектно-кошторисної документації з усіма його додатками; додаткові угоди до договору №126-14 від 02.06.2014р.; акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) з усіма додатками до них; договір (додаткові угоди) про здійснення авторського нагляду з усіма його додатками; товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками; договори субпідряду, субпідрядні акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в), акти приймання-передачі наданих послуг з усіма додатками до них, платіжні доручення, виписки банку, оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з субпідрядниками; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між КЗ «Навчально-виховний комплекс «ЗНЗ - ДНЗ» №12 та ТОВ «Єживан»; акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури; платіжні вимоги; виписки банку; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському рахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки між ТОВ «Єживан» та КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» №12 за період з 01.06.2014р. по 01.11.2014р., в тому числі в розрізі договорів: №128/14 від 14.08.2014р. «Капітальний ремонт КЗ «Навчально-виховний комплекс «ЗНЗ - ДНЗ» №12 та №126-14 від 02.06.2014р. про виготовлення проектно-кошторисної документації; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському субрахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів; оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському субрахунку за яким проведено оприбуткування та списання будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським рахунком на якому обліковуються машини та механізми задіяні під час проведення капітального ремонту КЗ «Навчально-виховний комплекс «ЗНЗ - ДНЗ» №12 (у разі, якщо машини та механізми власні), у разі, якщо механізми та машини орендовані договори оренди, акти приймання-передачі послуг з оренди, платіжні документи, що підтверджують оплату оренди машин та механізмів; відомості нарахування заробітної плати працівникам задіяним під час проведення капітального ремонту КЗ «Навчально-виховний комплекс «ЗНЗ - ДНЗ» №12, табеля обліку робочого часу, трудові (цивільно-правові) угоди, накази про прийняття на роботу працівників товариства, документи, що підтверджують сплату єдиного соціального внеску; листування між ТОВ «Єживан» та КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» №12; свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад станом на 2014 рік (помісячно); податкова звітність за 2014 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, статут, виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції колишнього директора ТОВ «Єживан» ОСОБА_6 та головного бухгалтера вказаного підприємства.

Однак станом на теперішній час відповідь на запит та копії запитуваних документів від ТОВ «Єживан» до СВ Кам'янського ВП не надано.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ТОВ "Єживан" (ЄДРПОУ 38593169), розташованому за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-А.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.163-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Панченка Р.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Панченка Р.А. та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "Єживан" (ЄДРПОУ 38593169), розташованому за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-А та дозволити вилучення оригіналів наступних документів: договір підряду №128/14 від 14.08.2014 з усіма його додатками; додаткова угода №1 від 25.11.2014 до договору №128/14 від 14.08.2014; договірна ціна (ф.№ 9); зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництв (ф.№5); акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) з усіма додатками до них, а саме підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки включені до актів виконаних робіт; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти виконаних прихованих робіт №1,2,3,4,5,6,7,8; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3); акти приймання-передавання ТМЦ; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів включених до актів виконаних робіт; декларація про початок будівельних робіт; декларація про готовність об'єкта до експлуатації; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; наказ по ТОВ «Єживан» №10 від 03.01.14р про призначення відповідального за виготовлення проектно-кошторисних документів; наказ по ТОВ «Єживан» №22 від 22.07.14 «Про призначення відповідального за виконання авторського нагляду; наказ по ТОВ «Єживан» №22/01 від 11.07.14 «Про призначення відповідального за виконання робіт»; договори з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів включених до актів виконаних робіт; договір №126-14 від 02.06.2014 про виготовлення проектно-кошторисної документації з усіма його додатками; додаткові угоди до договору №126-14 від 02.06.2014; акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) з усіма додатками до них; договір (додаткові угоди) про здійснення авторського нагляду з усіма його додатками; товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками; договори субпідряду, субпідрядні акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в), акти приймання-передачі наданих послуг з усіма додатками до них, платіжні доручення, виписки банку, оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з субпідрядниками; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між КЗ «Навчально-виховний комплекс «ЗНЗ - ДНЗ» №12 та ТОВ «Єживан»; акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури; платіжні вимоги; виписки банку; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському рахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки між ТОВ «Єживан» та КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» №12 за період з 01.06.2014 по 01.11.2014, в тому числі в розрізі договорів: №128/14 від 14.08.2014 «Капітальний ремонт КЗ «Навчально-виховний комплекс «ЗНЗ - ДНЗ» №12 та №126-14 від 02.06.2014 про виготовлення проектно-кошторисної документації; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському субрахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів; оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському субрахунку за яким проведено оприбуткування та списання будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським рахунком на якому обліковуються машини та механізми задіяні під час проведення капітального ремонту КЗ «Навчально-виховний комплекс «ЗНЗ - ДНЗ» №12 (у разі, якщо машини та механізми власні), у разі, якщо механізми та машини орендовані договори оренди, акти приймання-передачі послуг з оренди, платіжні документи, що підтверджують оплату оренди машин та механізмів; відомості нарахування заробітної плати працівникам задіяним під час проведення капітального ремонту КЗ «Навчально-виховний комплекс «ЗНЗ - ДНЗ» №12, табеля обліку робочого часу; листування між ТОВ «Єживан» та КЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» №12. Крім того завірених у встановленому порядку копії наступних документів: трудові (цивільно-правові) угоди, накази про прийняття на роботу працівників товариства, документи, що підтверджують сплату єдиного соціального внеску; свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад за 2014 рік (помісячно); податкова звітність за 2014 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, статут, виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції колишнього директора ТОВ «Єживан» ОСОБА_6 та головного бухгалтера вказаного підприємства.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя Ізотов В. М.