Ухвала суду № 62954828, 15.11.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.11.2016 Справа № 554/8785/16-к

Провадження №1-кс/554/8197/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Ткаченко А.К., за участю слідчого Топчій О.Ю., розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ТопчійО.Ю., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170230000806 від 20.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Полтавської області Венгер С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12016170230000806 від 20.10.2016 року, вчинене за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 жовтня 2016 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від голови СВК «ТОКАРІ» ОСОБА_3 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» м. Полтава, Октябрський район, вул. Серьогіна 10, код ЄДРПОУ 39306361, р/р № 26004533429 в АТ «Райффайзен БАНК Аваль», яким було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК «Токарі».

20 жовтня 2016 року з рахунку СВК «Токарі» у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок № 26004533429 ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» було перераховано кошти в сумі 447375, 24 грн. в рахунок оплати вартості дизельного палива в кількості 26310 л., згідно договору поставки №144/сб від 18.10.2016 року. В подальшому було встановлено, що представники ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» виступили посередником у придбанні дизельного палива у ТОВ «ГРОССЕТО» для СВК «Токарі», згідно укладеного договору купівлі-продажу нафтопродуктів. В ході виконання умов договорів ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» заволоділо коштами належними СВК «Токарі» і привласнило їх не здійснивши перерахування за призначенням на рахунок фірми-продавця ТОВ «ГРОССЕТО».

В результаті шахрайських дій ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ», СВК «Токарі» дизпалива не отримав, незважаючи на те, що кошти на його придбання було перераховано на рахунок ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» згідно умов укладеного договору.

Таким чином, слідчий вказує, що злочинними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненими в особливо великих розмірах, особи ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти (розрахунок) за дизпаливо було перераховано на розрахунковий рахунок № 26004533429, який відкритий у АТ «Райффайзен БАНК Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 за допомогою якого було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК «Токарі». В подальшому слідством було встановлено, що із вище вказаного рахунку № 26004533429 було перераховано кошти частинами на інші рахунки.

Для відпрацювання та перевірки даної версії необхідна інформація про всі з'єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», м. Київ, вул. Лейпцигська, 15,

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що директором та одним із засновників СВК «Токарі» є ОСОБА_3, юридична адреса СВК «Токарі» знаходиться за адресою: м. Полтавська область, Лохвицький район, с. Токарі, телефон для здійснення зв'язку з юридичною особою НОМЕР_1, по даному номеру проходило спілкування, щодо поставки нафтопродуктів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна».

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прокурор просив проводити без виклику представника ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суть клопотання та, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

У судовому засіданні встановлено, що 20.10.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №12016170230000806 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та згідно фабули витягу зазначено про те, що 18.10.2016 року невстановлена особа, назвавшись представником ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУД» (м.Полтава, вул.Серьогіна, 10), діючи шляхом обману, у режимі листування електронною поштою уклала договір поставки із СВК «Токарі», і зловживаючи довірою, 20.10.2016 року шахрайським способом заволоділа коштами СВК «Токарі» в розмірі 447375,24 грн. способом здійснення безготівкових розрахунків через банківську систему у рахунок передоплати дизельного пального в кількості 24900 літрів по договору купівлі-продажу між ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУД» та ТОВ «ГРОССЕТО», заподіявши кооперативу матеріальної шкоди на вказану суму.

До клопотання долучено копію заяви про кримінальне правопорушення від 20.10.2016 року голови СВК «Токарі» ОСОБА_3, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 20.10.2016 року, який повідомив про обставини кримінального правопорушення, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 20.10.2016 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 20.10.2016 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 20.10.2016 року, а також копію рапорту, згідно якого встановлено номери мобільних телефонів, за допомогою яких проходило спілкування щодо поставки товару, а саме: НОМЕР_1, який належить СВК «Токарі».

Згідно копії витягу з ЄДРПОУ вбачається, що місцезнаходження СВК «Токарі» зазначено за адресою: с.Токарі, Лохвицький район, Полтавська область та зазначений засіб зв'язку з юридичною особою, у тому числі, за номером телефону НОМЕР_1.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо з'єднання абонентів мобільного зв'язку із вказаним номером мобільного терміналу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, а також без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та для досягнення мети отримання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження №12016170230000806, вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів також іншим слідчим, які не зазначені у витязі з ЄРДР, але не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчої групи ГУ Національної поліції в Полтавській області, а саме: Топчій Ользі Юріївні, Лисяку Григорію Володимировичу, Дударєву Олександру Володимировичу, Жадану Володимиру Івановичу, Демиденку Дмитру Миколайовичу, Демідову Ігорю Миколайовичу, Нехаю Артуру Володимировичу, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до роздруківки з'єднань мобільних терміналів, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Лейпцигська, 15, на які було здійснено з мобільного терміналу з абонентським НОМЕР_1, дзвінки у період з 18.10.2016 року по 15.11.2016 року, із зазначенням номерів СІМ-картки, які знаходились в телефоні інших абонентів, часу переговорів з прив'язкою до базових станцій, з можливістю вилучення документу із вищевказаною інформацією на паперовому та електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова